Empregos atuais relacionados a Analista de compliance e pld - SAO PAULO - TailorIT

  • Analista de compliance e pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 3 dias

    são paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, SP, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Compliance E Pld

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

Analista de compliance e pld

4 semanas atrás

SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiro

A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros. Atividades Relacionadas Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE); Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF; Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP; Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos; Suporte no atendimento a auditorias internas e externas; Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área; Execução de tarefas correlatas conforme demanda. Requisitos desejados: Ensino Superior Completo; Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance; Pacote Office intermediário/avançado; Certificação PQO Compliance; Inglês intermediário. Diferencial: Pós-graduação em andamento ou completo Certificação ABT1