Pessoa analista sr

Há 3 dias

SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

O que esperamos de você:    Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área  De 5 a 10 anos de experiência;  Pacote Office;  Excel nível avançado;  Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos;  Experiência e conhecimento sobre legislação de Prevenção a Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de no mínimo 5 anos;  Conhecimento aprofundada em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Compliance e Controles Internos;  Certificação em PLD.  Serão considerados diferenciais: MBA em Compliance e/ou áreas afins; Conhecimento de Power BI Como será o dia a dia:   ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DOS CLIENTES Realizar a análise das movimentações financeiras alertadas pelo sistema de monitoramento DE ALTA COMPLEXIDADE e os casos sinalizadas pelas áreas ou pelos colaboradores com suspeita de Lavagem de Dinheiro (chamados), para identificar operações não usuais que apresentem indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro; Elaborar os dossiês dos casos suspeitos de lavagem de dinheiro; Apresentar os casos ao Comitê de PLD, com sugestões de reporte ao Coaf; Elaborar a ata com a deliberação do Comitê de PLD; Comunicar as movimentações suspeitas ao Coaf em 24 horas após a validação pelo Comitê de PLD; Acompanhar a Ferramenta de Prevenção a lavagem de dinheiro, indicando falhas, erros, homologando implementação no sistema; Avaliar periodicamente a aderência dos alertas, as transações realizadas pelo cliente, propondo melhorias sempre que necessário. TREINAMENTO DE PLD Desenvolver e atualizar Treinamento em Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, considerando as diferenças que devem ser aplicadas, conforme a criticidade dos cargos. GESTÃO DE PROCESSOS PARA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO Verificar periodicamente se os processos utilizados na empresa, para prevenção a lavagem de dinheiro estão adequados aos requisitos legais e ao negócio Monitorar a entrada de novos produtos, com viés de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ; Elaborar e monitorar Indicadores de PLD; Elaborar e submeter à aprovação do gestor, os indicadores de PLD e efetuar o acompanhamento dos mesmos, bem como sugerir de planos de ação para mitigação de riscos.

  • Pessoa analista sr

    3 semanas atrás

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:   Ensino Pós Graduação Completa em Planejamento Estratégico, Gestão Financeira de Empresas, Economia, MBA em Finanças Conhecimento em Consórcio Excel - nível avançado. Será um diferencial se você:   De 7 a 10 anos de experiência; Experiência com Power Bi e SQL Experiência com automação de processos Como será o...

  • Pessoa analista sr

    3 semanas atrás

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:   Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins. Experiência de no mínimo 04 anos em desenhos e melhoria de processos administrativos e operacionais concernentes à operação de consórcios/ eliminação de gaps e posterior redesenho otimizado; Conhecimento avançado...

  • Analista Sr de Gestão de Contas, Varejo

    3 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Amazon Business Tempo inteiro

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  • Pessoa analista sr

    3 semanas atrás

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:   Superior Completo: em Banco de dados, Sistema da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, tecnologia da informação, engenharia de software, engenharia da computação, contabilidade, ciências contábeis, gestão financeira, engenharia de produção, ciências econômicas, estatística e...

  • Analista Sr de Gestão de Contas

    4 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Amazon Business Tempo inteiro

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  • Analista Sr de Gestão de Contas

    3 semanas atrás

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  • Analista Sr de Gestão de Contas, Varejo

    3 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Amazon Business Tempo inteiro

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  • Analista De Suprimentos Sr

    2 semanas atrás

    Peixoto de Azevedo, Brasil P.A Gold Mineração E Metalurgia S.A Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa Analista de Suprimentos Sr para fazer parte da nossa equipe.Se você é uma pessoa organizada, atenta aos detalhes, esta pode ser a oportunidade perfeita para você.Como Analista de Suprimentos Sr, você será responsável por atuar em projetos estratégicos de investimentos, apoiando a aquisição de equipamentos, obras e...

  • Pessoa administradora sr

    2 semanas atrás

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:   Ensino Superior Completo em Administração de Banco de Dados Banco de Dados: Administração avançada em Microsoft SQL Server, Oracle Exadata, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQL Server Reporting Services (SSRS) e Pentaho. Desempenho e Tuning: Experiência aprofundada em tuning, otimização de queries, indexação e análise de...

  • Analista Fiscal Sr

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Oemprego Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO: Cadastro de especificações fiscais de produtos, fornecedores e clientes;Geração e conferência de livros fiscais, apuração de impostos (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS) Filiais SP e SCElaboração das obrigações acessórias correspondentes (GIA, GIA-ST, SPED fiscal, SPED contribuições, SINTEGRA, NFTS, DIRF); Filiais SP e SCApuração...