Analista de compliance e riscos

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Presença Tempo inteiro

Buscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF. O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso de urgência para lidar com temas sensíveis e estratégicos à operação.

Responsabilidades:

  • Monitorar e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes (Bacen, CVM, COAF, Susep etc.);

  • Implementar e atualizar políticas, normas e procedimentos internos de compliance e PLD/FT;

  • Realizar due diligence e análise de riscos de clientes, parceiros e fornecedores;

  • Acompanhar e reportar operações suspeitas, bem como realizar comunicações ao COAF;

  • Auxiliar na preparação de relatórios regulatórios e no atendimento a auditorias e fiscalizações;

  • Conduzir treinamentos internos sobre compliance, ética, PLD e temas correlatos;

  • Apoiar na gestão de riscos regulatórios e no fortalecimento da cultura de integridade da empresa.

Escolaridade:

  • Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;

  • Conhecimento das regulamentações do Bacen (como Resolução CMN 4.595, Circular 3.978 etc.);

  • Experiência com PLD/FT e comunicação ao COAF;

  • Familiaridade com ferramentas de monitoramento de compliance e KYC;

  • Boa capacidade analítica, escrita e interpretação normativa.

Experiência:

  • Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;

  • Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;

Benefícios:

  • TotalPass;
  • Descanso Remunerado de 20 dias após 1 ano de casa;
  • Day Off Aniversário;

Detalhes sobre a posição:

  • Modelo de Contrato (PJ)
  • Posição para o Presença Bank

Local:
Vila Olimpia - SP, 100% Presencial

  • Analista de riscos e compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil VERMONT TI E CALL CENTER LTDA. Tempo inteiro

    SOBRE A VAGA O Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar e avaliar os riscos relacionados às atividades da empresa, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos. Este profissional atua na análise de processos, na elaboração de relatórios e na implementação de medidas para mitigar os riscos...

  • Analista de risco e compliance sr

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em gestão de riscos, controles internos ou auditoria; Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação; Ensino superior completo; Inglês ou espanhol em nível avançados. Caso possua o conhecimento ou atuação...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro R$8.000 - R$20.000 por ano

    Estamos em busca de um profissional apaixonado porética, transparência e conformidadepara fortalecer nosso time de Compliance. Essa posição terá papel estratégico naanálise de Due Diligence, avaliação de riscos e elaborar planos de mitigação, além de atuar como referência técnica para orientar analistas júnior e revisar relatórios.Se você é...

  • Analista de Risco e Compliance SR

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sinqia Tempo inteiro

    OverviewMuito prazer, Somos a Evertec + SinqiaDiariamente, processamos bilhões de transações através dos nossos produtos, impactando diretamente a vida de muitos brasileiros. Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência prezam pelo carisma ao agir e se comunicar.ResponsibilitiesA área de Riscos e Compliance...

  • Analista de Risco

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil NANO PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA Tempo inteiro

    O Analista de Risco é responsável por analisar e avaliar os riscos financeiros, operacionais e estratégicos de uma organização, visando identificar possíveis ameaças e oportunidades. Além disso, desenvolve e implementa estratégias para mitigar os riscos identificados, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e eficazes. O Analista de...

  • Analista de Riscos e Compliance Sr

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Solinftec Tempo inteiro

    **Escopo da vaga**- Manutenção e aprimoramento das ferramentas desenvolvidas para acompanhamento e gestão riscos;- Desenvolvimento de processos e indicadores de gestão de riscos e controles internos;- Mapeamento de processos para identificação de potenciais riscos, causas e suas consequências;- Desenvolver e a atualizar a matriz de risco e controle;-...

  • Analista Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiro

    Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade. Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade; Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA. Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação...

  • analista de riscos e compliance sr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000 por ano

    A Yamaha está presente em mais de 200 países, em todos os continentes, com atuação em diversos segmentos do mercado. No Brasil, o Grupo Yamaha está presente desde 1970 e é constituído por 8 empresas e 3 principais seguimentos: industrial, logístico e financeiro.Somos movidos pelo Kando, um sentimento de profunda satisfação e entusiasmo. Motivados...

  • analista de riscos e compliance sr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO YAMAHA BRASIL Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    A Yamaha está presente em mais de 200 países, em todos os continentes, com atuação em diversos segmentos do mercado. No Brasil, o Grupo Yamaha está presente desde 1970 e é constituído por 8 empresas e 3 principais seguimentos: industrial, logístico e financeiro.Somos movidos pelo Kando, um sentimento de profunda satisfação e entusiasmo. Motivados...

  • Analista de Compliance PL

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Brasif MáquinasJoin to apply for the Analista de Compliance PL role at Brasif MáquinasDESCRIÇÃO**Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável...