Analista Pleno de Fincrime

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

About The Team At Shô, we believe that every member of our team is essential to our success, and that diversity of perspectives and lived experiences is fundamental to driving our business forward and fueling our purpose of changing the world for the better. Being part of our team is an opportunity to grow within a highly agile culture. If you love taking on big responsibilities and doing what has never been done before, Shô is the place for you. Here, you will face major challenges, work collaboratively with a diverse team, and contribute to the future of e-commerce in Brazil, creating a positive impact on the lives of millions of people. Work Model We operate in a hybrid work model, which allows people to adjust their work environment according to their personal needs while also fostering collaboration and interaction in the office. Job Description What Will Be Your Mission We are looking for an Analyst specialized in Financial Crime (FinCrime) to strengthen our fraud prevention and compliance framework and support strategic decision-making. This role involves the timely identification and investigation of suspicious financial activities, including fraud, money laundering, and other financial crimes, ensuring adherence to internal policies and regulatory requirements. The professional will deliver accurate and actionable investigative reports, handle complex transactions and alerts with operational excellence, and act as a subject matter expert in FinCrime cases. In addition, this role requires collaboration with product and engineering teams to enhance detection systems, mentoring colleagues through training and guidance, and proactively identifying process improvements to continuously strengthen fraud detection and compliance controls. Day‑to‑Day Responsibilities Investigate suspicious financial activities (fraud, money laundering, financial crimes) Analyze complex transactions and identify risk patterns Assess alerts generated by monitoring systems and make quick, assertive decisions Produce detailed reports with conclusions and recommendations Serve as a point of reference for complex FinCrime cases Support colleagues with training and guidance in investigation techniques Collaborate with product and engineering teams to improve detection rules and systems Requirements Bachelor’s degree in Business Administration, Law, or related fields Intermediate level of Microsoft Office and Excel Knowledge Knowledge of SQL Advanced English (written and spoken) – mandatory (will be tested) Experience in Fraud, Compliance, AML, or FinCrime operations Strong analytical skills and attention to detail Organization and autonomy in decision-making Proficiency in drafting and writing investigative reports Ability to work independently and complete assigned tasks with minimal supervision Benefits Medical and dental assistance, extended to dependents Partnership with Gympass and TotalPass Flexible Meal/Food Allowance Transportation Voucher, Mobility Allowance, or On‑site Parking Flexible benefits package Zenklub Discretionary annual bonus tied to performance Job Details Seniority level: Mid‑Senior level Employment type: Full‑time Job function: Finance and Sales Industries: Internet Marketplace Platforms and Technology, Information and Internet #J-18808-Ljbffr

  • Analista Jurídico Pleno

    28 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Jurídico Pleno Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Suporte Pleno

    Há 3 horas

    Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil; São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Suporte Pleno na Linx Tempo inteiro

    POR QUE SE JUNTAR AO TIME LINX? Respiramos e somos referência no varejo, lideramos pelo exemplo, inspiramos e desenvolvemos o potencial das nossas pessoas para fazerem sempre mais e melhor pelo nosso cliente  Há mais de 40 anos, temos ao nosso lado os principais varejistas do Brasil, e um time igualmente capacitado para fazê-los chegar ainda mais longe...

  • Analista Pleno de Monitoramento PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Pleno de Monitoramento PLD na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista Fiscal Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Analista Fiscal Pleno Adecco São Paulo, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado Analista Fiscal Pleno Adecco São Paulo, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado P - Temporário Presencial Pleno Descrição Sobre a Adecco: Líder Mundial em Recursos Humanos, a Adecco está presente em 60 países através de uma rede de 5.500...

  • Analista Financeiro Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil REDE BOA SORTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA Tempo inteiro

    **Analista Financeiro Pleno**A Nação Verde está em busca de um Analista Financeiro Pleno para integrar nosso time e contribuir para a gestão financeira da empresa. Se você é apaixonado(a) por números, gosta de desafios e tem uma visão analítica para tomada de decisões, queremos conhecer você!**Principais Responsabilidades**:- Realizar o...

  • analista custos pleno

    3 semanas atrás

    são paulo, Brasil Randstad Tempo inteiro

    A Randstad é líder global em soluções de Recursos Humanos. Auxiliamos clientes no mundo inteiro a encontrar o talento certo utilizando a combinação perfeita entre o lado humano de nossos consultores especializados e a tecnologia.Estamos contratando um(a) Analista Custos Pleno para empresa para atuação em uma das maiores e importantes companhias de...

  • Analista Fiscal Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Tubarão Equipamentos de Proteção e Segurança LTDA Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Fiscal Pleno com experiência de 2 a 5 anos para integrar nosso time com foco em excelência tributária, conformidade e apoio estratégico à área contábil e financeira. Buscamos um perfil técnico, detalhista, organizado e com boa capacidade analítica, que se destaque na execução das rotinas fiscais e no cumprimento...

  • Analista de Custos Pleno

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Carrera Tempo inteiro

    **Vagas Abertas: Analista de Custos Pleno**Estamos em busca de um profissional altamente qualificado para se juntar à nossa equipe como Analista de Custos Pleno. Se você tem uma sólida experiência em análise de custos e busca um novo desafio em um ambiente dinâmico e inovador, esta é a oportunidade perfeita para você.**Sobre o Cargo:**Como Analista...

  • Analista De Cs Pleno Ou Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Fidelimax | Fidelização de Clientes Tempo inteiro

    A Fidelimax está transformando a maneira como as empresas fidelizam clientes.Seguimos crescendo rápido, criando soluções inovadoras e ajudando negócios do varejo a implementarem programas de fidelidade e automação de marketing que realmente geram resultado! 🚀Buscamos alguém que queira crescer com a gente e tenha paixão por criar conexões reais...

  • Analista de Marketing Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Rede ANCORA Tempo inteiro

    Analista de Marketing Pleno O Analista de Marketing Pleno é responsável por executar de forma autônoma as campanhas de marketing e atividades relacionadas. Com um bom domínio das demandas do setor, este profissional desenvolve materiais de apoio, realiza análises de mercado e gerencia a organização de eventos, contribuindo para o fortalecimento da...