Analista de Compliance Pleno

3 semanas atrás

Rio de Janeiro, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais. Responsabilidades Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos Requisitos: Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT) Familiaridade com processos de KYC e análise de risco Capacidade analítica e atenção aos detalhes Excelente comunicação escrita e verbal Mentalidade proativa e senso de responsabilidade Diferenciais: Inglês intermediário ou avançado Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional) Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares) O que mais valorizamos Vontade de aprender : buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução Adaptabilidade : capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente Trabalho em equipe : colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento Ética e integridade : compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória Organização : habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades Pensamento crítico : capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos O que oferecemos Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências Ambiente de trabalho colaborativo e transparente Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento Trabalho remoto com flexibilidade #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de **um(a) Analista de Compliance Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva: **Principais atividades**: - Esta posição é responsável principalmente pelos processos de Compliance da organização, incluindo, mas não se limitando a: - Realização de processos de due diligence de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 7 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de **um(a) Analista de Compliance Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva:**Principais atividades**:- Esta posição é responsável principalmente pelos processos de Compliance da organização, incluindo, mas não se limitando a:- Realização de processos de due diligence de terceiros;-...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Global RH Tempo inteiro

    **Código**: - 1134 **Título da vaga**: - Analista de Compliance & PLD Pleno - Banco **Empresa**: - Empresa de Câmbio. **Local**: - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro **Região**: - Sul **Tipo de emprego**: - Efetivo **Nível Profissional**: - Analista **NÍvel Acadêmico**: - Ensino Superior Completo **Turno/Horas**: -...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 4 horas

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Light Tempo inteiro

    Estamos em busca de umAnalista de Compliance Plenoque terá como missão de assegurar que a conduta ética seja motriz e esteja presente do dia a dia de nossa força de trabalho, e também, no relacionamento com nossos clientes, fornecedores e/ou parceiros de negócios. Afinal, na Light, temos o compromisso com a ética e a integridade.A nossa empresa é...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 hora atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Farmtech Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTE! ??O #TeamFarm está crescendo e queremos você aqui!Desde 2017, temos liderado a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer este...

  • Analista de integridade e compliance pleno

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de Integridade e Compliance PlenoNosso relacionamento institucional baseia-se em respeito às diversidades, confiança, cordialidade e atitude responsável. Por isso, buscamos construir equipes cada vez mais diversas, compostas por profissionais que contribuam para um ambiente integrado, participativo, colaborativo e inovador. Os processos seletivos...

  • Analista De Integridade E Compliance Pleno

    Há 2 horas

    Rio de Janeiro, Brasil Fiotec Tempo inteiro

    Analista de Integridade e Compliance PlenoNosso relacionamento institucional baseia-se em respeito às diversidades, confiança, cordialidade e atitude responsável.Por isso, buscamos construir equipes cada vez mais diversas, compostas por profissionais que contribuam para um ambiente integrado, participativo, colaborativo e inovador.Os processos seletivos...

  • Analista de integridade e compliance pleno

    2 semanas atrás

    RIO DE JANEIRO, Brasil Fiotec Tempo inteiro

    Analista de Integridade e Compliance PlenoNosso relacionamento institucional baseia-se em respeito às diversidades, confiança, cordialidade e atitude responsável. Por isso, buscamos construir equipes cada vez mais diversas, compostas por profissionais que contribuam para um ambiente integrado, participativo, colaborativo e inovador. Os processos seletivos...

  • Analista de Compliance Pleno – Light – Botafogo

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Light Tempo inteiro

    Analista de Compliance Pleno – Light – Botafogo Responsabilidades e atribuições Os seus desafios serão: Apoiar na gestão do Canal de Denúncias da Companhia; Realizar o plano de investigação e conduzir as apurações relacionadas às suspeitas de irregularidades, de fraudes e/ou de desvios de conduta com objetivo de identificar os envolvidos e o...

  • Analista Compliance Pleno

    Há 15 horas

    Poços de Caldas, Brasil Ticket And Go Tempo inteiro

    Modalidade: Presencial – BrasíliaRegime: CLTCarga horária: Segunda à quinta - 8h às 18h / Sexta - 8h às 17hEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno com sólida experiência em ambiente regulado de meios de pagamento, para atuar com foco em subadquirência e relacionamento com bandeiras.Principais responsabilidades:Atuação em...