Analista de Pld
Há 19 horas
**Responsabilidades e atribuições**
- Analisar dossiês emitindo parecer;
- Analisar diligence e monitorar o processo de PLD, com base na abordagem baseada em risco;
- Elaborar relatórios e revisar dados e soluções regularmente, garantindo os requisitos de PLD.
**Requisitos e qualificações**
- Excel intermediário/avançado;
- Experiência na área financeira/bancos;
- Inglês intermediário/avançado;
- Experiência com monitoramento de PLDFT;
- Ensino Superior Completo.
**Informações adicionais**
O que oferecemos**:
- Vale Alimentação e Refeição;
- Plano de Saúde Unimed Unimax com a possibilidade de inclusão de dependentes;
- Plano Odontológico;
- Vacina anti gripe com a possibilidade de incluir dependentes;
- Seguro de Vida;
- Convênio com a rede de farmácias;
- Auxílio Educação (conforme política da empresa);
- Auxílio creche;
- Licença maternidade e paternidade extendidas;
- Vale transporte;
- Estacionamento;
- Cartão Ticket Plus;
**Além desses benefícios contamos com**:
- Um Micromarket dentro de nossa empresa;
- 14º e 15º Salário;
- Gratificação natalina;
- PPR (conforme atingimento de metas estabelecidas).
Acreditamos que juntos podemos construir Novos Horizontes
**E aí, vem com a gente?
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Analista de Pld
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Oportunidade para atuar no Banco Topázio Tempo inteiroO Topázio está em busca de um(a) Analista de PLD, para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio**Responsabilidades e atribuições**- Controlar agenda de treinamentos de PLD para os colaboradores, terceiros e correspondentes bancários;- Atuar na aplicação de KYC, KYS, KYE...
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Analista de Pld/ftp
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroNo Sicredi, estamos decididos a preservar a imagem do Sistema e contamos com você para nos ajudar nesse trabalho conjunto de prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema não sejam utilizados como meio para práticas ilícitas.- Venha fazer parte do time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro- O foco desta oportunidade será aplicação de...
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Analista de Câmbio
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Oportunidade para atuar no Banco Topázio Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Câmbio - Monitoramento para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio**Responsabilidades e atribuições**- Processar onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP;- Analisar documento das operações de câmbio;- Controlar e vincular DI,s e...
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Compliance Pleno
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicura Efx Tempo inteiroDescrição da VagaO Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...
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Compliance Pleno
3 semanas atrás
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Compliance Pleno
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicura Efx Tempo inteiroDescrição da Vaga O Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...
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Analista de Câmbio Comercial
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Grafobel Treinamento&Desenvolvimento Tempo inteiroNecessário ter experiência em Câmbio.Desejável conhecimento em PLD - Prevenção Lavagem Dinheiro.Excel Intermediário.Cursando Superior em Gestão Comercial/Processos Gerenciais/Administração/Comercio Exterior.Atividades:Servir ao cliente informando cotação, com base nas taxas e realizar operações de fechamento de câmbio, prestando atendimento...
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Analista de negócios
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiroDomínio de fluxos e integrações para PIX (incluindo QR Codes, cobranças, devoluções e conciliação), boletos e TED.Entendimento das normas do BACEN relacionadas a pagamentos, incluindo prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).Compreensão do funcionamento e obrigações das Prestadoras de Serviço de...
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Analista de negócios
1 semana atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Oportunidade para atuar na Fineasy Tech Tempo inteiroDomínio de fluxos e integrações para PIX (incluindo QR Codes, cobranças, devoluções e conciliação), boletos e TED. Entendimento das normas do BACEN relacionadas a pagamentos, incluindo prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). Compreensão do funcionamento e obrigações das Prestadoras de Serviço de...
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Analista de concessão de crédito sênior
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiroGraduação Completa em cursos de ExatasExperiência com Análise de Crédito PJ.Boa comunicação.Diferencial: Expertise com fraude e PLD.Modelo de trabalho: Hibrido 12x presenciais ao mês.Responsável pelas operações de crédito das empresas de varejo com faturamento até 100M;Interface com times comerciais para garantir a melhor experiência em...
