Especialista de Compliance

2 semanas atrás

Brasil Andbank Brasil Tempo inteiro

Faça parte do nosso time

O Andbank é um grupo financeiro internacional controlado pela terceira geração de duas famílias com tradição em Private Banking.

São mais de 94 anos de trabalho em parceria com investidores individuais e institucionais, resultando em relações de valor entre o Banco e seus Clientes.

Estamos buscando um Especialista para integrar nosso time de Compliance .

Responsabilidades :

  • Coordenar os programas de Compliance e PLD/FT da instituição, assegurando aderência às normas do Banco Central, CVM, COAF e demais órgãos reguladores;
  • Supervisionar a análise de operações suspeitas, comunicação ao COAF e o processo de monitoramento contínuo de clientes (KYC, KYP, KYS);
  • Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias, incluindo entrega de reportes periódicos e atendimento a demandas de fiscalização e auditoria;
  • Conduzir treinamentos periódicos para colaboradores e áreas-chave sobre temas de Compliance e PLD/FT;
  • Apoiar a estruturação e execução dos processos de due diligence e análise de integridade (clientes, fornecedores e parceiros);
  • Acompanhar mudanças regulatórias e avaliar seus impactos sobre o negócio, propondo ações de adequação;
  • Participar de comitês internos de compliance, contribuindo com análises técnicas e recomendações.

Requisitos e qualificações:

  • Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
  • Certificações obrigatórias: PQO Compliance, ABT1.

Experiência:

  • Experiência comprovada em instituições financeiras ou mercado de capitais, preferencialmente em bancos;
  • Vivência com regulamentações do Bacen, CVM, COAF e demais órgãos reguladores.

Habilidades comportamentais:

  • Perfil analítico, organizado e com atenção a detalhes;
  • Boa comunicação e habilidade para lidar com diferentes áreas da organização;
  • Proatividade e senso de urgência.

Beneficios:

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Vale Refeição e Alimentação;
  • Auxílio Creche;
  • Vale Cultura;
  • Seguro de vida;
  • Auxílio Natalidade.
  • Gympass & TotalPass

No Andbank estamos esperando por você #TeamAndbank

  • Especialista em Compliance

    1 hora atrás

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    Brasil LongPing High-Tech Tempo inteiro

    Responsável pelo desenvolvimento das estratégias de gerenciamento de riscos de compliance, bem como por garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis.Além disso, será responsável pela gestão do Canal de Ética, bem como pela condução das investigações internas, criação de planos e estratégias para as tratativas...

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    Há 2 dias

    Brasil beBeeNegociacao Tempo inteiro R$48.000 - R$93.000

    DescriçãoAuxiliar a implementar e acompanhar os pilares do programa de compliance, identificando riscos e procedimentos adequados para mitigá-los. Análise de denúncias e zelo pelo sigilo da fonte.RequisitosNível superior completo em Direito.Experiência em compliance, anticorrupção, ouvidoria, ESG, treinamentos.Competências em negociações.

  • Especialista em Compliance

    1 semana atrás

    Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000

    Buscamos profissional com formação acadêmica em Direito, cuja experiência prévia em compliance seja considerada um diferencial.O ideal é que o candidato esteja cursando graduação em Direito a partir do 4º semestre ou tenha concluído essa etapa há pouco tempo.Autoria de relatórios de auditorias de compliance;Apoio na condução de investigações...

  • Especialista de Compliance

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    Brasil Contabilizei Contabilidade Ltda Tempo inteiro

    OverviewA sua missão:Prestar suporte à liderança de Compliance em assuntos técnicos e estratégicos, conduzindo o mapeamento e a implantação de controles internos que assegurem conformidade com normas, leis e regulamentos. Atuar ativamente na promoção e consolidação da cultura de Compliance em toda Contabilizei.Main responsibilitiesComo será o seu...

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    Há 7 dias

    Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Buscamos profissional para atuar em projetos de Compliance, remediando e melhorando os sistemas de PLD/CFT e Sanções no SMBCB. O candidato será responsável por levantar e entender as necessidades do cliente, identificar oportunidades e propor soluções em conformidade com as diretrizes do cientista-chefe. Além disso, o profissional ajudará a...

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    Descrição do CargoO profissional selecionado trabalhará em apoio à identificação e monitoramento de riscos operacionais, realizando verificações de conformidade com normas internas e regulamentações externas. Trabalhará em equipe para garantir que a organização esteja alinhada com as regulamentações aplicáveis.Responsabilidades:Auxiliar na...

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    1 dia atrás

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    A ABR Telecom é uma empresa que valoriza a Alegria, Integridade, Respeito, Qualificação Técnica, Parceria e o Trabalho em equipe. Nossa visão é ser a solução natural para as Operadoras de Serviços de Telecomunicações Brasileiras, na utilização de soluções de uso compartilhado e gestão integrada.Nós repudiamos qualquer ato discriminatório em...