Analista de Compliance Senior

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro
O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;
- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das ações do Programa de Ética e Integridade pela liderança;
- Apoiar as demais áreas e localidades na solução de dúvidas e prover orientações sobre temas relacionados ao Programa de Compliance Ética e Integridade e às Políticas de Compliance;
- Atuar na disseminação da cultura de integridade e das iniciativas do Programa de Ética e Integridade junto às demais áreas e localidades do negócio;
- Atuar na manutenção e melhoria dos processos de gestão de Compliance, que demonstrem riscos;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Revisar os documentos do setor (política, normas, manuais de procedimentos etc.) mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso;
- Mapear e implantar melhorias a procedimentos internos existentes, identificando oportunidades para inovação e melhoria, conferindo maior eficiência aos estudos que conduzir;
- Implantar os pilares e aculturamento de Compliance na empresa;
- Monitorar e acompanhar os procedimentos necessários e aplicáveis ao processo dos 4 Ks (know your), com vistas ao Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e na execução da Estratégia de Compliance da Empresa;
- Analisar e elaborar Relatórios/Dossiês de casos considerados suspeitos para fins de PLD/CFT e possível reporte ao COAF;
- Acompanhar as demandas de novos produtos para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos de PLD/FT;
- Colaborar com o processo de capacitação dos colaboradores referente aos Treinamentos de PLD/FT, de forma a manter a conscientização. Requisitos: - Ensino Superior Cursando ou Completo, a partir do 3º semestre: - Cursos ou pós-graduação em Compliance e PLDFT, riscos operacionais e controles internos, fraude;
- Conhecimento das legislações do BACEN, CVM, SUSEP etc.;
- Habilidade em políticas e normas;
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
- Day off no aniversário
- Total Pass
- Vale Refeição R$36/dia
- Vale Alimentação R$200/mês
- Assistencia Médica e Odontológica
- Seguro de vida
- Parceria com instituições de ensino superior e de idiomas

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 17 horas

    São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade **temporária com objetivo de cobrir licença maternidade**, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução. Como Analista de Compliance...

  • Analista de Compliance Senior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Alloha Fibra Tempo inteiro

    Estamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio. Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar! Nosso time é formado por #GentedeFibra, que tem o propósito de...

  • Analista de Compliance Senior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Schindler Tempo inteiro

    **Localização: São Paulo, São Paulo, Brazil****Requisição de ID**: 66790**Elevamos...**:Junte-se à Schindler e ajude-nos a elevar o nosso mundo: Use as suas capacidades para permitir que as megacidades cresçam. Com os nossos elevadores e escadas rolantes, mantemos o mundo urbano em movimento.Desde 1874, a Schindler tem sido um Citymarker com uma...

  • Analista de Compliance Senior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Alloha Fibra Tempo inteiro

    Estamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio.Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar!Nosso time é formado por #GentedeFibra, que tem o propósito de...

  • Analista de Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior- Full-time- Department: Legal & Compliance- Role Type: Hybrid- Employee Status: Regular- Schedule: Full Time**Company Description**:**Sobre nós!**Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a ida de um...

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 22 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil MA Consultoria em RH Tempo inteiro R$108.000 - R$132.000 por ano

    Estamos assessorando uma empresa multinacional, ramo de auto-pecas, sediada em SP, para uma posição de Analista de Compliance Senior. Necessário ter experiência na área, inglês avançado e nível superior concluído.Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTPagamento: R$9.000,00 - R$11.000,00 por mêsBenefícios:Assistência médicaParticipação nos...

  • Analista de compliance senior

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil NOVA FUTURA INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    O Analista de Compliance Sênior será responsável por assegurar a conformidade regulatória e o cumprimento das políticas internas da Corretora, atuando de forma estratégica na prevenção de riscos, integridade das operações e relacionamento com órgãos reguladores. Entre suas atribuições, estará a atuação como Ouvidor, o monitoramento de...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    **Cargo**:Analista de Compliance Sênior**Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país.**Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2 dias...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Simpay Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista Jurídico e de Compliance Senior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Volkswagen Group Services - South America Tempo inteiro

    Analista Jurídico e de Compliance SeniorJoin to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America Analista Jurídico e de Compliance SeniorJoin to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America A Volkswagen Group Services é uma empresa do...