Analista Pleno de KYC | Compliance

1 semana atrás

São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

Analista Pleno de KYC | Compliance - São Paulo/SP Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Shô é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Modelo de Trabalho Adotamos um modelo de trabalho híbrido, esse modelo permite que as pessoas ajustem seu ambiente de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais, ao mesmo tempo em que promove a colaboração e interação no escritório. Job Description Qual será a sua missão Ser a pessoa responsável por garantir a conformidade e a segurança dos processos de risco de tecnologia, atuando de forma estratégica na identificação, análise e mitigação de riscos, além de fortalecer a governança e o compliance dentro da operação. Como será o seu dia a dia Conduzir análises e classificações de risco em KYC, KYE, KYP e KYS; Manter e revisar a matriz de risco, garantindo a atualização contínua conforme mudanças regulatórias ou de processo; Realizar due diligence de parceiros e documentos de integração, assegurando conformidade e mitigação de riscos; Desenvolver e atualizar políticas, manuais e procedimentos internos, alinhados às normas do BACEN e às diretrizes de PLDFT; Participar de auditorias internas e externas, incluindo as de órgãos reguladores como o Banco Central; Reavaliar processos e riscos anteriormente classificados como baixos, propondo melhorias e reforçando controles; Apoiar o mapeamento de processos e garantir a qualidade e aderência às regulamentações vigentes; Interagir com diferentes stakeholders internos e externos, mantendo uma comunicação clara e colaborativa; Atuar de forma investigativa e proativa, pesquisando informações relevantes e acompanhando mudanças no setor; Demonstrar resiliência e adaptabilidade em um ambiente dinâmico, com base sólida em compliance e foco em resultados. Requisitos O que você precisa para assumir o desafio Conhecimento e experiência em análise e classificação de riscos (KYC, KYE, KYP, KYS); Vivência com matriz de risco, due diligence e auditorias (internas e externas); Experiência em mapeamento de processos e qualidade; Conhecimento das normas do BACEN e práticas de PLDFT; Boa capacidade de comunicação escrita e verbal; Perfil analítico, resiliente e adaptativo, com base sólida em compliance e visão crítica sobre o negócio; Interesse por consultas, busca de informações e análise investigativa; Desejável conhecimento básico na área jurídica e experiência em ambientes dinâmicos e regulados; Inglês intermediário Benefícios Assistência médica e odontológica, estendendo-se aos dependentes; Parceira com Gympass e TotalPass; Vale Refeição/Alimentação flexível; Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local; Benefício flexível; Zenklub; Bônus anual discricionário, atrelado à performance. VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE. O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES #J-18808-Ljbffr

  • Advogado Pleno de Compliance e KYC

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Eurovest Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A Eurovest foi fundada em 1999 para assessorar famílias e grupos empresariais em situações onde a expertise financeira é essencial para alcançar os resultados desejados, sendo referência de mercado pela qualidade de execução, profissionalismo, sempre com foco em relacionamentos de longo prazo.A Eurovest S.A e a Eurovest Global Securities...

  • Analista Pleno de KYC | Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    Analista Pleno de KYC | Compliance - São Paulo/SP Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

  • Analista Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Euro17 Tempo inteiro

    2 days ago Be among the first 25 applicants Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. DESCRIÇÃO O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; Atuar na apuração e...

  • Analista em Compliance | PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) na BTG Pactual São Paulo Sobre o Compliance no BTG Pactual: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção,...

  • Analista em Compliance | PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Kyc

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista Pleno de KYC | Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor. Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita...