Analista de Compliance

2 semanas atrás

Curitiba, Paraná, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro
**Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**
Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas, dentro do escopo de atuação de um banco especializado em câmbio e pagamentos internacionais.
Como Analista de Compliance Jr você irá:
- Acompanhar o devido cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos, auxiliando em mudanças, melhorias e ou adaptações, quando devido,
- Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas.
- Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD).
- Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados.
- Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Auxíliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA se e quando forem identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT e encaminhá-las ao gestor da área.
- Auxíliar no preparo documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
- Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos.
Para assumir esta posição você precisa:
- Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento em operações de câmbio;
- Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
- Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
- Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
- Conhecimento intermediário em inglês;
- Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
- Conhecimento em ferramentas de gestão da dados será considerado diferencial.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-creche
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Pergunta(s) de seleção:
- Você teria disponibilidade para atuar presencialmente em Curitiba-PR?

  • Analista Compliance Sr

    Há 11 horas

    Curitiba, Paraná, Brasil CoE | Centro de Excelência Votorantim Tempo inteiro

    Somos o CoE, o Centro de Excelência Votorantim. Acreditamos na evolução contínua, tudo muda, se transforma e se reinventa. Somos pessoas focadas em resultado, relações, aprendizado e ordem. Se você se identifica com nossos atributos, venha fazer parte desse timeBuscamos por Analista Compliance Sr para integrar o time do Centro de Excelência...

  • Especialista em Compliance

    Há 2 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$106.600 - R$127.700

    Job Title:Analista de Compliance II","Descrição do Cargo:","A seleção visa preencher uma vaga para o cargo de Analista de Compliance II na área da saúde.","Requisitos Básicos:","","Formação superior completa em Contabilidade, Administração, Direito ou áreas afins;","Conhecimento em Programas de compliance e estruturação de ações correlatas à...

  • Analista de Compliance Ii

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil 4search Tempo inteiro

    A 4Search está conduzindo a seleção de uma vaga de Analista de Compliance II para uma operadora de saúde em Curitiba/Pr.Formação: Superior completo em Contabilidade, Administração, Direito ou áreas afins.Conhecimento em:- Programas de compliance;- Estruturação e desenvolvimento de ações correlatas à função de compliance (código de conduta,...

  • Analista compliance jr

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino Superior Cursando em Direito, Administração, Engenharia, Economia, Contabilidade e Sistemas;Ao menos 2 anos de experiência atuando em Compliance, Auditoria ou Controles Internos, em empresas ou consultorias;Conhecimentos em Excel, PowerPoint e MS Forms;Certificação em CPCA, é um diferencial.Buscamos um (a) Analista de Compliance JR, que será...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 10 horas

    Curitiba, Paraná, Brasil Grupo Catálise Tempo inteiro

    Sobre a empresaSomos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 11 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados — totalizando um volume superior a R$ 53 bilhões. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Page Personnel Tempo inteiro

    Atuação em compliance e gestão de contratos.**Sobre nosso cliente**:**Descrição**:O profissional será responsável por receber, traduzir, adaptar e acompanhar as ações de compliance global a serem aplicadas na região. Terá contato direto com a matriz da organização para tratar de políticas e processos.Além disso, apoiará a gestão de contratos...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil CP Assessoria RH Tempo inteiro

    Manutenção e melhoria do programa de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Ciências econômicas, administração, direito, ciências sociais aplicadas, financeiro ou área de negócios que tenha relação com a área de compliance.Ciências econômicas, administração, direito, ciências sociais aplicadas, financeiro ou área de...

  • Analista de compliance júnior

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre nós Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 11 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados totalizando um volume superior a R$ 53 bilhões. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras inteligentes,...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Curriculum Tempo inteiro

    Funções do cargo. - Ensino Superior completo em Administração, Direito ou áreas afins;- Desejável formação complementar em Compliance, Governança Corporativa e normas de antissuborno e anticorrupção;- Necessário experiência comprovada com Compliance, Gestão e mediação de conflitos e Canal de Ética;- Com experiência na condução e...

  • Analista de Compliance e Controle de Negócios

    Há 2 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro R$55.000 - R$95.000

    Analista de Compliance e Controles Interno **Descrição da Vaga**:A empresa está procurando por um profissional capacitado para desempenhar o papel de Analista de Compliance e Controles Interno. O candidato escolhido atuará como um parceiro estratégico, trabalhando em estreita colaboração com as áreas de negócios e operacionais para identificar,...