Analista de Compliance | Monitoramento PLD

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Btgpactualdigital Tempo inteiro

Sobre a Área A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.A integração de inovações tecnológicas desempenha um papel crucial na abordagem estratégica do Compliance, permitindo processos mais eficientes, redução de custos e uma gestão de riscos mais eficaz. Como resultado, as funções de Compliance se transformam em vantagens competitivas significativas para o negócio, reforçando a integridade e a sustentabilidade das operações do BTG Pactual no cenário financeiro global. No Seu Dia a Dia Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD); Comunicação ao COAF de movimentações financeiras suspeitas; Participação ativa no estudo e desenvolvimento de regras de monitoramento; Desenvolvimento e manutenção de novos controles de Compliance; Interação e suporte às áreas de negócios; Esperamos De Você Formado em Administração, Economia, Engenharia ou áreas afins; Conhecimento no Mercado Financeiro; Excel Avançado; Inglês Intermediário; Boa capacidade analítica; Certificação PQO Compliance será um diferencial; Benefícios Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; WellHub; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Nutrição; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã; #J-18808-Ljbffr

  • Analista de compliance e pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Analista de compliance e pld

    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Compliance E Pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de compliance e pld

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Analista de Compliance e PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista em Compliance | PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) na BTG Pactual São Paulo Sobre o Compliance no BTG Pactual: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção,...

  • Analista em Compliance | PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Gerente de Riscos, Compliance e Pld

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Biz Tempo inteiro

    Como Gerente de Riscos, Compliance e PLD, você terá a oportunidade de integrar um time de pessoas incrível, e fazer parte de um ambiente muito colaborativo e dinâmico. Procuramos uma pessoa que seja experiente com temas relacionados à Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance Regulatório e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a...