Analista Compliance Pleno

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiro
  • Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade.
  • Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade;
  • Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA.
  • Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação do Programa de Integridade em parceria com a área de Comunicação.
  • Desenvolver, aplicar e apresentar as pesquisas pertinentes a área de Compliance em suas diversas necessidades.
  • Prestar suporte no levantamento de riscos de Compliance e na implementação de controles internos.
  • Prestar suporte nas respostas a questionários de Governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria solicitados pelos nossos clientes internos.
  • Desenvolver, tratar, consolidar, acompanhar e apresentar indicadores de Compliance.
  • Elaborar as análises e recomendações das Due Diligences de clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Bem como, a revisão periódica deste processo.
  • Apoiar as diversas áreas na solução de dúvidas e orientações.
  • Emitir pareceres e relatórios.
  • Auxiliar no monitoramento dos riscos de compliance.

Responsabilidades e Atividades

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

  • Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade.
  • Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade;
  • Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA.
  • Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação do Programa de Integridade em parceria com a área de Comunicação.
  • Desenvolver, aplicar e apresentar as pesquisas pertinentes a área de Compliance em suas diversas necessidades.
  • Prestar suporte no levantamento de riscos de Compliance e na implementação de controles internos.
  • Prestar suporte nas respostas a questionários de Governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria solicitados pelos nossos clientes internos.
  • Desenvolver, tratar, consolidar, acompanhar e apresentar indicadores de Compliance.
  • Elaborar as análises e recomendações das Due Diligences de clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Bem como, a revisão periódica deste processo.
  • Apoiar as diversas áreas na solução de dúvidas e orientações.
  • Emitir pareceres e relatórios.
  • Apurar denúncias.
  • Auxiliar no monitoramento dos riscos de compliance.

Requisitos

  • Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito.
  • Conhecimento da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.61398)
  • Conhecimento da Lei Anticorrupção (Lei )
  • Pacote Office avançado
  • Análises de Due Diligences
Especialista em Compliance e Investigações InternasAnalista de Conformidade II - Eletrobras - São Paulo /SP

São Paulo, São Paulo, Brazil R$7,000.00-R$7,500.00 4 days ago

São Paulo, São Paulo, Brazil 3 months ago

Regulatory Compliance Analyst | Analista de Assuntos Regulatórios

Santo André, São Paulo, Brazil 5 days ago

Analista de Compliance e Governança Corporativa

São Paulo, São Paulo, Brazil R$3,500.00-R$3,500.00 1 week ago

Analista de Compliance Pleno - São PauloCoordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno – Fintech em Rápido CrescimentoLocal: São Paulo/SP | Híbrido (modelo flexível)Nosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno - Fintech em Rápido Crescimento Local: São Paulo/SP - Berrini - CLT -PresencialNosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Estamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de...

  • Analista Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiro

    Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade. Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade; Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA. Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Estamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 9 horas

    São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

    Analista de Compliance Pleno - São Paulo Atuar no cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa. Conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizar auditorias e avaliar riscos externos. Participar ativamente do canal de denúncias da empresa, assegurando a análise, mantendo confidencialidade, sigilo, não retaliação e...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição Sumária**:Atuar, no modelo híbrido (presencial e Home Office), como Analista Pleno de Compliance do Rabobank Brasil, tratando de temas relacionados à Aderência Regulatória, Gestão de Conflitos de Interesses (incluindo Control Room e Política de Investimentos Pessoais), Prevenção ao Abuso e à Manipulação de Mercado (Insider Trading e...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição Sumária**: Atuar, no modelo híbrido (presencial e Home Office), como Analista Pleno de Compliance do Rabobank Brasil, tratando de temas relacionados à Aderência Regulatória, Gestão de Conflitos de Interesses (incluindo Control Room e Política de Investimentos Pessoais), Prevenção ao Abuso e à Manipulação de Mercado (Insider Trading...

  • Analista Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Amil Tempo inteiro

    Overview Analista Compliance Pleno - Morumbi, São Paulo Transformar vidas com saúde é o que nos move. Atuamos em todo o Brasil por meio de duas unidades de negócios, Amil e Rede Total Care, com mais de 1.500 hospitais credenciados e uma rede própria de hospitais, clínicas, centros de tratamento, home care e transporte médico. Temos uma missão clara e...

  • Analista Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Amil Tempo inteiro

    OverviewAnalista Compliance Pleno - Morumbi, São PauloTransformar vidas com saúde é o que nos move. Atuamos em todo o Brasil por meio de duas unidades de negócios, Amil e Rede Total Care, com mais de 1.500 hospitais credenciados e uma rede própria de hospitais, clínicas, centros de tratamento, home care e transporte médico. Temos uma missão clara e...