Aprendiz em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Prevenção àFraude

Superior em Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.Inglês fluente.Conhecimento em legislação aplicável a cada país e atuação Latam no âmbito de PLD/Compliance, principalmente Chile, Colômbia, Peru e México.Avaliar, desenvolver e executar projetos e processos no âmbito de Compliance e PLD para atendimento da legislação...

JOB DESCRIPTION Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos! Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras. Somos...

A Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...

Quem Somos?Empresa especializada em serviços financeiros. Oferece aos nossos parceiros a solução ideal em método de pagamento on-line no Brasil, brindando a possibilidade de concentrar todos os métodos mais utilizados na internet em um só lugar, tanto para depósitos como para saques. Proporcionando uma equipe de atendimento aos nossos parceiros, 365...

·       Superior em Ciência da Computação, Engenharia, Estatística, Economia ou áreas correlatas.·       Experiência com prevenção e detecção de fraudes em instituições financeiras digitais, empresas de tecnologia ou empresas com atuação similar.·       Conhecimento em ampla gama de fraudes, incluindo fraudes online,...

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Atividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...

O Supervisor de Prevenção a Fraudes e Monitoramento lidera a equipe responsável por assegurar a integridade financeira e operacional do site de apostas, além da conformidade operacional com as regras existentes. Este papel requer uma compreensão aprofundada do caráter financeiro das operações e habilidade para desenvolver estratégias que protejam a...

Ensino médio completo ou cursando;Bons conhecimentos em Excel;Boa comunicação pessoal;Perfil organizado;Apoiar o time de Atendimento e Operações nas demandas da área;Gestão de planilhas e indicadores;Conferência e validação de documentos.

JOB DESCRIPTION A área de Prevenção a fraudes é responsável por identificar e prevenir fraudes nas áreas de negócios, buscando mecanismos de proteção para os processos e operações do Grupo Porto Seguro. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Realizar estudos relacionados a fraudes, identificando fragilidades sistêmicas e operacionais,...

Nós do Supermercados Mambo estamos em busca de um profissional qualificado para assumir o cargo de Gerente de Prevenção de Perdas. Essa posição é vital na garantia da segurança e proteção dos ativos da empresa.Buscamos alguém organizado e estratégico, capaz de identificar riscos e implementar medidas para evitar perdas e danos. O Gerente de...

Irá atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja, fiscalizar a entrada e a saída de funcionários e prestar atendimento ao cliente.Beneficios:A Combinar;Formação Acadêmica:Ensino médio completo.Experiência:Experiência como fiscal de prevenção e perdas.Salário:A combinarCargo:Fiscal de Prevenção de PerdasEmpresa:Sacolão SaudeAtua...

Gerenciar as atividades de Prevenção de Perdas, elaborar procedimentos da área e de inventários, realizar o acompanhamento dos indicadores da área, controle de estoque das lojas e CDs, multiplicar as melhores práticas para redução de perdas, furtos, quebras e fraudes em todas as unidades da empresa Garantir o cumprimento dos procedimentos visando...

Irá supervisiona equipe de monitoramento e prevenção, acompanha o cumprimento de normas e procedimentos de abordagem e analisa vulnerabilidade nos processos logísticos, a fim de garantir a segurança física e patrimonial do estabelecimento.Beneficios:Vale Transporte; Restaurante na empresa;Formação Acadêmica:Ensino médio...

Atuar na prevenção da quebra da loja ter disponibilidade de horário irá fazer de tudo um pouco uma pessoa pro ativa e que gosta de aprender Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$1.500,00 - R$1.900,00 por mês **Benefícios**: - Assistência médica - Assistência odontológica - Estacionamento gratuito - Seguro de vida - Vale-alimentação -...

VENHA FAZER PARTE DO TIME DE PREVENÇÃO A FRAUDES DO BANCO SAFRA!Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso

Quer ser parte de uma empresa essencialmente de varejo que está em plena transformação e ser o protagonista da sua carreira? Venha para o DIA Brasil! Ser Auditor de Prevenção de Perdas DIA é viver um ambiente dinâmico, cheio de desafios e oportunidades. Quais serão seus desafios? Aferir a aplicação dos Procedimentos Básicos de...

Ensino médio completo.Realizar auditorias de processos descritos nas políticas internas nas lojas a fim de verificar as divergências;Realizar auditorias de 5S, para identificar melhorias e manter a cultura de qualidade;Realizar o controle do funcionamento das centrais de segurança e dos DVRs;Realizar a apuração de fraudes, para detectar falhas a serem...

Sobre o Picpay: O PicPay é uma plataforma de pagamento criada para quebrar barreiras e eliminar burocracias. Nós existimos para melhorar a vida das pessoas e só conseguimos fazer isso porque temos pessoas fantásticas aqui dentro. Essas pessoas atuarão na gestão direta dos times de liderança e negócios, desenvolvimento de estratégias e...