Analista Prevenção a Fraude Financeira Sênior

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

Analista Prevenção a Fraude Financeira Sênior (Estratégia Onboarding) A área de Prevenção a Crimes Financeiros atua de forma estratégica na proteção da instituição contra riscos relacionados a fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e demais crimes financeiros. Por meio de processos estruturados de identificação, análise e mitigação de riscos, contribui diretamente para a segurança das operações e para a conformidade com normas regulatórias nacionais e internacionais. Utilizando práticas como Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Fornecedor (KYS) e Conheça seu Parceiro (KYP), a área garante que todas as relações comerciais estejam alinhadas com os princípios éticos e legais da organização. Essa atuação fortalece os controles internos, promove a transparência e sustenta a integridade dos negócios. Responsabilidades e atribuições Análise de dados estruturados e não estruturados, com foco em identificação de padrões suspeitos e mitigação de riscos. Conhecimento em estatística aplicada, modelagem de risco e segmentação de perfis. Capacidade de construir e evoluir regras de negócio com base em dados, indicadores e comportamento transacional. Requisitos e qualificações Experiência com ferramentas de BI (Power BI, Tableau, etc.), linguagens SQL e Python, e motores de decisão. Benefícios Vale Refeição e Vale Alimentação Convênio médico e odontológico Seguro de Vida Auxílio Creche / Babá Incentivo educacional TotalPass J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo) Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós #J-18808-Ljbffr

  • Analista De Contratos Sênior | Prevenção A Fraude

    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Analista de Contratos Sênior | Prevenção a FraudeJoin to apply for the Analista de Contratos Sênior | Prevenção a Fraude role at PicPaySobre o PicPayCom mais de dez anos de história, o PicPay é um ecossistema completo de serviços financeiros e não-financeiros que tem como objetivo atender as necessidades diárias de milhares de pessoas e negócios,...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Jeitto Tempo inteiro

    O **Jeitto** acredita na garra do trabalhador brasileiro como motor do próprio crescimento. Nosso propósito é melhorar a segurança financeira das pessoas dando acesso a crédito na medida, com menos perguntas, mais respeito e mais confiança. Já alcançamos a marca de 6.5 milhões de clientes e isso é só o começo! Com o** #nossojeitto**, somos...

  • Analista Sênior de Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil VERALANA Tempo inteiro

    Empresa do segmento de instituição de pagamentos, contrata Analista Sênior de Prevenção a Fraude responsável por prevenir, detectar e estabelecer ações para prevenção a fraudes, visando mitigar as perdas por fraude e risco de imagem da Organização. **Responsabilidades e atribuições** **Responsabilidades**: - Construir modelos e soluções...

  • Analista de Dados em Prevenção a Fraudes Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Ipiranga Tempo inteiro

    Analista de Dados em Prevenção a Fraudes Senior Analista de Dados em Prevenção a Fraudes Senior na Ipiranga. Este profissional atuará na prevenção, detecção e mitigação de fraudes, liderando a análise de dados complexos para extrair insights acionáveis que apoiem decisões estratégicas e operacionais. Responsabilidades e atribuições Missão:...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Cartões

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraudes Sênior | Cartões São Paulo, SP A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Opah IT Tempo inteiro

    São Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiro

    Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com profissionais capacitados e...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cartões na XP Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...