analista prevenção riscos e fraudes pl

Há 3 dias


Recife, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiro

Resumo da Vaga:O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco é fornecer informações cruciais para a tomada de decisões dentro dos parâmetros legais, normas e procedimentos internos, além de apoiar o jurídico nas análises dos casos.OBJETIVOS:Avaliação de Denúncias e Demandas:Analisar e avaliar denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios oficiais, identificando os procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas.Investigações Sistêmicas:Realizar investigações utilizando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos. Identificar oportunidades de ações corretivas nos processos da empresa contribuindo para melhoria contínua.Investigações em Campo:Conduzir investigações, com diligências e contato com testemunhas e envolvidos, coletando evidências (vídeos, fotos, depoimentos, relatórios) para subsidiar a investigação.Elaboração de Relatórios:Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas ou não conformidades e informando as áreas pertinentes, como o departamento jurídico.Atualização Constante:Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes.Apoio à Gestão:Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, além de apoiar na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento.DIFERENCIAIS:Experiência em Segurança Pública: Profissionais com histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança;Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta;Experiência nas Forças Armadas: Profissionais com experiência militar, incluindo ex-militares e reservistas.REQUISITOS:Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas;Conhecimentos básicos das atividades de Compliance;Gestão de Riscos e Investigações;Análise de Dados;Conhecimento no sistema SAP;Excel Intermediário/ Avançado e BI;Experiência na área de prevenção à fraude;Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT);Habilitação categoria B ativa;Disponibilidade para viagens.BENEFÍCIOSAssistência médica e odontológica estendida a dependentes;Seguro de vida;Vale alimentação;Vale refeição;Auxílio material escolar (filhos);Auxílio Creche;Wellhub;Participação nos lucros;Descontos em produtos;Programas de saúde e bem-estar;Carro da empresa como ferramenta de trabalho.



  • Recife, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro

    **Oportunidade de Carreira no Setor de Prevenção à Fraude** Descrição da Vaga O especialista em prevenção de riscos e fraudes será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraude, garantindo a integridade do negócio e protegendo os interesses da empresa. Funções Principais: Avaliar denúncias e demandas para identificar potenciais...


  • Recife, Brasil Bebeerisco Tempo inteiro

    **Oportunidade de Carreira no Setor de Prevenção à Fraude**Descrição da VagaO especialista em prevenção de riscos e fraudes será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraude, garantindo a integridade do negócio e protegendo os interesses da empresa.Funções Principais:Avaliar denúncias e demandas para identificar potenciais...


  • Recife, Brasil Velana Pagamentos Tempo inteiro

    Venha fazer parte da VelanaEstamos em busca de um(a) Analista de Risco e Compliance para atuar no monitoramento contínuo das operações da Velana, garantindo a conformidade dos clientes e a segurança financeira da empresa.Se você é analítico(a), detalhista e gosta de trabalhar com dados, prevenção de fraudes e processos estruturados, essa pode ser a...

  • Analista de Risco

    1 semana atrás


    Recife, Brasil Esportes Gaming Brasil Tempo inteiro

    É detalhista, analítico e gosta de trabalhar com organização e eficiência? Então essa vaga é pra você! Estamos em busca de **Analistas de Risco** para fortalecer o nosso time. **Responsabilidades e atribuições** - Atuar no monitoramento das atividades da plataforma, com foco em identificar e prevenir fraudes; - Monitorar atividades suspeitas e...

  • Analista De Risco

    2 semanas atrás


    Recife, Brasil Esportes Gaming Brasil Tempo inteiro

    É detalhista, analítico e gosta de trabalhar com organização e eficiência?Então essa vaga é pra você Estamos em busca de Analistas de Risco para fortalecer o nosso time.Responsabilidades e atribuições Atuar no monitoramento das atividades da plataforma, com foco em identificar e prevenir fraudes;Monitorar atividades suspeitas e padrões de...

  • Analista de Risco

    2 semanas atrás


    Recife, Pernambuco, Brasil Grupo Esportes Gaming Brasil Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    OGrupo Esportes Gaming Brasil,que reúne marcas comoEsportes da Sorte, Onabet e Lottu,está em plena expansão Estamos em busca de um(a)Analista de Riscopara fortalecer nosso time, contribuindo para o desenvolvimento deequipes de alta performanceem um ambientedinâmico, inovador e apaixonado por resultados.Se você émovido(a) por desafios, gosta do universo...


  • RECIFE, Brasil COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONA NORTE LTDA Tempo inteiro

    Responsável por desenvolver, implementar e gerenciar estratégias e processos voltados para minimizar perdas financeiras, operacionais e de estoque. Identifica riscos, promove boas práticas, e garante a segurança de bens, de pessoas e processos, visando a eficiência operacional e a lucratividade. Gestão de Processos de Prevenção de Perdas implementar...


  • Recife, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Responsável por desenvolver, implementar e gerenciar estratégias e processos voltados para minimizar perdas financeiras, operacionais e de estoque. Identifica riscos, promove boas práticas, e garante a segurança de bens, de pessoas e processos, visando a eficiência operacional e a lucratividade. Gestão de Processos de Prevenção de Perdas implementar...

  • Analista de Risco

    2 semanas atrás


    Recife, Pernambuco, Brasil Esportes Gaming Brasil Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    O Grupo Esportes Gaming Brasil, que reúne marcas como Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, está em plena expansãoEstamos em busca de um(a) Analista de Risco para fortalecer nosso time, contribuindo para o desenvolvimento de equipes de alta performance em um ambiente dinâmico, inovador e apaixonado por resultados.Se você é movido(a) por desafios, gosta do...

  • Analista de Risco

    Há 5 dias


    Recife, Brasil Esportes Gaming Brasil Tempo inteiro

    Somos o grupo Esportes Gaming Brasil. Criamos experiências únicas em entretenimento, trazendo mais diversão para a vida das pessoas. Esse propósito é o que nos conecta com a nossa maior bet - o nosso cliente - e é também o alicerce que ampara as nossas principais conquistas: hoje, somos um dos maiores grupos de apostas do Brasil. Somos feitos por...