Analista de Compliance

3 semanas atrás

Joinville, Brasil Binance Tempo inteiro

Overview

Analista de Compliance - Simpaul Brazil role at Binance. Binance is a leading global blockchain ecosystem with a broad portfolio of digital-asset products and services. Simpaul is a Binance Company following its M&A approval by the Brazilian Central Bank in December 2024. This is a 100% remote, work-from-home position with no visa sponsorship.

We are seeking a Mid-Level Compliance Analyst who will support the Coordination of the department in executing activities to ensure the company operates in accordance with applicable regulations, internal policies, and market best practices. The role focuses on Anti-Money Laundering (AML), Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CFT/AML), and Anti-Fraud efforts.

Responsibilities
  • Education: Bachelor’s degree in Law, Administration, Economics, Accounting, or related areas
  • Experience: Previous experience in financial institutions or payment companies, preferably regulated by the Central Bank of Brazil (BACEN)
  • Advanced English proficiency
  • Proficiency in Excel; strong critical thinking, communication, and objective writing for internal records and report preparation
Compliance, AML/CFT and Anti-Fraud Responsibilities
  • AML/CFT: Support the implementation and review of policies, procedures, and controls related to AML/CFT
  • Assist with KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Provider), and KYE (Know Your Employee) procedures
  • Monitor financial transactions to identify suspicious AML/CFT operations
  • Conduct analyses of alerts generated by transactional monitoring systems
  • Support the preparation of data reports related to AML/CFT topics
  • Prepare and report mandatory communications to the Financial Intelligence Unit (COAF) or regulatory authorities, when applicable
  • Anti-Fraud: Support the implementation and review of policies, procedures, and controls related to anti-fraud
  • Analyze transactions and behaviors to detect indications of fraud in real time or post-event
  • Investigate fraud cases reported by clients or identified by internal systems
  • Maintain and improve risk indicators and prevention mechanisms
  • Assist in developing anti-fraud rules and parameters in monitoring systems
  • Participate in testing new anti-fraud controls and suggest improvements in existing processes
  • Produce management reports on fraud occurrences and trends to support decision-making
  • Analyze and respond to cases involving the Special Refund Mechanism (MED)
Why Binance
  • Shape the future with the world’s leading blockchain ecosystem
  • Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure
  • Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment
  • Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning
  • Competitive salary and company benefits
  • Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)

Binance is committed to being an equal opportunity employer. We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.

By submitting a job application, you confirm that you have read and agree to our Candidate Privacy Notice.

Seniority level
  • Mid-Senior level
Employment type
  • Full-time
Job function
  • Legal
Industries
  • Technology, Information and Internet
#J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Joinville, Brasil KEEPTALENT RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO Tempo inteiro

    Buscamos profissional para atuar como Analista de Compliance.**O que você irá fazer**:- Desenvolver, implementar e monitorar políticas, procedimentos e controles de compliance;- Realizar análises de riscos de compliance e implementar estratégias para mitigação;- Conduzir revisões periódicas de conformidade, identificar e resolver não...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Joinville, Brasil Unimed Santa Catarina Tempo inteiro

    **Nós somos o maior sistema de cooperativa de saúde do mundo, que cuida de pessoas e que é feliz em sua essência.** **Buscamos a excelência, cooperamos para crescer, gerenciamos nossas emoções e encantamos nossos clientes, fortalecendo cada dia mais o sistema Unimed.** **Prezamos pela diversidade e inclusão, enxergando o valor de cada um, respeitando...

  • Analista De Compliance

    Há 5 dias

    Joinville, Brasil Grupo Orbenk Tempo inteiro

    Identificar e mapear os riscos de compliance que possam impactar as atividades da empresa, considerando tanto aspectos internos quanto externos.Realizar análises contínuas dos processos e fluxos operacionais para detectar potenciais riscos.Criar, revisar e implementar controles internos eficazes para assegurar a integridade e segurança dos processos da...

  • analista de compliance

    1 semana atrás

    Joinville, Santa Catarina, Brasil Unimed Tempo inteiro R$60.000 - R$96.000 por ano

    Nós somos o maior sistema de cooperativa de saúde do mundo, que cuida de pessoas e que é feliz em sua essência. Buscamos a excelência, cooperamos para crescer, gerenciamos nossas emoções e encantamos nossos clientes, fortalecendo cada dia mais o sistema Unimed. Prezamos pela diversidade e inclusão, enxergando o valor de cada um, respeitando as...

  • analista de compliance

    Há 10 horas

    Joinville, Santa Catarina, Brasil Grupo Orbenk Tempo inteiro R$30.000 - R$90.000 por ano

    Identificar e mapear os riscos de compliance que possam impactar as atividades da empresa, considerando tanto aspectos internos quanto externos.Realizar análises contínuas dos processos e fluxos operacionais para detectar potenciais riscos.Criar, revisar e implementar controles internos eficazes para assegurar a integridade e segurança dos processos da...

  • Analista De Compliance

    Há 5 dias

    Joinville, Brasil Orbenk Servicos Terceirizados E Apoio Administrativo Ltda Tempo inteiro

    Descrição da Vaga:Identificar e mapear os riscos de compliance que possam impactar as atividades da empresa, considerando tanto aspectos internos quanto externos.- Realizar analises continuas dos processos e fluxos operacionais para detectar potenciais riscos.- Criar, revisar e implementar controles internos eficazes para assegurar a integridade e...

  • Analista de Compliance/risco

    3 semanas atrás

    Joinville, Brasil Grupo Select RH Tempo inteiro

    **Horário**:Segunda a sexta das 08h ás 17h30**Atividades**:Preparar relatórios, planilhas e documentos para cumprimento de exigências regulatórias;Monitorar a aderência junto aos órgãos reguladores;Gerir códigos, políticas e procedimentos internos;Analisar documentos para confecção de Due Diligence de clientes e fornecedores;Analisar aderência...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Joinville, Brasil ORBENK SERVICOS TERCEIRIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**:Identificar e mapear os riscos de compliance que possam impactar as atividades da empresa, considerando tanto aspectos internos quanto externos. - Realizar analises continuas dos processos e fluxos operacionais para detectar potenciais riscos. - Criar, revisar e implementar controles internos eficazes para assegurar a integridade e...

  • analista de compliance

    Há 15 horas

    Joinville, Santa Catarina, Brasil ORBENK SERVICOS TERCEIRIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Descrição da Vaga:Identificar e mapear os riscos de compliance que possam impactar as atividades da empresa, considerando tanto aspectos internos quanto externos. - Realizar analises continuas dos processos e fluxos operacionais para detectar potenciais riscos. - Criar, revisar e implementar controles internos eficazes para assegurar a integridade e...

  • Analista Jurídico

    1 semana atrás

    Joinville, Brasil Hospital Dona Helena Tempo inteiro

    **Vaga: Analista Jurídico Jr** **Setor: Jurídico** **Horário: 08:02 às 17:50** **Tipo: Efetivo** **Requisitos**: - Formação: Ensino superior completo em Direito. - Experiência em atividades jurídicas como Contratos, Compliance e Regulatório. - Vivência prática com rotinas de Compliance (elaboração/revisão de políticas, due diligence,...