Cas | analista de compliance

4 semanas atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Psicologia, Economia ou áreas afins.

Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).

Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.

Habilidades de comunicação e interação pessoal.

Rotinas das Instituições Financeiras.

Certificação profissional será um diferencial.

  • Processo sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas e investigações corporativas;
  • Curadoria do Código de Conduta;
  • Canal de Denúncias da Instituição;
  • Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
  • Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
  • Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos. 
  • Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
  • Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
  • Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
  • Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
  • Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
  • Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
  • Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
  • Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração. 
  • Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
  • Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;

  • Cas Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • CAS | Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SICREDI Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Analista de Compliance.**Responsabilidades e atribuições**Realizar atividades de monitoramento e análise de riscos de compliance regulatória e normas internas da empresa;Identificar e avaliar os riscos de compliance relacionados aos processos, sistemas e...

  • CAS | Analista de Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SICREDI Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Cas Analista de Sustentabilidade

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Buscamos uma pessoa Analista para conduzir iniciativas voltadas ao relacionamento institucional da Fundação Sicredi e ao Programa de Visitas do Centro Administrativo Sicredi.Será responsável pela organização e atendimento a visitas, treinamentos e eventos, com públicos internos e externos ao Sicredi. Atuará também no monitoramento de tecnologias e...

  • CAS | Analista de Compliance Sênior

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição da vaga Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga Atuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • CAS | Analista de Compliance Sênior

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição da vagaSe você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • Analista de compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Baru Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos oGrupo BARU, uma união de fintechs e empresas de serviços voltadas ao mercado financeiro. Nosso propósito é oferecer liberdade para que nossos clientes aproveitem novas oportunidades, com crédito eficiente e análises personalizadas.Estamos em busca de um(a)Analista de Compliancepara atuar de forma próxima à nossa alta direção, garantindo a...

  • Cas | analista de compliance sênior

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins. Especialização/MBA concluído. Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc. Habilidades de comunicação e interação pessoal. Rotinas das...

  • Consultor de Processos e Serviços

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Anchieta Serviços e Segurança Tempo inteiro

    Coordenador de Processos e Serviços - Anchieta Serviços e Segurança | Compliance | Processos | Melhoria Contínua | Qualidade | Piloto de Drones Responsável por realizar visitas em clientes, elaborar procedimentos de trabalho para atividades de PORTARIA E VIGILÂNCIA; realizar treinamento de funcionários em postos de serviço, participar de reuniões;...