Especialista em Compliance

5 meses atrás

São Paulo, Brasil Grupo Casas Bahia Tempo inteiro

JOB DESCRIPTION

Sobre nós

O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e que não contam com os bancos tradicionais para tocar suas vidas e realizar seus sonhos. A gente vai mudar isso

Aqui, você vai ajudar a acelerar essa inclusão e nos apoiará, para fazermos do banQi a melhor e maior conta digital gratuita do país

RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

Nesta posição, você será responsável por:

Manter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil, Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, será a pessoa responsável para, junto ao time, tratar todas as demandas de PLD/FT; Revisão quanto ao monitoramento e análise de alertas e elaboração de dossiês (MSAC); Reporte de movimentações suspeitas ao COAF; Revisão e execução dos KYs (KYC, KYE, KYS e KYP); Atendimento a auditorias (inclusive do BCB) relacionadas a PLD; Atualização do material de reporte executivo; Manutenção de controles e indicadores da área; Apoio nas demais atividades, além de PLD, também Regulatório, Controles Internos e Governança, prestando apoio na organização do time e das demandas da área. Reestruturação da área e os processos de PLD.

REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

Para isso, é importante que você possua:

Experiência de, ao menos, 5 anos no mercado financeiro e/ou de pagamentos; Bons conhecimentos em Compliance, PLD, ESG, Riscos e Governança; Experiência e habilidade em criação de apresentações em PowerPoint; Conhecimento no sistema E-guardian.

ADDITIONAL INFORMATION

Aqui você encontrará:

Vale Refeição; Assistência médica e odontológica; Licenças maternidade e paternidade estendidas; Programa Gestante; Programa Nutricional e Esportivo; Gympass ou Totalpass; Programa Acolher (Atendimento psicológico, Consultoria Previdenciária, Financeira e Jurídica gratuitas); Previdência Privada; Empréstimo Consignado; Seguro de Vida; Assistência Funeral; Bônus anual de acordo com atingimento de resultados;

Modelo de trabalho:

De segunda a sexta, híbrido, 3x na semana no escritório ao lado da estação de trem Hebraica Rebouças (São Paulo - SP).

MAIS DO QUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS, AQUI USAMOS A TECNOLOGIA PARA MUDAR REALIDADES

O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratuita e para todos.

Em maio de 2020, o banQi passou a fazer parte do grupo Via e nossa missão de oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E ficou ainda mais forte.

Desde então, não paramos de crescer Já são milhões de downloads e contas abertas. E queremos ir além: mais inclusão para todo o Brasil poder organizar a vida financeira, porque acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Se liga na nossa Cultura 

Aqui no banQi, chamamos a responsa e fazemos acontecer pelo diálogo, respeito à diversidade e inconformismo. E tem mais…

A gente se adapta, arrisca e se ajuda na real

Aprender e inovar fazem parte do nosso dia a dia

Aqui, confiança e transparência reforçam o nosso jeito de trabalhar: com muita colaboração

Paixão por pessoas? Aqui tem demais, viu? O coração chega a bater até mais forte

Nossa gente e nosso dia a dia

A gente sabe que o brasileiro dá um duro danado pra ganhar seu dinheiro. Por isso, formamos um time fera, curioso e pronto para ajudar nossos usuários a fazer mais, mesmo com pouco. É dedicação, propósito forte e garra, da ideia ao produto final.

Se você se identifica com isso, que tal participar de:

Uma estrutura ágil na veia, com tribos e squads multidisciplinares;

Projetos com foco em tecnologia e inovação;

Um ambiente colaborativo e mão na massa;

Um espaço para propor soluções, crescer e fazer acontecer.

Então vem embarcar com a gente nesta jornada cheia de propósito, desafios e aprendizados sensacionais Quer saber mais sobre a cultura banQi? Bora conhecer mais abaixo

  • Especialista em Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Honda Tempo inteiro

    Título da Vaga: Especialista em Compliance JRNome da Empresa: HondaDescrição da Vaga:Em nossa equipe, trabalhamos juntos para oferecer soluções de mobilidade inovadoras e personalizadas que proporcionem experiências únicas para nossos clientes. Buscamos um Especialista em Compliance JR para se juntar a nossa equipe e contribuir com seu conhecimento e...

  • Especialista em Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Andrade Gutierrez Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Compliance visa atuar na implementação e gestão de processos de Compliance, garantindo a adequação às normas da ISO 37001 Gestão Antissuborno. O candidato deve ter experiência em implantação e gestão de certificação ISO 37001 e conhecimento em Espanhol.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar...

  • Especialista em Compliance e Conformidade

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    �A função de Especialista em Compliance e ConformidadeA Especialista em Compliance e Conformidade será responsável por avaliar e testar o ambiente de controle, com foco em regulamentações aplicáveis ao negócio e processos de prevenção a fraude.Além disso, a função envolve a realização de avaliações multidisciplinares de riscos para...

  • Especialista De Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Raízen Tempo inteiro

    Job descriptionAqui na Raízen, você une inovação e sustentabilidade para viver uma evolução constante em um dos maiores grupos empresariais privados do Brasil.Estamos buscando uma/um Especialista de Compliance, para atuar em nosso escritório em SP (Faria Lima) e que será responsável por monitorar, analisar e reportar atividades suspeitas...

  • Especialista De Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Raízen Tempo inteiro

    Job descriptionAqui na Raízen, você une inovação e sustentabilidade para viver uma evolução constante em um dos maiores grupos empresariais privados do Brasil.Estamos buscando uma/um Especialista de Compliance, para atuar em nosso escritório em SP (Faria Lima) e que será responsável por monitorar, analisar e reportar atividades suspeitas...

  • Especialista De Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Raízen Tempo inteiro

    Job DescriptionAqui na Raízen, você une inovação e sustentabilidade para viver uma evolução constante em um dos maiores grupos empresariais privados do Brasil.Estamos buscando uma/um Especialista de Compliance, para atuar em nosso escritório em SP (Faria Lima) e que será responsável por monitorar, analisar e reportar atividades suspeitas...

  • Especialista em Compliance Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Genial InvestimentosSobre Nós:Nosso objetivo é ser líder no mercado financeiro, proporcionando soluções inovadoras e seguras para nossos clientes.Oportunidades de Carreira:Pretendemos crescer com profissionais talentosos que compartilham nossa visão de futuro.A Fazenda de Carreira:Comece a trabalhar como Especialista em Compliance Financeiro em nossa...

  • Especialista De Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Essa vaga expirou no Indeed. Possíveis motivos: a empresa não está aceitando inscrições, não está contratando ou está analisando inscrições.Especialista de ComplianceSão Paulo, SPRequisitos:Superior Completo em: Economia, Finanças, Administração, Engenharias ou áreas afins.Experiência em trade surveillance.Habilidade avançada em Excel e...

  • Especialista em Compliance de Commodities

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    MissãoO Especialista em Compliance de Commodidades é responsável por garantir a conformidade da empresa com as regulamentações aplicáveis ao setor de commodidades, tanto no mercado nacional quanto internacional.Descrição do CargoDesenvolver e revisar políticas e procedimentos de compliance relacionados ao comércio de commodities;Monitorar e...

  • Especialista em Gestão de Riscos e Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Tivit Tempo inteiro

    Vaga para Especialista em Gestão de Riscos e ComplianceA Tivit busca um profissional competente para ocupar o cargo de Especialista em Gestão de Riscos e Compliance. Essa oportunidade permite contribuir para a melhoria contínua da gestão de riscos e compliance dentro da empresa, garantindo conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.Descrição...

  • Especialista em Compliance

    Há 1 mês

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Embraer S.A. Tempo inteiro

    Resumo da Vaga:Procuramos por profissionais de grande experiência e habilidades para atuar como Especialistas em Compliance na Embraer S.A. A vaga é destinada a profissionais com experiência em áreas de Governança, Risco e Integridade, que estejam dispostos a trabalhar em um ambiente dinâmico e de grande desafio.Responsabilidades:Programa de...

  • Especialista em Recursos Humanos

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    **Sobre a vaga**:A Quality Compliance está em busca de um profissional para atuar como especialista em Recursos Humanos, responsável por apoiar nas atividades administrativas da área de recrutamento e seleção.**Responsabilidades**:Triagem de currículos;Alimentação de dados;Auxílio em entrevistas de identificação de perfil;Apoio em rotinas de...

  • Especialista em Compliance e Riscos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Talentbrand Hunting Tempo inteiro

    Descrição da Vaga Buscamos um Especialista em Compliance e Riscos para integrar nossa equipe da Talentbrand Hunting. O candidato ideal terá conhecimento em Compliance e Riscos, além de habilidades para realizar Background Check de Fornecedores e mapear processos de negócios. O trabalho envolve também a conferência de prestação de serviço e o...

  • Especialista em Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil MENTORE BANK LTDA Tempo inteiro

    Mentor Busca um Especialista em Compliance Requisitos:Ensino superior completo em Direito, Administração de Empresas ou áreas correlatas;Experiência no mercado financeiro;Pacote Office: Avançado;Responsabilidades:Acompanhar normas divulgadas pelos reguladores e entidades de autorregulação;Elaborar pareceres regulatórios para garantir...

  • Especialista em Compliance de Negócios

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Na BTG Pactual, estamos procurando por um Especialista em Compliance de Negócios para atuar no segmento de varejo. Nossa área de Compliance é independente e global, atendendo a todos os segmentos e áreas de negócio do grupo.A sua jornada como Especialista em Compliance de Negócios incluirá:Análise e diligência dos parceiros estratégicos do segmento...

  • Especialista em Compliance Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil MANPOWER STAFFING. (Matriz) Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Compliance Pl atua no setor financeiro, garantindo conformidade com as leis e regulamentações. Além disso, a empresa 'MANPOWER STAFFING. (Matriz)' valoriza profissionais que buscam carreira em Administração.Abaixo você confere os requisitos solicitados para o cargo:Ensino superior completo;Experiência na área de...

  • Especialista em Compliance e Governança

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Liga Solidária Tempo inteiro

    Missão e Visão da Liga SolidáriaA Liga Solidária é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que busca promover a justiça e as oportunidades através da solidariedade e do trabalho.Descrição do CargoO especialista em compliance e governança será responsável por auxiliar na sistematização e elaboração de documentos internos, como...

  • Especialista em Governança e Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Roche Tempo inteiro

    Descrição da VagaO Roche busca um Especialista em Governança e Compliance para coordenar as atividades relacionadas à governança e compliance para toda a companhia. Nesta função, você será responsável por disseminar o entendimento das políticas e diretrizes do Grupo e dos princípios éticos estabelecidos pela Roche.ResponsabilidadesDisseminar a...

  • Especialista em Regulação e Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Vaga para especialista em regulação e compliance offshore na área de garantia da conformidade regulatória. Principais responsabilidades incluem:Análise de Contas e CarteirasAnalizar contas de clientes e carteiras de investimentos para avaliar a conformidade com padrões de adequação e deveres fiduciários de acordo com regulamentos FINRA e...

  • Especialista em Compliance da Economus

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Economus Tempo inteiro

    A Economus busca um Especialista em Compliance para reforçar sua equipe de gestão. Com foco em prestar atendimento telefônico e realizar fechamento de apresentações, este profissional será responsável por auxiliar nas atividades voltadas ao compliance e no monitoramento de controles internos.Funcionalidades do cargoAuxiliar nas atividades voltadas ao...