AML Specialist

Sobre Nós O Nu é uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, com mais de 122 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Guiados por nossa missão de combater a complexidade e empoderar as pessoas, estamos redefinindo os serviços financeiros na América Latina — e este é apenas o começo do futuro roxo que estamos construindo. Listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: NU), combinamos tecnologia proprietária, inteligência de dados e um modelo operacional eficiente para oferecer produtos financeiros simples, acessíveis e humanos. Nosso impacto tem sido reconhecido por rankings globais como Time 100 Companies, Most Innovative Companies da Fast Company e World's Best Bank da Forbes. Acesse nossa página institucional: Sobre a vaga Você tem inglês avançado, experiência prática na área de Governança de PLDFTP em soluções de pagamentos e serviços de adquirência, adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de AML e Sanções? O Nubank está em busca de talentos como você Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de mercado, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas Principais Responsabilidades Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo: A avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias; Avaliação de novos modelos de parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções; Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação; Endereçamento dos planos de ação eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade; Levantamento de subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade; Disseminação da cultura de PLDFTP junto às primeiras linhas e parceiros de negócios; Suporte no atendimento às auditorias interna e externa. Requisitos Necessários Experiência comprovada mínima de 1 ano nas atividades de Governança de PLDFTP; Experiência prática no mapeamento de riscos de LDFTP e avaliação de controles mitigatórios em soluções de pagamentos e serviços de adquirência; Experiência prática nas diligências e avaliação de controles de PLDFTP e Sanções adotados por parceiros de negócios e prestadores de serviços; Inglês avançado para conduzir reuniões, bem como para a leitura e elaboração de documentos; Experiência prática na avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias sob a ótica de PLDFTP e Sanções; Experiência em Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central; Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções; Proatividade; Habilidade para trabalhar em equipe; Bom relacionamento interpessoal; Habilidades de negociação; Boa comunicação escrita e verbal. Formação Necessária Curso superior completo; Capacitação sobre PLDFTP, como participação em cursos e/ou em congressos voltados ao tema. Diferenciais MBA, Pós Graduação ou Especialização, completa ou em curso, voltada a PLDFTP ou temas indiretamente relacionados, como Compliance, Controles Internos, Auditoria e Direito; Certificações profissionais de PLDFTP. Nossos Benefícios Chance de ganhar capital no Nubank; Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação) Benefício de deslocamento (Vale Transporte) NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica Seguro de vida Plano Médico Plano Odontológico NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas Nucleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos Licença parental estendida Auxílio-creche Subsídio para trabalhar em casa Parcerias com academias 30 dias de férias remuneradas Pacote de Auxílio Relocação, quando aplicável. Modelo de trabalho para esta posição Híbrido (2 a 3 vezes por semana): Nosso modelo híbrido prevê a ida ao escritório pelo menos duas vezes por semana, em dias estratégicos definidos para maximizar a conexão e a colaboração entre os times. Para mais detalhes, visite #J-18808-Ljbffr