Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório

Há 2 dias

Barueri, São Paulo, Brasil Digio Soluciones Digitales Tempo inteiro
Job description

Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos de não conformidade, monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, apoie na manutenção do programa deCompliance/integridade.

E ainda temos o desafio de atender o Banco Central, com os reportes regulatórios concentrando o máximo de atenção para cumprimento de prazos e validações específicas de acordo com o tema.

Main responsibilities
  • Realizar a gestão do time de compliance e regulatório;
  • Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação;
  • Controlar e apoiar a execução de rotinas e processos regulatórios exigidos pelo Banco Central e Controlador, garantindo a integridade dos processos e informações de acordo com os prazos e normativos vigente;
  • Interpretar normativas e seus respectivos impactos junto as frentes de negócio e reportes;
  • Acompanhar as rotinas regulatórias;
  • Homologar novas implantações garantindo qualidade na informação;
  • Participar de GTs de associações e Banco Central;
  • Elaborar book de resultados e apresentações;
  • Participar dos planos de implantação de novos produtos, analisando os impactos regulatórios;
  • Processamento, validação, envio e guarda de documentos regulatórios exigidos pelo Banco Central do Brasil;
  • Manutenção de novas exigências nos documentos regulatórios;
  • Avaliações de exigências regulatórias envolvendo cessão de crédito, portabilidade, renegociação, concessão, quitação, cancelamento, tarifas, conta de pagamento pré e pós paga, entre outros;
  • Implantação de novas demandas do Banco Central do Brasil;
  • Elaboração de indicadores;
  • Apresentação em nível executivo;
  • Atendimento ao Banco Central do Brasil e auditorias interna e externa;
  • Discussões conceituais com o Banco Central do Brasil para reportes regulatórios em conformidade;
  • Reportes ao Controlador;
  • Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.
Requirements and skills
  • Conhecimento de mercado financeiro;
  • Bons conhecimentos com Compliance/PLD-FT e documentos regulatórios Banco Central;
  • Visão Sistêmica de Mercado, Visão estratégica e de Negócio;
  • Experiência prévia em Compliance, regulatório, assim como, implementação e manutenção de programas de integridade;
  • Perfil com visão de negócio e conformidade.
Additional information

Vaga para atuação no formato Hibrido, sendo 3 dias presenciais e 2 dias full remoto, na região de Alphaville/Barueri - SP.

#J-18808-Ljbffr

  • Coordenador de Soluções Regulatórias

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeRegulação Tempo inteiro R$70.574 - R$81.148

    Desenvolvedor de Soluções RegulatóriasA sua contribuição é fundamental para garantir a integridade dos processos e informações do nosso negócio.O Seu PapelComo Desenvolvedor de Soluções Regulatórias, você será responsável por:Gestão do time de compliance e regulatório;Compreender os negócios da nossa empresa, identificando e avaliando...

  • Carreira em Desenvolvimento: Analista de Compliance

    Há 3 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$45.000 - R$78.000

    Desenvolver carreiras e mudar vidas. É o que acontece quando você trabalha como Analista de Compliance.MissãoCriar um ambiente em que as pessoas possam crescer, aprender e se desenvolver.Atuar no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS) conforme regulamentações de prevenção a lavagem...

  • Coordenador de Compliance

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Detalhes do CargoO cargo de Coordenador de Compliance é responsável por garantir a conformidade e integridade nas operações da empresa. A principal função é elaborar, revisar e implementar políticas internas que atendam às leis e regulamentos vigentes.Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do...

  • Coordenador de Compliance

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU BR Tempo inteiro

    Job description O Coordenador de Compliance é responsável por planejar, coordenar e supervisionar as ações voltadas à integridade corporativa, garantindo a aderência da organização às leis, regulamentos e às melhores práticas de mercado. Atua como elo entre a empresa e os órgãos reguladores, assegurando que todas as operações estejam em...

  • Analista de Compliance Regulatório Sênior

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro

    **Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente**A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Regulatório Sênior, com foco em PLD em aberto.**Responsabilidades e atribuições**Interpretar Leis e Normativos de Órgãos...

  • Coordenador de Compliance

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...