Analista de Compliance

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Corpxbank Tempo inteiro

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - BancáriaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralVaga: Analista Sênior de PLD/Compliance Área: Compliance / Riscos Modelo: (CLT / PJ presencial, hibrido após experiencia) Local: (Itaim - São Paulo/SP) Sobre a empresa CORPXBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA é uma empresa de tecnologia e instituição de pagamento, participante facultativa no PIX com autorização do Banco Central do Brasil e no SPI, Seu banco digital completo Transações PIX instantâneas, cartões internacionais e todas as soluções financeiras que você precisa em um só lugar. Principais Responsabilidades Atuar na estrutura, manutenção e aprimoramento do programa de PLD/FT da Instituição de Pagamentos; Acompanhamento e gestão do Mecanismo Especial de Devolução PIX MED; Monitorar operações e conduzir análises de alertas, investigações e comunicações ao COAF; Elaborar, revisar e manter políticas, procedimentos e manuais de PLD/Compliance; Acompanhar e interpretar normas do Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores; Realizar KYC, KYP, KYE, avaliação de risco de clientes, parceiros e produtos; Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias; Atuar como ponto focal junto às áreas de negócio, tecnologia e jurídico; Produzir relatórios gerenciais e indicadores de risco para a alta administração; Contribuir para treinamentos internos sobre PLD/FT e Compliance. Requisitos Obrigatórios Experiência sólida em PLD/FT e Compliance no setor financeiro ou Instituição de Pagamentos; Conhecimento prático da regulamentação do Banco Central do Brasil (ex.: Circular 3.978/2020); Experiência com análise de transações, alertas e reporte ao COAF; Vivência com avaliação de risco, due diligence e controles internos; Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Perfil analítico, organizado e com boa comunicação. Diferenciais Experiência prévia em Instituição de Pagamentos, Fintech ou Banco; Certificações em Compliance, PLD/FT ou Riscos (ex.: ICA, ACAMS, LEC); Conhecimento de ferramentas de monitoramento transacional; Experiência em ambientes regulatórios em fase de crescimento ou estruturação. O que oferecemos Ambiente dinâmico e colaborativo; Autonomia e participação ativa nas decisões de Compliance; Benefícios compatíveis com o mercado; Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pagare Tempo inteiro

    Instituição Financeira busca profissional Analista de Compliance em São Paulo (Bela Vista).Responsabilidades:Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles internos para garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Realizar avaliações de risco de conformidade e identificar potenciais áreas de não conformidade. Monitorar...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil RP6 Consultoria Tempo inteiro

    Vaga: Analista de Compliance Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a), detalhista e proativo(a), com fluência em inglês, para integrar nosso time! Local: 100% presencial – Pinheiros, São Paulo/SP Salário: R$ 10.000,00 (CLT) Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição Principais Responsabilidades: Análise, elaboração e revisão de...

  • Analista De Compliance Sr

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Universidade Cidade De São Paulo Tempo inteiro

    Empregos para Analista de compliance sr - São ... A área de Controles Internos é responsável por apoiar a governança corporativa, garantindo a aderência às políticas, normas internas e requisitos regulatórios, além de contribuir para a mitigação de riscos e melhoria contínua dos processos. Responsabilidades e atribuições Apoiar o mapeamento,...

  • Analista de Qualificação e Validação de Equipamentos Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    Analista de Qualificação e Validação de Equipamentos Júnior - BANCO DE TALENTOS Join to apply for the Analista de Qualificação e Validação de Equipamentos Júnior - BANCO DE TALENTOS role at Quality Compliance Nossa empresa: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico...

  • Analista de Compliance Senior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil МетЛайф Tempo inteiro

    Country- Brazil- Working Schedule- Full-Time- Work Arrangement- Hybrid- Relocation Assistance Available- No- Posted Date- 27-Jan-2025- Job ID- 5566**Description and Requirements**:**Analista de Compliance Sr.****Localização(ões): São Paulo/SP****Arranjo de trabalho: Híbrido - 3x2****Reporta-se a: Gerente de Compliance****Viagem: N/A****O time que você...

  • Analista de compliance pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro e executando rotinas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional terá papel ativo na elaboração de documentos...

  • Analista de Compliance Júnior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil REAG Tempo inteiro

    **Missão do Cargo**:O Analista de Compliance Júnior atuará sob a supervisão de analistas seniores, apoiando as atividades da área de compliance com foco em assegurar o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis à gestora de recursos. Espera-se que o profissional demonstre responsabilidade, organização, resiliência e vontade de aprender,...

  • analista de compliance

    2 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SCARIO Tempo inteiro

    Descrição da VagaO Analista de Compliance é o profissional responsável por garantir que a empresa opere em conformidade com todas as leis, regulamentos, políticas internas e padrões de ética aplicáveis ao seu setor.Responsabilidades e DesafiosO Analista de Compliance terá papel fundamental na sustentação da nossa cultura de integridade e na...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil 77Sol Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance Jr. para apoiar a revisão e análise de documentos sob a perspectiva de compliance, garantindo a conformidade dos processos internos e a mitigação de riscos. Atuará diretamente no monitoramento de riscos financeiros, análise de inadimplência e prevenção a fraudes, além de colaborar com demandas jurídicas e...

  • Analista De Compliance Pl.

    47 minutos atrás

    São Paulo, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Comércio varejista contrata Analista de Compliance Pl.DESCRIÇÃO DETALHADA:1- Auxílio na implementação e disseminação do programa de Compliance;2- Elaboração e revisão de Políticas, Normas e Procedimentos da área;3- Recepção de denúncias via canal terceirizado, definição de estratégia de apuração de denúncias, atuaçãoem investigações...