Analista de Compliance

2 semanas atrás


Goiás, Brasil Binance Tempo inteiro

Overview

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance offerings range from trading and finance to education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. We leverage the power of digital assets and blockchain to build an inclusive financial ecosystem to advance the freedom of money and improve financial access for people around the world.

Company Overview: Simpaul is 100% a Binance Company. The M&A was fully approved by the Brazilian Central Bank in December 2024. This strategic acquisition strengthens our presence in the Brazilian market and enhances our capabilities in the fintech sector. Read more.

We are seeking a Mid-Level Compliance Analyst

At Sim;paul, Investimentos will be responsible for supporting the Coordination of the department in executing activities that ensure the company operates in accordance with applicable regulations and standards, internal policies, and market best practices.

This position involves various tasks focused on Anti-Money Laundering (AML), combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CFT/AML), and Anti-Fraud efforts.

Note: This role is 100% Remote, Work From Home based. Working Visa is not sponsored.

Responsibilities
  • AML/CFT:
  • Support the implementation and review of policies, procedures, and controls related to AML/CFT
  • Assist with KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Provider), and KYE (Know Your Employee) procedures
  • Monitor financial transactions to identify suspicious AML/CFT operations
  • Conduct analyses of alerts generated by transactional monitoring systems
  • Support the preparation of data reports related to AML/CFT topics
  • Prepare and report mandatory communications to the Financial Intelligence Unit (COAF) or regulatory authorities, when applicable
  • ANTI-FRAUD:
  • Support the implementation and review of policies, procedures, and controls related to Anti-Fraud
  • Analyze transactions and behaviors to detect indications of fraud in real time or post-event
  • Investigate fraud cases reported by clients or identified by internal systems
  • Maintain and improve risk indicators and prevention mechanisms
  • Assist in developing anti-fraud rules and parameters in monitoring systems
  • Participate in testing new anti-fraud controls and suggest improvements in existing processes
  • Produce management reports on fraud occurrences and trends to support decision-making
  • Analyze and respond to cases involving the Special Refund Mechanism (MED)
Qualifications
  • Education: Bachelor’s degree in Law, Administration, Economics, Accounting, or related areas
  • Experience: Previous experience in financial institutions or payment companies, preferably regulated by the Central Bank of Brazil (BACEN)
  • Advanced English proficiency
  • Proficiency in Excel, critical thinking skills, good communication, and clear and objective writing for internal records and report preparation
Why Binance

• Shape the future with the world’s leading blockchain ecosystem

• Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure

• Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment

• Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning

• Competitive salary and company benefits

• Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)

Binance is committed to being an equal opportunity employer. We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.

By submitting a job application, you confirm that you have read and agree to our Candidate Privacy Notice.

#J-18808-Ljbffr
  • Analista De Compliance I

    2 semanas atrás


    Goiás, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

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  • Analista De Dados Sênior

    2 semanas atrás


    Goiás, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Oportunidade de Carreira : Analista de Dados Sênior no Grupo LPJ Sobre o Grupo LPJ Com 20 anos de história, o Grupo LPJ é uma holding de consultorias com soluções especializadas em estratégia de negócios, sistemas SAP, gestão de processos, tecnologia e compliance tributário. Formado por empresas com expertise complementar, o grupo é parceiro de...


  • Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil SERVICO DE INTELIGENCIA LTDA Tempo inteiro

    O Analista Contábil Fiscal Pleno será Responsável por: Orientar e executar atividades relativas às análises, classificações, conciliações contábeis, financeiras, pagamentos e folha de pagamento. Participar no fechamento de balancetes e das análises de despesas por departamento e centro de custo. Contribuir com o controle e registro dos fatos...


  • Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil SERVICO DE INTELIGENCIA LTDA Tempo inteiro

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    O Analista Contábil Fiscal Pleno será Responsável por: Orientar e executar atividades relativas às análises, classificações, conciliações contábeis, financeiras, pagamentos e folha de pagamento. Participar no fechamento de balancetes e das análises de despesas por departamento e centro de custo. Contribuir com o controle e registro dos fatos...


  • Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil SERVICO DE INTELIGENCIA LTDA Tempo inteiro

    O Analista de recrutamento e seleção será responsável por atividades como: Conduzir processos seletivos de ponta a ponta (divulgação da vaga, triagem de currículos, entrevistas, aplicação de testes, feedbacks e fechamento). Realizar hunting ativo em plataformas como LinkedIn, redes sociais e bancos de currículos. Fazer alinhamento de perfil e...


  • Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil SERVICO DE INTELIGENCIA LTDA Tempo inteiro

    O Analista de recrutamento e seleção será responsável por atividades como: Conduzir processos seletivos de ponta a ponta (divulgação da vaga, triagem de currículos, entrevistas, aplicação de testes, feedbacks e fechamento). Realizar hunting ativo em plataformas como LinkedIn, redes sociais e bancos de currículos. Fazer alinhamento de perfil e...

  • Analista de Dados

    2 semanas atrás


    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Js Distribuidora de Peças SA Tempo inteiro

    Coleta, integração e organização de dados de diversas fontes, assegurando precisão e qualidade das informações. Realização de análises exploratórias para identificar padrões, tendências e oportunidades nos dados. Aplicação de técnicas estatísticas, data mining e desenvolvimento de modelos preditivos para apoiar decisões. Criação de...

  • Analista de Dados

    1 semana atrás


    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Js Distribuidora de Peças SA Tempo inteiro

    Coleta, integração e organização de dados de diversas fontes, assegurando precisão e qualidade das informações. Realização de análises exploratórias para identificar padrões, tendências e oportunidades nos dados. Aplicação de técnicas estatísticas, data mining e desenvolvimento de modelos preditivos para apoiar decisões. Criação de...