Especialista de Compliance

Há 6 dias

Rio de Janeiro, Brasil C.C. TELLES AGENCIAMENTO DE EMPREGOS Tempo inteiro

Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles. Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas.- Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de onboarding, identificação, due diligence, investigações, análise de risco, monitoramento e reporte para a FIU.- Monitorar transações, analisar alertas, investigar atividades suspeitas e aplicar due diligence aprimorada (EDD) dentro do SLA com alta qualidade.- Preparar relatórios para autoridades regulatórias e gestores internos (por exemplo, avaliação de risco interna, avaliação de eficácia, relatórios de EDD, etc.) dentro do prazo e com alta qualidade.- Projetar estratégias de testes e executar testes de design e eficácia.- Apoiar a resposta a auditorias internas e externas.- Implementar projetos de sistemas AML.- Implementar e manter atualizados os KPI’s de Compliance (Power BI).- Preparar slides de apresentação para o Comitê de Compliance.- Fornecer treinamento e orientação para outros departamentos**Escolaridade Mínima**: Ensino Superior

  • Especialista De Compliance

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Especialista em Compliance (Foco em Investigações e Ética) Sobre a Vaga:Estamos em busca de um(a) Especialista em Compliance para atuar como referência técnica na nossa estrutura de Governança.Se você tem um perfil analítico, investigativo e é apaixonado por construir uma cultura ética sólida, queremos conhecer você.Nesta posição, você terá...

  • Especialista de Compliance e Governança

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) **Especialista de Compliance e Governança **para atuar no Time de **Compliance **da Eneva: **Principais atividades**: - Desenvolver e implementar metas, projetos e processos relacionados ao Compliance; - Gerir os documentos chaves do Programa de Integridade da Companhia, em especial: Código de Ética e Política...

  • Especialista de Compliance e Governança

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) **Especialista de Compliance e Governança **para atuar no Time de **Compliance **da Eneva:**Principais atividades**:- Desenvolver e implementar metas, projetos e processos relacionados ao Compliance;- Gerir os documentos chaves do Programa de Integridade da Companhia, em especial: Código de Ética e Política Anticorrupção;-...

  • Dpo / Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Dadoteca Tempo inteiro

    A Dadoteca é uma empresa inovadora no setor de tecnologia, dedicada a fornecer soluções de alta qualidade para nossos clientes através de um ambiente de trabalho colaborativo e que impulsiona o desenvolvimento. Esta oportunidade é para atuação no formato híbrido, com atuação presencial 3x na semana, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Buscamos...

  • Especialista Riscos e Compliance

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil GSH Corp Tempo inteiro

    O Especialista de Riscos e Compliance será responsável por coordenar, desenvolver e executar as ações referente ao Programa de Integridade da Companhia, de forma a garantir a aderência e atendimento à legislação vigente, ao Código de Conduta, à Política Anticorrupção e demais normativos internos; além de conduzir as atividades de gerenciamento...

  • Especialista Riscos e Compliance

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil GSH Corp Tempo inteiro

    O Especialista de Riscos e Compliance será responsável por coordenar, desenvolver e executar as ações referente ao Programa de Integridade da Companhia, de forma a garantir a aderência e atendimento à legislação vigente, ao Código de Conduta, à Política Anticorrupção e demais normativos internos; além de conduzir as atividades de gerenciamento...

  • Especialista de Compliance Rio de Janeiro

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil SX Negócios Tempo inteiro

    Nesta oportunidade de Especialista de Compliance, sua missão será de atuar em conjunto com a área de Riscos e Compliance realizando o desenvolvimento e implementação do Programa de Compliance. Aqui na SX temos compromissos com a equidade de oportunidades para todas as pessoas. Valorizamos as diferenças e temos um ambiente onde todos e todas são mais...

  • Especialista de Compliance Rio de Janeiro

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Brasil SX Negócios Tempo inteiro

    Nesta oportunidade de Especialista de Compliance, sua missão será de atuar em conjunto com a área de Riscos e Compliance realizando o desenvolvimento e implementação do Programa de Compliance. Aqui na SX temos compromissos com a equidade de oportunidades para todas as pessoas. Valorizamos as diferenças e temos um ambiente onde todos e todas são mais...

  • Especialista em Compliance Ii Finanças Jurídico e

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Globo Tempo inteiro

    Buscamos o novo e o diferente. Queremos a dúvida, a tentativa, o debate. Quando erramos, aprendemos com nossos erros e compartilhamos nosso aprendizado.O real aprendizado acontece quando conhecemos novas ideias, novas pessoas, novas tecnologias. Estar aberto ao outro e à diversidade é fundamental para a criatividade, para a tomada de decisões, para o...

  • Especialista de Compliance e Riscos

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Vector Business Services Tempo inteiro

    O Especialista de Compliance e Riscos da SCD VECTOR tem como missão assegurar que a instituição financeira opere de acordo com as regulamentações do Banco Central do Brasil, garantindo a conformidade com normas legais, políticas internas e melhores práticas de mercado. Se identificou? Então vem que tem lugar para você no comboio.**Responsabilidades...