Analista de prevenção a lavagem de dinheiro

2 semanas atrás

UBERLANDIA, Brasil ValeCard Tempo inteiro

ANALISTA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD  Resumo: Atuar na intersecção entre finanças e direito, monitorando e analisando transações suspeitas para garantir a conformidade com a legislação, prevenir crimes financeiros e proteger a instituição contra riscos e perdas financeiras. Avaliar alertas de sistemas, investigar casos de atipicidade, elaborar relatórios para órgãos como o COAF e colaborar na definição de políticas e processos para a área de Compliance.  Responsabilidades: Examinar operações financeiras para identificar padrões suspeitos ou atividades anômalas. Realizar investigações sobre clientes e fornecedores para verificar a origem e a natureza dos fundos. Garantir que as práticas da instituição estejam em conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais de PLD. Documentar as descobertas das análises e investigações, preparando relatórios para áreas internas e para órgãos reguladores como o COAF. Implementar processos para conhecer e avaliar o perfil dos clientes (Know Your Customer - KYC) e fornecedores (Know Your Provider - KYP). Ajudar equipes de compliance na interpretação de regulamentações e no impacto de novas políticas ou produtos. Contribuir para a análise da causa raiz de problemas e o impacto nos negócios, visando a mitigação de riscos. Escolaridade: Superior completo: Direito, Administração ou Contabilidade Experiência: Atuação na área de PLD / Compliance.  Competências Técnicas: Legislação e Regulamentação: Conhecimento da legislação Brasileira e diretrizes internacionais sobre PLD-FT (Financiamento ao Terrorismo). Sistemas de Monitoramento: Capacidade de trabalhar e configurar sistemas automatizados para detectar atividades suspeita. Análise de Dados: Habilidade para analisar grandes volumes de dados e identificar tendências e anomalias. Competências Comportamentais: Resiliencia, discrição, organização, comprometimento, relacionamento interpessoal e maturidade.  Outros Requisitos: Conhecimento da legislação Brasileira e diretrizes internacionais sobre PLD-FT (Financiamento ao Terrorismo). Benefícios: Vale Alimentação, Vale combustível, Convênios Médicos e Ontologicos, WellHub e outras parcerias. 

  • Analista de compliance

    2 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas. Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP. Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Perfil analítico, com habilidade...

  • Assistente administrativo

    Há 6 dias

    UBERLANDIA, Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiro

    Formação mínima: Ensino médio completo Formação desejável: Ensino superior cursando Realizar atendimento via telefone ou e-mail, para solicitar e/ou atender as demandas do setor; Organizar os documentos em arquivos, organizer e/ou pastas; Preencher documentos, planilhas, formulários e/ou relatórios; Realizar atividades de cunho administrativo,...

  • Analista laboratorio pl

    2 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    Obrigatório: Superior Completo em Biomedicina ou Farmácia ou Ciencias biológicas com conselho ativo Desejável: Conhecimento em Pacote Office e ferramentas da qualidade Realizar Análise e Liberação Clínica de exames; Auxiliar o Analista Senior na confecção de POPS do setor , bem como suas atualizações; Realizar e Conferir Controle de Qualidade...

  • Tecnico laboratorio

    2 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    Obrigatório: Técnico de enfermagem ou técnico de laboratório ou técnico de analises clinicas. Realizar manutenção diária de equipamentos; Processar controles de Qualidade interno diariamente; Registro de dados ; Operar equipamentos automatizados e atividades pertinentes; Preencher as planilhas pertinentes ao setor ( Temperatura, manutenções e da...

  • Tecnico enfermagem hospitalar

    4 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    Obrigatório: COREN ATIVO Desejável: Experiência na área Auxiliar o Enfermeiro responsável no atendimento na supervisão global da unidade quando solicitado pelomesmo, bem como no planejamento da assistência de enfermagem;Receber e passar o plantão no Pronto Socorro Adulto, nformando ao Enfermeiro responsável pelo plantãosubsequente sobre todas as...

  • Tecnico enfermagem hospitalar

    3 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    Obrigatório: COREN ATIVO Desejável: EXPERIÊNCIA NA ÁREA Auxiliar o Enfermeiro responsável no atendimento na supervisão global da unidade quando solicitado pelomesmo, bem como no planejamento da assistência de enfermagem;Receber e passar o plantão no Pronto Socorro Adulto, nformando ao Enfermeiro responsável pelo plantãosubsequente sobre todas as...

  • Analista de mídia sênior

    Há 3 dias

    UBERLANDIA, Brasil BOOMER GESTAO DE TRAFEGO ONLINE LTDA Tempo inteiro

    Processo de Recrutamento Contínuo Candidate-se e participe do nosso processo seletivo de Analista de Mídia Online para garantir que suas informações e perfil fiquem em nosso banco de talentos para futuras oportunidades. - A Boomer é uma empresa de Marketing Digital que presta serviços para empresas, ecommerces, lançamentos de infoprodutos, vendas...

  • Enfermeiro hospitalar

    3 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    Obrigatório: COREN ATIVO Desejável: Experiência NA ÁREA Emitir, supervisionar e proceder aos registros nos formulários específicos da área;Participar de equipes e/ou comissões de enfermagem da Instituição, sempre que solicitado, tais como deestomaterapia, ética, comunicação etc.;Participar da elaboração de normas, rotinas, procedimentos...

  • Enfermeiro hospitalar

    Há 5 dias

    UBERLANDIA, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    Obrigatório: coren ativo Desejável: Experiência na área Emitir, supervisionar e proceder aos registros nos formulários específicos da área;Participar de equipes e/ou comissões de enfermagem da Instituição, sempre que solicitado, tais como deestomaterapia, ética, comunicação etc.;Participar da elaboração de normas, rotinas, procedimentos...

  • Analista de processos e operações de performance

    2 semanas atrás

    UBERLANDIA, Brasil BOOMER GESTAO DE TRAFEGO ONLINE LTDA Tempo inteiro

    Olá! A Boomer é uma empresa de Marketing Digital voltada para performance via mídia paga, que presta serviços para empresas de diversos nichos e marcas do mercado. Somos uma empresa sediada em Uberlândia-MG e temos clientes por todo Brasil. Procuramos encontrar pessoas dedicadas, que curtam desafios e trabalhar em um ambiente descontraído, criativo e...