Analista de Prevenção a Fraude Bancária

Há 5 dias

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Lesta Atendimento Tempo inteiro
**Nascemos com a missão de atender com eficácia e agilidade os nossos clientes, com foco em tecnologia e auxiliando-os a ter a melhor experiência com os serviços contratados. Desde 2020, vamos avançando, agindo de forma transparente com clientes, fornecedores, parceiros e sociedade. Por aqui, cuidamos para que o nosso ambiente de trabalho seja colaborativo e que propicie o respeito mútuo, acreditando no potencial humano. Se você acredita que juntos podemos continuar oferecendo serviços de qualidade para os nossos clientes, venha fazer parte do nosso time**
Nossas oportunidades são para todos Trabalhamos para que você desfrute de um ambiente cada vez mais inclusivo e respeitoso.
**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar de forma crítica nos processos de abertura de cadastro e atualização cadastral, aplicando os conhecimentos técnicos de prevenção (Grafoscopia e Documentoscopia), atendendo à legislação vigente e regras de negócio da instituição;
- Analisar as movimentações financeiras, de entrada e saída, da base ativa de clientes, identificando operações com indícios de fraude, lavagem de dinheiro e/ou em desacordo com o nosso Contrato de Prestação de Servos;
- Fazer networking com demais instituições componentes do Sistema Financeiro Nacional e Banco Central do Brasil, a fim de aprimorar as regras e ferramentas de detecção de fraudes e lavagem de dinheiro;
- Apoiar os demais setores da Instituição, como Atendimento, Comercial e Financeiro em situações que envolvam risco e/ou que careçam de análise técnica especial;
- Tratar os casos relacionados às disputas/contestações de cada um dos produtos de geração de recurso (Links de Pagamento, Boleto e Carnê);
- Disseminar o conhecimento e experiência vivenciadas nas rotinas laborais, objetivando proporcionar um ambiente de negócios seguro e coeso;
**Requisitos e qualificações**
- Formação superior completa ou em andamento;
- Ter boa escrita e capacidade analítica;
- Conhecimento intermediário em Excel.
**Diferencial**:
- Ter familiaridade com ferramentas de background check;
- Conhecimento básico em PLD/CFT;
- Conhecimento básico em Power BI;
- Conhecimento básico em SQL.
**Informações adicionais** Salário**: R$ 2.015,00
**Horário**:40h semanais, com disponibilidade para revezamento de escala.
**Local de Trabalho**:Cachoeira do Campo/MG
**Benefícios para você e sua família**:
- Plano de saúde Unimed coparticipativo para colaboradores e dependentes (regional ou estadual);
- Plano odontológico coparticipativo - MetLife - para colaboradores e dependentes;
- Programa de saúde emocional e desconto em atendimento psicológico para colaboradores e dependentes, por meio da plataforma Moodar;
- Day Off de aniversário, que consiste em uma folga nesta data para celebrar o seu dia;
- Cartão Eva Card de benefícios flexíveis no valor de R$ 554,80 mensais + R$ 483,40 (média mensal), podendo ser usado nas modalidades refeição e/ou alimentação;
- Clube de Vantagens com descontos e parcerias exclusivas para colaboradores Lesta;
- Seguro de vida;
- Vale transporte;
- Benefício de Páscoa, que consiste em um mimo entregue aos colaboradores para celebrar esta data;
- Cesta de Natal para todos os nossos colaboradores;
- Cultura colaborativa, por meio de um ambiente de trabalho aconchegante e humanizado
A Lesta é especializada em atendimento com foco em tecnologia. Atualmente, é responsável pelo atendimento a mais de 500 mil clientes de todo o Brasil. Nascemos com o objetivo de oferecer atendimento humanizado e sem burocracias aos clientes de contas digitais do grupo Gerencianet, proporcionando serviços de qualidade e auxiliando-os a ter a melhor experiência com os serviços contratados.
**Missão**:
Atender com eficácia e agilidade todos os nossos clientes, auxiliando-os a ter a melhor experiência com os serviços contratados.
**Visão**:
Ser reconhecida como uma empresa de excelência no ramo de atendimento a clientes.
**Nossos Valores**:
Oferecer serviços de qualidade para todos os clientes.
Incentivar o trabalho colaborativo e o respeito mútuo, acreditando no potencial humano.
Agir de forma transparente com clientes, fornecedores, parceiros e sociedade.
Atuar sempre com ética e responsabilidade.

  • Analista de Detecção de Riscos Bancários

    Há 3 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil beBeeDetecção Tempo inteiro R$2.015 - R$20.215

    Procuramos profissionais talentosos para ocupar o cargo de Analista de Prevenção a Fraude Bancária. Neste papel, você será responsável por desenvolver habilidades técnicas para detectar e prevenir fraudes bancárias.Descrição do CargoComo Analista de Prevenção a Fraude Bancária, você atuará em conjunto com outros setores da Instituição para...

  • Especialista em Prevenção a Transações Suspeitas

    Há 5 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$20.150

    Descrição do Cargo">Nossa missão é prestar serviços com eficácia e agilidade, focando em tecnologia para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes.">O candidato ao cargo de Analista de Prevenção a Fraude Bancária será responsável por:">">Atuar de forma crítica nos processos de abertura de cadastro e atualização cadastral, aplicando os...

  • Analista De Contabilidade

    Há 6 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Santa Casa De Ouro Preto Tempo inteiro

    ANALISTA DE CONTABILIDADE**SEU PERFIL**:- Formação em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.- Conhecimento intermediário em informática (Pacote Office).- Vivência na área de contabilidade.- Ser organizado e possuir habilidade em análise.**COMO SERÁ SEU DIA-A-DIA**:- Criar e referenciar contas contábeis e integração com demais...

  • Técnico de Segurança do Trabalho

    2 semanas atrás

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Tempo inteiro

    **Requisitos**:- Curso Técnico em Segurança do Trabalho concluído;- Experiência comprovada em segurança do trabalho, mínima de 06 mesers, com foco em prevenção e atividades de campo, desejável experiência em atividades logísticas na função;- Sólido conhecimento em legislação aplicável à Segurança do Trabalho;- Conhecimento intermediário...

  • Analista Operacional Sênior

    Há 7 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Vale Tempo inteiro

    OURO PRETO, MG, BRAID: **Job Description**:Onde tem evolução, a Vale está.ANALISTA OPERACIONAL SÊNIOR - GESTÃO DE CUSTOS - MINERAÇÃOVAGA PREFERENCIAL PARA MULHERES**Nossa transformação cultural**:A Vale é uma mineradora que busca acelerar a transição para um mundo mais sustentável, que coloca a segurança no centro de tudo o que faz e trabalha...

  • Técnico Em Segurança Do Trabalho Sr

    Há 7 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Lafaete Locação De Equipamentos Tempo inteiro

    **Atividades**:- Organizar, controlar e emitir toda a documentação legal exigida (investigação e análise de acidentes, estatísticas, registro de distribuição de EPI's e registros de inspeções), a fim de atender a legislação aplicável;- Assessorar a coordenação na identificação e controle de riscos, nas investigações e análise de acidentes...

  • Analista De Relacionamento Com O Cliente

    Há 7 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Santa Casa De Ouro Preto Tempo inteiro

    **Você é uma pessoa dedicada, engajada e pensa em se desenvolver profissionalmente?Então, essa vaga é para você****SEU PERFIL**:- Ensino Superior em Administração ou áreas afins.- Possuir habilidade de negociação e comunicação.- Domínio do Pacote Office.- Desejável Pós-Graduação em Gestão de Negócios; Marketing ou Relações Públicas.-...

  • Analista De Rh Pleno

    Há 7 dias

    Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil Santa Casa De Ouro Preto Tempo inteiro

    Nós queremos as pessoas certas, nos lugares certosSEU **Perfil**:- Formação em Psicologia com CPR ativo.- Desejável conhecimento intermediário do Pacote Office.- Desejável conhecimento em Gestão de Pessoas por Competência.- Desejável vivência de no mínimo 01 ano na área.COMO SERÁ SEU DIA-A-DIA:- Participar das atividades referentes aos processos...

  • Analista de Prevenção a Fraude Bancária

    Há 6 dias

    Ouro Preto, Brasil Lesta Atendimento Tempo inteiro

    **Nascemos com a missão de atender com eficácia e agilidade os nossos clientes, com foco em tecnologia e auxiliando-os a ter a melhor experiência com os serviços contratados. Desde 2020, vamos avançando, agindo de forma transparente com clientes, fornecedores, parceiros e sociedade. Por aqui, cuidamos para que o nosso ambiente de trabalho seja...

  • Fiscal de prevenção de perdas

    1 semana atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino médio completo;Desejável curso de vigilante/segurança;Experiência prévia em prevenção de perdas, preferencialmente no varejo;Monitorar e fiscalizar as áreas de vendas e depósitos para prevenir perdas e furtos;Realizar auditorias periódicas de estoque para identificar discrepâncias e garantir a precisão dos registros;Colaborar na...

  • Auxiliar Financeira

    Há 10 horas

    Ouro Preto, Brasil TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Tempo inteiro

    **Venha fazer parte do nosso time de sucesso!** **Descrição: Rotinas financeiras: Contas a pagar; conferência e lançamentosdeas notas nas contas a pagar; Pagamentos em bancos presencialmente e pela internet; A baixa no sistema bancário e lançamentos de taxas e tarifas no sistema bancário control. Lançamento dos extratos no bancário, auxiliando no...

  • Fiscal de Prevenção de Perdas

    Há 7 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil beBeePrevencao Tempo inteiro R$2.001 - R$3.000

    Fiscal de Prevenção de PerdasEsta oportunidade visa contratar um profissional competente para atuar na área de prevenção de perdas, com foco em fiscalizar e monitorar as áreas de vendas e depósitos.Responsabilidades:Realizar auditorias periódicas de estoque para identificar discrepâncias e garantir a precisão dos registros;Colaborar na elaboração...

  • Analista de Contabilidade

    2 semanas atrás

    Ouro Preto, Brasil SANTA CASA DE OURO PRETO Tempo inteiro

    ANALISTA DE CONTABILIDADE **SEU PERFIL**: - Formação em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. - Conhecimento intermediário em informática (Pacote Office). - Vivência na área de contabilidade. - Ser organizado e possuir habilidade em análise. **COMO SERÁ SEU DIA-A-DIA**: - Criar e referenciar contas contábeis e integração com...

  • Advogado direito do consumidor bancário

    39 minutos atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Radar de Talentos - Recrutamento e Seleção Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Advogado(a) em Direito do Consumidor BancárioNosso time está em expansão e buscamos um(a) Advogado(a) para atuar em São José do Rio Preto – SP. Requisitos essenciais:• Conhecimento em Direito do Consumidor Bancário• Experiência com vendas• Perfil dinâmico, comunicativo e proativoAqui, valorizamos profissionais que buscam crescimento,...

  • Gerente de Prevenção e Perdas

    Há 7 dias

    São José do Rio Preto, SP, Brasil Grupo Muffato Tempo inteiro

    Garantir que o patrimônio da empresa seja bem cuidado e protegido é fundamental para o negócio. O gerente de prevenção e perdas tem a missão de coordenar todas as atividades da equipe de trabalho do setor de prevenção e perdas, orientando para a realização correta dos procedimentos e normas da empresa, que saiba abordar clientes e produtos na...

  • analista administrativo/financeiro

    Há 6 dias

    Rio Preto, São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista Cursos de: (Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano).,(Administrativo) Escolaridade: Graduação -...

  • Analista de Recursos

    Há 2 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil beBeefinanceiro Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    **Vaga para Analista Financeiro**O candidato será responsável por realizar a gestão de contas a receber, garantindo a eficiência na captação de receitas e no controle dos títulos em aberto. Além disso, será necessário emitir boletos bancários e notas fiscais, assegurando a conformidade com os dados financeiros e fiscais.RequisitosEnsino superior...

  • Analista de Gestão Financeira

    Há 5 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil beBeeanálise Tempo inteiro R$30.000 - R$36.000

    Função: Analista Financeiro - Descrição da Função. Como Analista Financeiro, você trabalhará em uma equipe experiente e comprometida com a entrega de soluções financeiras de alta qualidade. Seja responsável por conciliar contas bancárias, analisar fluxos de caixa, lançar pagamentos e despesas no ERP, além de realizar o lançamento de notas...