Compliance Officer

3 semanas atrás

Belo Horizonte, Brasil PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro
**Descrição**:
Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução e acompanhamento de projetos de Compliance e PLD/CFT; Promoção de melhoria contínua nos processos de Compliance e PLD/CFT; Geração de indicadores dos processos/atividades da área de PLD/CFT; Ministração de treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo; Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com as áreas de Câmbio; Análise de operações envolvendo operações sensíveis (Sanções Internacionais); Acompanhamento de Auditorias (Internas e Externas); Emissão de Relatórios Regulatórios (Bacen, CVM, Anbima e BSM).
Requisitos desejados: Formação: Superior em direito;
Inglês intermediário/avançado;
Desejável: Especialização em Compliance;
Experiência na área.

  • Chief Ai Officer

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Petrus Software Tempo inteiro

    Chief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) · ️ PJ · R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) A IA deixou de ser “projeto de inovação”. Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI Officer para desenhar, implementar e operar a estratégia de IA ponta a ponta — da...

  • Chief Compliance Officer

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Btcarreiras Tempo inteiro

    **Job Description**:Responsible for the compliancedepartment managementHis main activities will be the monitoring activities, policies updates,monitoring and interpreting(new) laws and regulations, transactions monitoring/SuspiciousActivityReports preparation,elaborating internal control reportsand presentations, support to projects, provide training to...

  • Chief Ai Officer

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    OverviewChief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) · PJ · R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) Overview Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Petrus Software Tempo inteiro MissãoA IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI...

  • Chief Ai Officer

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Overview Chief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) · PJ · R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) Overview Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Petrus Software Tempo inteiro Missão A IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI...

  • Senior Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Bebeecompliance Tempo inteiro

    Compliance and Risk Management ProfessionalJob Description:We are seeking a highly skilled Compliance and Risk Management professional to join our team.The ideal candidate will have experience in managing end-to-end SOC 2 compliance processes, including scoping, evidence collection, control implementation and audit preparation.The successful candidate will...

  • Chief Ai Officer

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Petrus Software Tempo inteiro

    OverviewChief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) PJ • R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) MissãoA IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI Officer para desenhar, implementar e operar a estratégia de IA ponta a ponta...

  • Compliance & Banking Partnerships Manager/Director (Brazil)

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Conduit Tempo inteiro

    About Conduit At Conduit, we believe in a world of fair economic opportunity, where global commerce can flourish thanks to frictionless exchange of value. Our first steps in building towards that vision is enabling drastically faster, cheaper, and more reliable transactions for businesses in emerging markets. We’re here to build. We empower our team to...

  • Information Security Analyst

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Symplicity Corporation Tempo inteiro

    Symplicity is a global leader in SaaS solutions, empowering organizations and individuals to achieve their goals. We are committed to providing secure, privacy-conscious services across four distinct companies operating on diverse technology stacks and cloud platforms (AWS, Azure, and OCI). Join us in shaping the future of secure and compliant technology.We...

  • Chief Financial Officer

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil RM Staffing B.V. Tempo inteiro

    As the CFO, you will report directly to the CEO, work closely with the executive leadership team, and ensure that all financial functions, including budgeting, forecasting, financial reporting, risk management, investment strategies, and compliance, are effectively managed and aligned with Reboot Monkey's long-term goals. **Please submit CV/Resume in...

  • Project Management Officer

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil web technologies Tempo inteiro

    **Responsibilities**: - Project Planning Framework: Takes responsibility for commissioning and maintaining the Project Planning Framework & Planning Processes to ensure that the Project formulates a set of Plans that provide confidence that: - The Deliverables for a Phase are comprehensive & complete. - The Activities required to achieve the Deliverables...