Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro. A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro. Responsabilidades Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF. Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento atuando na avaliação de riscos e controles relacionados ao processo de monitoramento. Interação e suporte às áreas de negócio. Suporte às auditorias interna e externa. Requisitos e Experiência Formação acadêmica Superior completo. Certificação PQO Compliance válido. Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em Banco, Adquirência e/ou Corretora de Valores. Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro. Conhecimento sólido em produtos bancários e mercado financeiro. Conhecimento do processo de Quality Assurance. Conhecimento sobre a Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP. Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU). Pacote Office. Ter atuado na análise de início de relacionamento (KYC). Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho). Benefícios Vale-Refeição. Vale-Alimentação. Plano de saúde e odontológico. Auxílio-Creche. Seguro de Vida. WellHub. Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo. Cartão C6 Carbon. Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório. Sala de amamentação. Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade. Bicicletário. Vestiário. Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica. Sobre o C6 Bank O banco da sua vida. Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes. Estamos localizados em São Paulo-SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos. No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem‑vindo para ser quem é. #J-18808-Ljbffr

  • analista de pld e prevenção à fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-Nível:AnalistaCursos de:DIREITOEscolaridade:Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato:CLTJornada De TrabalhoBenefícios:Vale alimentaçãoResponsabilidades Da PosiçãoO(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro,...

  • Analista De Pld E Prevenção À Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Nível: AnalistaÁreas: AdvocaciaEscolaridade: Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho:  Benefícios: Vale alimentaçãoResponsabilidades e Experiências desejáveis: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no...

  • Analista Prevenção a Fraudes Senior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Analista Prevenção a Fraudes Senior SAO PAULO, Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Analista de Prevenção a Fraudes (N9) - Elaboração de estratégias de prevenção na originação dos produtos - Bons conhecimentos de ferramentas analíticas (Python, SQL, SAS) - Capacidade de estruturação e manipulação de grandes bases de dados - Desejável...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de...

  • Analista Sênior de Fraudes e Pld/ft

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    **Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...

  • Analista Sênior de Fraudes e Pld/ft

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    **Sobre o Time**: Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Jeitto Tempo inteiro

    O **Jeitto** acredita na garra do trabalhador brasileiro como motor do próprio crescimento. Nosso propósito é melhorar a segurança financeira das pessoas dando acesso a crédito na medida, com menos perguntas, mais respeito e mais confiança. Já alcançamos a marca de 6.5 milhões de clientes e isso é só o começo!Com o** #nossojeitto**, somos...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Há 7 horas

    São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    A Grafeno é um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito. Se você procura trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, que proporciona flexibilidade e foco em resultados, com autonomia para desenvolver seus projetos e contribuir com ideias, além de oportunidades de desenvolvimento de carreira,...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Prevenção à Fraude Sênior role at Loft Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time...

  • Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem e dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...