Pessoa analista de pld e cadastro pleno

3 semanas atrás


HOME OFFICE, Brasil Caju Benefícios Tempo inteiro
  • Conhecimento avançado em conformidade e análise de risco;
  • Tomada de decisão com maior autonomia e responsabilidade;
  • Conhecimento avançado em KYs (KYC, KYB, KYE, KYS, KYP) e análise de documentos;
  • Capacidade de tomar decisões embasadas sobre riscos reputacionais e financeiros;
  • Habilidade em identificar fraudes e inconsistências com agilidade.


  • Conduzir análises complexas de documentos e informações;
  • Realizar due diligence completa e tomar decisões mais independentes;
  • Identificar atividades suspeitas e liderar a elaboração de relatórios;
  • Conduzir análises mais complexas de KYC, KYB, KYE, KYS e KYP, incluindo avaliação de risco e compliance;
  • Executar a verificação de documentos societários e identificação de beneficiários finais;
  • Aplicar controles de prevenção a fraudes, validação de sanções e PEP;
  • Auxiliar na elaboração de manuais e procedimentos internos de cadastro;
  • Fornecer orientação e suporte técnico para assistentes e analistas júnior;
  • Participar da melhoria contínua dos processos, sugerindo otimizações ou automações;
  • Garantir a conformidade com requisitos regulatórios e políticas internas da empresa.




  • HOME OFFICE, Brasil Atlas Tempo inteiro

    Nosso modo de ser Pessoa Atlasiana Com uma cultura inovadora, estamos mudando a forma de fazer tecnologia, oferecendo valor com uma missão social que conecta centenas de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Em 7 anos, conquistamos o título de Great Place to Work por três anos consecutivos, fomos reconhecidos nas 10 melhores empresas nacionais para as...


  • HOME OFFICE, Brasil Deal Tempo inteiro

    Sobre a Vaga  Buscamos alguém que queira cocriar soluções e construir o futuro com a gente como pessoa Analista de Infraestrutura Cloud Pleno Responsabilidades: Gestão de serviços GCP: Utilizar e gerenciar serviços do GCP como Compute Engine, App Engine, Kubernetes Engine, Cloud Storage, BigQuery, entre outros. Desenvolvimento de scripts: Criar...


  • HOME OFFICE, Brasil Deal Tempo inteiro

    Sobre a Deal Somos uma consultoria de serviços de tecnologia e parceira estratégica para empresas em qualquer estágio de maturidade digital, sejam aquelas que estão iniciando sua jornada ou as que já nasceram digitalizadas.  Com projetos sob medida e equipes de especialistas multidisciplinares, cocriamos soluções criativas e inteligentes em torno dos...


  • HOME OFFICE, Brasil Deal Tempo inteiro

    Sobre a VagaNossa empresa está procurando por uma pessoa qualificada para o cargo de Analista de Infraestrutura Cloud Pleno. Alguém que queira contribuir com suas habilidades e conhecimentos para desenvolver soluções inovadoras em nossa equipe.


  • HOME OFFICE, Brasil Deal Tempo inteiro

    Sobre a Vaga   Buscamos alguém que queira cocriar soluções e construir o futuro com a gente como pessoa Desenvolvedora NodeJs Pleno Estamos em busca de uma Pessoa Desenvolvedora NodeJs Pleno para fazer parte do nosso time de tecnologia. Se você é uma pessoa apaixonada por desenvolvimento backend e quer atuar em projetos desafiadores utilizando...

  • Analista de crm pleno

    2 meses atrás


    HOME OFFICE, Brasil Gringo Tempo inteiro

    Sounds like you? Requisitos: Raciocínio lógico-quantitativo; Experiência em CRM e estruturação de processos técnicos (mínimo 1,5 ano); Conhecimento específico de canais (E-mail, SMS, App Push, In-app e WhatsApp, sendo o último não obrigatório mas desejável); Imprescindível conhecimento de plataformas de CRM (Braze, Salesforce ou Hubspot) e...


  • HOME OFFICE, Brasil Funcional Health Tech Tempo inteiro

    Para isso, esperamos que você possua: Ensino Superior completo ou em andamento Experiência com C#/.Net Lógica de Programação Conhecimentos de banco de dados, tais como: SQLServer, PostgreSQL Habilidades que vão fazer você chamar nossa atenção: Desenvolver em uma das linguagens de desenvolvimento da empresa, tais como: PHP e/ou Node.Js. Saber...


  • HOME OFFICE, Brasil YDUQS - Vagas Tech Tempo inteiro

    Buscamos profissionais com: Requisitos técnicos obrigatórios: Experiência na construção de APIs; Construção de testes unitários com Jest; Conhecimento das tecnologias / ferramentas React, Material-ui, JavaScript, NodeJS; Conhecimento em Banco de dados não relacionais como Redis. Conhecimento em metodologias ágeis - Scrum. Conhecimento em Banco de...


  • HOME OFFICE, Brasil Funcional Health Tech Tempo inteiro

    Para isso, esperamos que você possua: Ensino Superior completo ou em andamento Experiência com C#/.Net Lógica de Programação Conhecimentos de banco de dados, tais como: SQLServer, PostgreSQL Habilidades que vão fazer você chamar nossa atenção: Desenvolver em uma das linguagens de desenvolvimento da empresa, tais como: PHP; Node.Js. Conhecimento em...


  • HOME OFFICE, Brasil Riachuelo Tempo inteiro

    É muito importante que você tenha e/ou saiba: Formação superior completa em áreas relacionadas a dados (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, etc.; Experiência sólida em SQL e pelo menos uma linguagem de programação como Python; Conhecimento avançado em ferramentas de big data como Databricks e Data Factory; Forte capacidade...


  • HOME OFFICE, Brasil Gringo Tempo inteiro

    Sounds like you? Formação, experiência e conhecimento técnico: Formação em finanças, engenharia, contabilidade, economia ou áreas correlatas Experiência sólida em FP&A, com atuação em análise e consolidação de demonstrativos financeiros e modelagem financeira Domínio de contabilidade e finanças corporativas, evidenciando sólido...


  • HOME OFFICE, Brasil keeggo Tempo inteiro

    ResponsabilidadesDesenvolver, manter e executar testes automatizados utilizando ferramentas como Selenium, JUnit, TestNG e Robot Framework. Realizar testes funcionais para assegurar que todas as funcionalidades do sistema atendam aos requisitos especificados. Colaborar com equipes de desenvolvimento e qualidade para identificar e solucionar problemas....


  • HOME OFFICE, Brasil Tinnova Tempo inteiro

    Sobre a vaga Analista de Qualidade de Software (QA) - Pleno Estamos em busca de um Analista de Qualidade de Software (QA) - Pleno para integrar nossa equipe de desenvolvimento. Você será responsável por assegurar a qualidade das entregas através da criação e execução de cenários de teste, seguindo as práticas de BDD. O foco principal será em...


  • HOME OFFICE, Brasil Omie Tempo inteiro

    Superior completo ou cursando nos cursos de Administração, Contabilidade, Gestão de Tecnologia de Informação. Ter conhecimento e atuação em liderança e gestão de pessoas; Pacote Office avançado. Responsável pela liderança de equipe incluindo a criação de estratégias, desenvolvimento e definição de metas para a equipe visando manter a...


  • HOME OFFICE, Brasil Adeste Tempo inteiro

    O que iremos avaliar? Formação: Ensino Superior Completo em administração, finanças ou áreas relacionadas. Experiência prévia em indicadores de RH. Domínio de ferramentas de análise de dados (Excel avançado e Power BI). Quais serão as responsabilidades e desafios? Coletar, estruturar e analisar dados de Pessoas & Organização; Desenvolver...


  • HOME OFFICE, Brasil Share People Hub Tempo inteiro

    A Share People Hub em parceria com a ABI Growth Group | AB InBev, busca por Uma Pessoa Desenvolvedora Back End Pleno, para atuação 100% remota.Sobre o nosso cliente:AB InBev é uma extensão da Ambev, mas com uma estrutura global mais estratégica. A Ambev, ao longo dos anos, cresceu principalmente através de aquisições. Um exemplo é a aquisição da...


  • HOME OFFICE, Brasil Share People Hub Tempo inteiro

    A Share People Hub em parceria com a ABI Growth Group | AB InBev, busca por Uma Pessoa Desenvolvedora Back End Pleno, para atuação 100% remota.Sobre o nosso cliente:AB InBev é uma extensão da Ambev, mas com uma estrutura global mais estratégica. A Ambev, ao longo dos anos, cresceu principalmente através de aquisições. Um exemplo é a aquisição da...


  • HOME OFFICE, Brasil 8D Hubify Tempo inteiro

    Requisitos da Vaga:Experiência comprovada em análise de dados e suas principais áreas para desenvolver soluções de BI; Domínio de ferramentas de BI como Power BI, Looker Studio; Conhecimento pleno em SQL, Python, com capacidade de escrever consultas complexas para extrair e manipular dados; Fortes habilidades analíticas e capacidade de traduzir dados...


  • HOME OFFICE, Brasil Cubos Tecnologia Tempo inteiro

    Sobre a Cubos:Existimos para transformar a realidade ao nosso redor por meio de tecnologia. Somos um hub de conhecimento e inovação, criamos nossas próprias empresas digitais e apoiamos empresas na tomada de decisão, desenvolvimento e resolução de desafios técnicos complexos. Nós acreditamos que podemos mudar o mundo, e:Não temos medo de cair ...


  • HOME OFFICE, Brasil Medway Tempo inteiro

    Somos a MedwayUma empresa que promove a melhoria da qualidade de assistência em saúde no Brasil. Nossa missão é ser o principal parceiro em toda a jornada profissional dos médicos. Nascemos no ambiente digital, em 2017, oferecendo cursos que preparam os profissionais para os muitos desafios que enfrentam na carreira. Somos um time movido pela certeza de...