Analista de prevenção a fraude júnior

Há 4 dias

SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiro

O que você precisa conhecer: Fundamentos de prevenção à fraude em meios de pagamento; Conceitos de KYC, PLD/FT e due diligence; Noções de fluxo financeiro em instituições de pagamento (pagamentos, subcontas, chargeback, reversões, TED/Pix) e de operações financeiras (MED, estornos e repatriações), compreendendo como essas movimentações se relacionam com a identificação e investigação de fraudes; Conhecimento em ferramentas de análise de dados e monitoramento antifraude, e conhecimento básico de Excel, dashboards ou SQL. O que pode alavancar sua aplicação: Experiência prévia em instituições financeiras, fintechs ou áreas de risco e prevenção à fraude; Conhecimento em ferramentas de validação de identidade, monitoramento ou controle transacional; Cursos ou certificações em PLD/FT, Prevenção à Fraude, Compliance ou Análise de Dados; Perfil curioso, atento aos detalhes, com boa comunicação escrita e vontade de aprender. Responsabilidades e Atribuições: Apoiar nas investigações de indícios de fraude envolvendo contas, transações e operações suspeitas; Realizar análises de movimentações financeiras e comportamentos atípicos, com base em dados internos e externos; Executar procedimentos de validação e verificação de informações cadastrais de clientes, correlacionando com evidências de fraude; Contribuir na elaboração de relatórios de investigação e pareceres técnicos, em apoio às áreas de Compliance e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Produto e Prevenção a Fraudes; Apoiar o monitoramento de alertas e eventos em ferramentas antifraude e sistemas internos; Registrar e atualizar informações em tickets e planilhas de controle, garantindo rastreabilidade e qualidade nas tratativas. Desafios da função: Investigar casos que exigem análise crítica e correlação entre múltiplas fontes de informação; Atuar em conjunto com áreas como Cadastro, PLD, Jurídico, Produto e Tech, mantendo foco no risco e na confidencialidade; Lidar com alto volume de informações sem perder a qualidade da análise; Desenvolver uma visão investigativa e analítica para identificar padrões de comportamento suspeitos.

  • Analista de Prevenção a Fraudes Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil MENTORE BANK LTDA Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por ano

    Analista de Prevenção a Fraudes JúniorApoiar as atividades operacionais de prevenção a fraudes, realizando levantamentos de dados, análises iniciais e controles relacionados aos ofícios do SIMBA, além de contribuir no monitoramento transacional e na manutenção da saúde das operações. contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção da...

  • Analista de Prevenção à Fraudes Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiro

    O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Opah IT Tempo inteiro

    São Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiro

    Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com profissionais capacitados e...

  • Analista de Prevenção a Fraude Junior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil CBYK Tempo inteiro

    **Requisitos**: Experiência com produtos bancários conta corrente;Experiência em prevenção Transacional e análise de dados do cliente;Desejável vivência anterior em instituições bancárias. **Analista de Prevenção a Fraude Junior2003- Vale Refeição**: R$ 26,75 por dia **- Vale Alimentação**: R$ 267,56 por mês - Plano de Saúde e...

  • Analista de Prevenção a Fraude Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil donaldbet Tempo inteiro

    **NOSSA HISTÓRIA** Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas! Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online. -...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

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  • Consultant - Analista de Prevenção a Fraude

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Provider It Tempo inteiro

    **Analista de Prevenção a Fraude** **Atividade** - Atendimento em fila de chamado - Analise pela regra de derivação, realizando entre outras o contato ativo, para descartar a fraude. **Requisitos** - Conhecimento em técnicas de análise de dados e de detecção de fraudes; - Monitorar e analisar transações de crédito para identificar comportamentos...

  • Analista de prevenção a fraudes júnior

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Gringo & Zapay Tempo inteiro

    É imprescindível que você tenha: Experiência atuando na área de Risco e/ou Prevenção à Fraude Conhecimento intermediário em Excel/Google Sheets Perfil analítico e detalhista  Boa comunicação, vontade de fazer acontecer, atenção, agilidade e raciocínio lógico Não obrigatório, mas será incrível se você tiver: Experiência atuando em...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...