Especialista Compliance
Há 17 horas
Analista Sênior de Compliance – Corretora Realizar due diligence (KYC e EDD) de clientes vinculados a operações com criptoativos, assegurando conformidade com a Circular BCB nº 3.978/2020, Resolução BCB nº 277/2022 e guias de boas práticas do GAFI. Monitorar transações envolvendo criptoativos (on-chain e off-chain), identificando padrões de risco, movimentações atípicas e potenciais indícios de ilícitos. Suportar a elaboração e revisão de alertas, relatórios e comunicações ao COAF. Participar da implementação e calibração de ferramentas de monitoramento (Chainalysis). Apoiar na atualização de matrizes de risco de clientes e produtos cripto, bem como na aplicação de controles de mitigação. Competências Técnicas / Conhecimentos Desejáveis Entendimento prático sobre criptoativos, stablecoins, blockchain, carteiras digitais, exchanges, e regulação aplicável Capacidade de analisar transações financeiras complexas, identificar indícios de evasão fiscal, mixagem de ativos ou transações estruturadas. Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening envolvendo cripto ativos. Conhecimento de regulamentação internacional (MiCA, Genius Act) será considerado diferencial. Inglês técnico para leitura de normativos, relatórios e interação com stakeholders internacionais. Aptidões Comportamentais Raciocínio analítico e atenção a detalhes. Capacidade investigativa e visão crítica. Boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interação com áreas técnicas e operacionais. Proatividade, curiosidade técnica e interesse em inovação regulatória. Certificações Desejáveis Certificação Blockchain Essentials, Chainalysis ou Elliptic (desejável para atuação com cripto). #J-18808-Ljbffr
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Especialista em Compliance | Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil gwmmotors Tempo inteiroDescrição O Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização. Principais Atividades Atuar como referência local de compliance, prestando suporte às áreas da fábrica e demais setores da...
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Especialista em Compliance | Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil GWM Brasil Tempo inteiroOverview O Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização. Principais Atividades Atuar como referência local de compliance, prestando suporte às áreas da fábrica e demais setores da empresa;...
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Especialista de Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Despegar Tempo inteiroNo #TeamDecolar somos um tempo de grandes profissionais dedicados a criar as melhores experiências para que as viagens enriqueçam a vida das pessoas. Trabalhamos em equipe, não temos medo de errar e procuramos sempre mais. #TeamDecolar é crescer, se desenvolver, é traçar uma meta e não parar até alcançá-la. Inovamos, criamos, aprendemos com os...
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Especialista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Despegar Tempo inteiroNo #TeamDecolar somos um tempo de grandes profissionais dedicados a criar as melhores experiências para que as viagens enriqueçam a vida das pessoas. Trabalhamos em equipe, não temos medo de errar e procuramos sempre mais. #TeamDecolar é crescer, se desenvolver, é traçar uma meta e não parar até alcançá-la. Inovamos, criamos, aprendemos com os...
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Especialista em Compliance
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil GWM Brasil Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoDescriçãoO Especialista em Compliance será responsável por garantir a aderência às políticas internas e à legislação vigente, promovendo uma cultura de integridade e conformidade em todos os níveis da organização.Principais AtividadesAtuar como referência local de compliance, prestando suporte às áreas da fábrica e demais setores da...
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Especialista Jurídico
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Soulan Tempo inteiroA GAC Brasil, multinacional de referência em consultoria de inovação e incentivos fiscais, está em busca de um(a) Especialista Jurídico para integrar seu time e apoiar diretamente a alta liderança. Tipo de Vaga:Efetivo. CLT Horário de Trabalho:Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00 Local de Trabalho:Zona Sul. São Paulo Modelo de...
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Especialista Regulatório
Há 2 dias
São Paulo, Brasil eureciclo Tempo inteiro**Descrição** **Vaga**:Especialista em Compliance** **Empresa**:New Hope Ecotech (criadora do selo eu**reciclo**) **Área da Empresa**: Tecnologia e Sustentabilidade **Local de Trabalho**:Inovabra Habitat - São Paulo, SP (ao lado da estação Paulista de metrô) **Modelo de Trabalho**:Híbrido (a ser combinado com a equipe) **Regime de...
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Especialista Em Compliance
1 semana atrás
São Luís, Brasil Grupo Equatorial Tempo inteiroTransformar o futuro começa agora e você pode fazer parte dessa jornada.Somos o Grupo Equatorial, a primeira empresa de multisserviços brasileira, com atuação nos setores de distribuição, geração renovável e comercialização de energia, saneamento, telecomunicações e serviços.Estamos presentes em diversas regiões do país, impactamos milhões...
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Especialista em Compliance
2 semanas atrás
São Luís, Brasil Grupo Equatorial Energia Tempo inteiroWorkplace: São Luís - MA São Luís - MA Job type: Full-time employee Full-time employee Transformar o futuro começa agora e você pode fazer parte dessa jornada. Somos o Grupo Equatorial, a primeira empresa de multisserviços brasileira, com atuação nos setores de distribuição, geração renovável e comercialização de energia, saneamento,...
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Especialista de Gestão de Riscos
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Bell Ventures Tempo inteiroEspecialista de Gestão de Riscos & Compliance Join to apply for the Especialista de Gestão de Riscos & Compliance role at Bell Ventures Especialista de Gestão de Riscos & Compliance Join to apply for the Especialista de Gestão de Riscos & Compliance role at Bell Ventures Junte-se ao time de Compliance da BandBet!Estamos em busca de um Junte-se ao time de...
