Diretor de Proteção Contra Lavagem de Dinheiro

A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e...

**Análise e Monitoramento de Riscos PLD/FT:**Num ambiente focado na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, você estará envolvido em uma equipe que trabalha no monitoramento contínuo de riscos.A análise de relatórios de due diligence é essencial para a identificação dos principais problemas relacionados a este...

Resumo:Profissional especializado em monitorar clientes, identificar e avaliar riscos financeiros relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Elabora relatórios detalhados para o COAF e desenvolve políticas de integridade corporativa.Detalhes da vaga: Requisitos BásicosExperiência em compliance financeiro.Conhecimento das principais...

O profissional deverá ter conhecimento em leitura e interpretação das normas técnicas de sistemas de prevenção contra incêndio para o desenvolvimento de projetos de sistema de detecção e alarme de incêndio, iluminação de emergência, alocação de extintores. É imprescindível o domínio de estudos, elaboração de projetos aprovativos e...

Garantir Conformidade e Prevenir FraudesO Analista de Compliance é responsável por monitorar transações financeiras suspeitas, implementar políticas e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e analisar perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de...

A Salon Line está aberta para te receber Queremos alguém que trilhe conosco a melhor jornada para alcançarmos juntos os melhores resultados. Venha fazer parte da Equipe Salon LineSobre a oportunidade:Criar peças estáticas, animadas e editoriais visuais para redes sociais (posts, stories, reels, carrosséis e infográficos).Participar ativamente da...

Você busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras. A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou...

Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de...

Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por escrito).-...

Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra vocêAqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades.Tudo isso com alto impacto e responsabilidade Responsabilidades e atribuições: 1.PLD/AML (Prevenção à...