Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
2 semanas atrás
Analista De Prevenção A Fraudes Pleno Pasquali Solution – ฟุตบอล, Maranhão, Brazil Descrição da vaga Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. Será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável. Deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas. Acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco. Horário de Atuação Dias úteis : 19h00 às 08 fragen Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil) Responsabilidades Principais Monitorar alertas nas ferramentas "BMP Prevenção à Fraudes" e "DeLorean". Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento. Registrar todas as ações e evidências no sistema. Conhecimentos Técnicos Necessários DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas). Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento. Experiência em conferência de extratos e validação de saldos. DBS (consulta massiv, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc.). Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos). Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD). DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção. Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes. Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office. Processo seletivo Prevenção a Fraudes - 1 entrevista online Início previsto: 05 / 01 Regime: CLT + Benefícios Modelo de trabalho: 100% Presencial #J-18808-Ljbffr
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Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
2 semanas atrás
São Luís, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista De Prevenção A Fraudes Pleno Pasquali Solution – ??????, Maranhão, BrazilDescrição da vagaAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e...
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Analista de dados Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroAnalista de dados Pleno - Prevenção a Fraudes Join to apply for the Analista de dados Pleno - Prevenção a Fraudes role at Shopee. Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar nosso...
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga:O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Banco BV Tempo inteiroOverview Somos um dos maiores bancos privados do Brasil , conforme o ranking do Banco Central. E temos muito orgulho em dizer que, pelo segundo ano consecutivo, fomos reconhecidos como a melhor instituição financeira para trabalhar no Brasil , segundo o ranking da GPTW 2025! Também recebemos o selo de Diversidade na categoria Mulher, reforçando nosso...
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Analista de Prevenção a Fraude
Há 24 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroResponsabilidades Principais• Monitorar e tratar alertas nas ferramentas BMP Prevenção à Fraudes e DeLorean.• Realizar consultas, análises e bloqueios preventivos conforme o Manual de Procedimentos.• Efetuar a retirada de bloqueios quando não confirmada a ocorrência de fraude.• Registrar todas as ações, decisões e evidências de forma...
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Analista de Prevenção a Fraude
1 semana atrás
São Paulo, Brasil lalamove Tempo inteiroFundada em Hong Kong em 2013, a Lalamove é uma plataforma de entregas sob demanda criada com a missão de capacitar comunidades, tornando as entregas rápidas, simples e acessíveis. Como um clique, indivíduos, pequenas empresas e corporações podem acessar uma ampla frota de veículos de entrega contratados por parceiros motoristas profissionais....
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Rock Encantech Tempo inteiroPrincipais atividades: Realizar análise e tratamento de pedidos parados na mesa de análise, em operações de marketplace; Efetuar análise de clientes em ferramentas de proteção ao crédito e prevenção a fraudes como Procob, Serasa, SPC, etc. Operar e otimizar regras de prevenção, ajustando triggers, scoring e políticas de risco conforme os...
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Analista de prevenção a fraudes pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroPrincipais atividades:Realizar análise e tratamento de pedidos parados na mesa de análise, em operações de marketplace;Efetuar análise de clientes em ferramentas de proteção ao crédito e prevenção a fraudes como Procob, Serasa, SPC, etc.Operar e otimizar regras de prevenção, ajustando triggers, scoring e políticas de risco conforme os diversos...
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Analista de Prevenção a Fraudes
1 semana atrás
São Paulo, SP, Brasil Merkel Consultoria Tempo inteiro**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de Prevenção a Fraudes em São Paulo (Brás). **Principais Responsabilidades**: Analisar pagamentos realizados na plataforma. Prevenir e detectar fraudes em transações financeiras. Identificar comportamentos suspeitos e bloquear compras. Monitorar as análises...
