Analista sênior de monitoramento

2 semanas atrás

SAO PAULO, Brasil Ouribank Tempo inteiro

Formação superior em Administração, Direito ou afins; Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;  Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro; Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa; Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões; Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana. Diferenciais: Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM; Desejável pós-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP;  Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos; Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa; Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional; Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles, como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados; Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas; Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

  • Analista Jurídico Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Jurídico Sênior Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista Sênior de Monitoramento e Avaliação de

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Tempo inteiro

    **Endereço**:Rua Pais Leme, 524 - Pinheiros. **Como é o ambiente de trabalho?** O IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social tem uma nova oportunidade para profissionais com experiência na área de Monitoramento e Avaliação. Atuamos desde 1999 com foco no fortalecimento do Investimento Social Privado no Brasil e o estímulo a...

  • Analista Sênior de Monitoramento e Avaliação de

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Tempo inteiro

    **Endereço**:Rua Pais Leme, 524 - Pinheiros.**Como é o ambiente de trabalho?**O IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social tem uma nova oportunidade para profissionais com experiência na área de Monitoramento e Avaliação.Atuamos desde 1999 com foco no fortalecimento do Investimento Social Privado no Brasil e o estímulo a ações...

  • Analista Pleno de Monitoramento PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Pleno de Monitoramento PLD na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista Financeiro Sênior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil CARPEDIEM CONSULTORIA Tempo inteiro

    **O Analista Financeiro Sênior será responsável por**: Análise e confecção dos Relatórios Gerenciais; Acompanhamento e controle de Contas a Receber, Contas a Pagar, prazos de Recebimento e Pagamento; Monitoramento de desempenho/tendências da carteira de clientes; Gestão de fluxo de pagamento de Fornecedores. Análise de crédito de clientes;...

  • Analista Financeiro Sênior

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil CARPEDIEM CONSULTORIA Tempo inteiro

    **O Analista Financeiro Sênior será responsável por**: Análise e confecção dos Relatórios Gerenciais; Acompanhamento e controle de Contas a Receber, Contas a Pagar, prazos de Recebimento e Pagamento; Monitoramento de desempenho/tendências da carteira de clientes; Gestão de fluxo de pagamento de Fornecedores. Análise de crédito de clientes;...

  • Analista de Monitoramento

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Curriculum.com.br Tempo inteiro

    **9458 - Analista de Monitoramento**: Principais atribuições: Gerenciar operações de TI e equipamentos de rede; Suporte de TI e monitoramento do ambiente de TI; Atendimento de chamados. Requisitos necessários: Ensino Médio completo. Conhecimento em: Monitoramento de ambientes de TI; Instalação e Configuração do S.O Windows e demais aplicativos;...

  • Analista de Controladoria Sênior

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Tech Mahindra Tempo inteiro

    Fechamento mensal: - Receita e Custo; - Monitoramento de saldos a faturar de cliente com base entre receita POC x Contrato; - Acompanhamento e monitoramento dos lançamentos contábeis em conjunto com o contador; - Acompanhamento e reconciliações de todas as contas de despesas, provisões, conciliação lançamento contábil de folha de pagamento; - Apoio...

  • Analista de Produto Senior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Sephora Brazil Tempo inteiro

    **Position**: Analista de Produto Senior **Profile**: **Principais Responsabilidades**: - Gestão do sortimento de produtos e marcas do canal online para a categoria de maquiagem; - Gestão de estoque por meio de definição de promoções e oportunidades de giro; - Negociação das condições comerciais com os fornecedores; - Relacionamento com áreas...

  • Analista de Monitoramento

    16 minutos atrás

    Sao Paulo, Brasil Huork.com Tempo inteiro

    Analista de Monitoramento **Local**: São Paulo **Requisitos**: Formação Superior ou Ensino Técnico - elétrica, eletrônica, informática ou áreas correlatas); **Experiência**: análise de indicadores, gestão de dados, desenvolvimento de planilhas e/ou ferramentas para análise de dados. **Diferencial**: Excel avançado, domínio de linguagem de...