Analista de Compliance Pleno

Há 3 dias

Fazenda Rio Grande PR, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Sobre a Vaga Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais. Responsabilidades Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos Requisitos: Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT) Familiaridade com processos de KYC e análise de risco Capacidade analítica e atenção aos detalhes Excelente comunicação escrita e verbal Mentalidade proativa e senso de responsabilidade Diferenciais: Inglês intermediário ou avançado Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional) Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares) O que mais valorizamos Soft Skills: Vontade de aprender : buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução Adaptabilidade : capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente Trabalho em equipe : colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento Ética e integridade : compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória Organização : habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades Pensamento crítico : capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos O que oferecemos Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências Ambiente de trabalho colaborativo e transparente Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento Trabalho remoto com flexibilidade

  • Analista de Compliance e Governança Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a)** Analista de Compliance e Governança Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva: **Princ**ipais atividades**: - Auxiliar em reuniões de conselho e comitês jurídicos; - Coletar os indicadores da área; - Elaborar apresentações e treinamentos para a área jurídica; - Realizar a...

  • Analista de Compliance e Governança Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a)** Analista de Compliance e Governança Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva:**Princ**ipais atividades**:- Auxiliar em reuniões de conselho e comitês jurídicos;- Coletar os indicadores da área;- Elaborar apresentações e treinamentos para a área jurídica;- Realizar a...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Transfero Group Tempo inteiro

    O Grupo Transfero é uma empresa internacional com sede em Zug, Suíça, no coração do Crypto Valley. Nosso propósito _é facilitar e promover o acesso e a adoção de ativos digitais, viabilizando uma transição segura para um sistema financeiro global mais descentralizado e fundamentado na liberdade e autonomia._Oferecemos soluções privadas baseadas...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil AEGEA Tempo inteiro

    **Por que trabalhar conosco?**Porque somos uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país. Trabalhamos por um futuro sustentável, colocando nossa paixão em prática fazendo a diferença nas cidades em que atuamos. Levamos saúde, qualidade de vida e dignidade para mais de 21 milhões de pessoas. Somos inspirados a transformar o futuro...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil AEGEA Tempo inteiro

    **Por que trabalhar conosco?** Porque somos uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país. Trabalhamos por um futuro sustentável, colocando nossa paixão em prática fazendo a diferença nas cidades em que atuamos. Levamos saúde, qualidade de vida e dignidade para mais de 21 milhões de pessoas. Somos inspirados a transformar o...

  • Analista de Planejamento Comercial Pleno

    2 semanas atrás

    Fazenda Rio Grande, Brasil Find Human Capital Tempo inteiro

    Conceituada indústria localizada na Fazenda Rio Grande contrata Analista de Planejamento Comercial Pleno para fazer parte da equipe.**Principais Atividades**:- Elaborar e acompanhar metas comerciais da empresa, por região e equipe comercial, assim como desenvolver tabela de comissionamento de forma segmentada.- Elaborar e acompanhar provisão de vendas...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Light Tempo inteiro

    Light Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil Estamos em busca de um Analista de Compliance Pleno que terá como missão de assegurar que a conduta ética seja motriz e esteja presente do dia a dia de nossa força de trabalho, e também, no relacionamento com nossos clientes, fornecedores e/ou parceiros de negócios. Afinal, na Light, temos o compromisso com...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Light Brasil Tempo inteiro

    Job type: Full-time employee Full-time employee Estamos em busca de um Analista de Compliance Pleno que terá como missão de assegurar que a conduta ética seja motriz e esteja presente do dia a dia de nossa força de trabalho, e também, no relacionamento com nossos clientes, fornecedores e/ou parceiros de negócios. Afinal, na Light, temos o compromisso...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Av. Nilo Peçanha, , , Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SLC Agrícola Tempo inteiro

    DescriptionBuscamos um(a) Analista de Compliance - Temporário, com foco em Controles Internos, visando apoiar a busca constante pelo fortalecimento de nossas políticas e procedimentos internos. Conduzir o mapeamento, desenho/redesenho e descrição de processos de negócio, utilizando metodologias de mercado, visando a resolução/mitigação de riscos e...

  • Analista de Logística Pleno

    2 semanas atrás

    Fazenda Rio Grande, Brasil Rhf talentos Tempo inteiro

    Vaga:Analista de Logística Pleno #1047 Local:Mandirituba/PR Horário:Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30 Quantidade de vagas:1 Salário:A combinar Benefícios:Vale-alimentação de R$ 564,00. Refeição no local (café da manhã e almoço). Plano de saúde. Plano odontológico. Transporte fretado (para moradores de Fazenda Rio Grande ou Mandirituba)...