
Analista Júnior de Compliance
3 semanas atrás
- LevelExperienced (Individual Contributor)
- LocationBrazil - São Paulo
The Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and conducts root cause analysis when operation performance fluctuates. The Operations team comprises Customer Service, Payment, Listings, Warehouse, Logistics, Seller Operations and Fraud.
- Sobre a Shô
- Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor.
- Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Shô é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas.
Modelo de Trabalho
- Adotamos um modelo de trabalho híbrido, esse modelo permite que as pessoas ajustem seu ambiente de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais, ao mesmo tempo em que promove a colaboração e interação no escritório.
Qual será a sua missão
- KYC: é um termo em inglês que significa "Conheça Seu Cliente" e se refere ao processo pelo qual a Shopee obtém informações dos clientes, com o objetivo de, por meio da devida diligência, verificar sua reputação, idoneidade e veracidade dos dados cadastrais informados; buscando evitar a prática de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A posição de Jr Associate espera um(a) associado(a) capaz de realizar análises de perfil de cliente com diligência, detectando irregularidades de forma rápida e eficaz, aprovando clientes bons de maneira eficiente e correta, e rejeitando clientes inadequados.
Como será o seu dia a dia
- Monitorar e executar os procedimentos necessários aplicáveis ao processo de Conheça Seu Cliente (KYC);
- Realizar a manutenção de contas e também aceitar (Onboarding) vendedores na nossa plataforma;
- Criar, implementar e aplicar políticas, procedimentos e regulamentações de KYC na Shopee Brasil;
- Auxiliar em todos os processos de revisão de conformidade em andamento, incluindo entregas obrigatórias, relatórios ao regulador, políticas e procedimentos;
- Criar e aplicar políticas para a detecção e prevenção de atividades fraudulentas nos negócios e nas atividades dos clientes.
**Requirements**:
- O que você precisa para assumir o desafio
- Graduação em andamento;
- Experiência em KYC, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), Análise de Fraudes ou Compliance;
- Conhecimento na legislação Bacen;
- Conhecimento básico em Excel.
- Benefícios
- Assistência médica e odontológica, estendendo-se aos dependentes;
- Parceria com Wellhub e TotalPass;
- Vale Refeição/Alimentação flexível;
- Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local;
- Benefício flexível;
- Zenklub;
- Bônus anual discricionário, atrelado à performance.
VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE.
- O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES
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Analista de Compliance Junior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiroGarantimos que você irá trabalhar em uma equipe dinâmica e colaborativa, focada na área Jurídico-Administrativa. Nossa empresa busca um profissional para desempenhar a função de Analista de Compliance Júnior, com o objetivo de gerenciar o sistema de gestão das demandas de cadastro como prestador de serviços. A principal responsabilidade inclui:...
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Analista Compliance Júnior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Amil Tempo inteiroSomos a Amil, fazemos parte do UnitedHealth Group, uma empresa norte-americana que se dedica a atividades variadas no setor de saúde e bem-estar e, por meio de mais de 285 mil colaboradores no mundo todo, leva benefícios de saúde para pessoas em mais de 130 países. No Brasil, o UnitedhHealthGroup atua por meio de negócios distintos: a Amil, operadora de...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiroJoin to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Estamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiroJoin to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de AssisJoin to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de AssisEstamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de Compliance. Essa...
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Analista de Compliance Júnior
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro R$6.000 - R$8.000 por anoCompanhia de investimentos admite Analista de Compliance Júnior em São Paulo (Jardim Europa).Responsabilidades:Acompanhar legislação e normativos relacionados às atividades da instituição. Auxiliar no processo de atualização de manuais e políticas institucionais. Auxiliar no processo de Due Diligence de clientes, parceiros e fornecedores. Auxiliar...
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Analista de Compliance Pleno
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro R$8.000 - R$20.000 por anoEstamos em busca de um profissional apaixonado porética, transparência e conformidadepara fortalecer nosso time de Compliance. Essa posição terá papel estratégico naanálise de Due Diligence, avaliação de riscos e elaborar planos de mitigação, além de atuar como referência técnica para orientar analistas júnior e revisar relatórios.Se você é...
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Analista Júnior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição Do TrabalhoEmpregos para Analista júnior compliance - São Paulo, SP Local: Híbrido ou Remoto (A Definir) – São Paulo/SP Modelo de contratação: CLT Segmento: Bancário / Serviços Financeiros ResponsabilidadesAtuar na área de contratos, garantindo conformidade e organização documental Realizar lançamentos de notas no sistema interno...
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Analista Compliance Junior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Hospital Geral de Pirajussara Tempo inteiroOverview Auxiliar na realização de pesquisas e análises jurídicas para garantir que a Instituição esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Prestar suporte nos canais de comunicação interna, recepcionando denúncias de possíveis violações, garantindo que colaboradores e terceiros possam se reportar sem preocupações de forma...
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Analista de Compliance Júnior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho Somos guiados por três grandes sonhos... I. Ser...
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Analista Compliance Junior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Hospital Geral de Pirajussara Tempo inteiroOverviewAuxiliar na realização de pesquisas e análises jurídicas para garantir que a Instituição esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Prestar suporte nos canais de comunicação interna, recepcionando denúncias de possíveis violações, garantindo que colaboradores e terceiros possam se reportar sem preocupações de forma...