Líder de Compliance

3 semanas atrás

Salvador BA, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro

Profissional de Compliance Buscamos um profissional experiente para liderar o nosso time de compliance. O candidato ideal terá experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Funções Principais Liderar o time de compliance, garantindo a conformidade com as regulamentações do Banco Central e outras autoridades competentes; Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações e melhores práticas internacionais; Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios; Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence); Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios; Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais; Habilidades e Experiência Pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras; Experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de PLD alinhados às exigências regulatórias e melhores práticas internacionais; Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras (BACEN, COAF, CVM, SUSEP) e normas internacionais (FATF, OFAC, AMLD); Vantagens A oportunidade de trabalhar em uma empresa líder no setor de fintech; Uma equipe dinâmica e apoiadora; Oportunidade de aprender e crescer com a nossa equipe; Benefícios competitivos incluindo VR/VA, plano de saúde e odontológico; Se você é um profissional motivado e determinado que deseja fazer parte de uma equipe inovadora, envie seu currículo para nós

  • Líder de Compliance

    3 semanas atrás

    Salvador, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro

    Profissional de Compliance Buscamos um profissional experiente para liderar o nosso time de compliance. O candidato ideal terá experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Funções Principais Liderar o time de compliance, garantindo a conformidade com as...

  • Compliance Officer

    Há 5 dias

    Salvador, Brasil DM Consultoria de RH Tempo inteiro

    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) está em busca de um Compliance Officer para integrar sua equipe. Se você tem experiência em compliance e deseja contribuir para a implementação e manutenção de um ambiente corporativo ético e transparente, esta é uma oportunidade para você!**Requisitos**:Formação superior em...

  • Compliance Officer

    Há 3 dias

    Salvador, Brasil Dm Consultoria De Rh Tempo inteiro

    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) está em busca de um Compliance Officer para integrar sua equipe.Se você tem experiência em compliance e deseja contribuir para a implementação e manutenção de um ambiente corporativo ético e transparente, esta é uma oportunidade para você!**Requisitos**:Formação superior em Administração,...

  • Compliance Officer

    Há 6 dias

    Salvador, Brasil DM Consultoria de RH Tempo inteiro

    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) está em busca de um Compliance Officer para integrar sua equipe. Se você tem experiência em compliance e deseja contribuir para a implementação e manutenção de um ambiente corporativo ético e transparente, esta é uma oportunidade para você! **Requisitos**: Formação superior em...

  • Estagiário De Compliance

    Há 3 dias

    Salvador, Brasil Ourobras Comercio De Joias Ltda Tempo inteiro

    **Requisitos**:- Cursando a partir do 5o semestre do curso de Direito- Interesse na área de Compliance, Governança Corporativa ou Direito Empresarial- Boa comunicação oral e escrita- Capacidade analítica e organização- Conhecimento básico em Pacote Office**Atividades**:- Auxiliar na análise cadastral de clientes e fornecedores- Apoiar na...

  • Compliance Lead, Information Security

    1 semana atrás

    Salvador, Bahia, Brasil Metrics Sistemas de Informacao Tempo inteiro

    Compliance Lead, Information SecurityLocation: RemoteDepartment: ITReports to: Cyber Security ManagerType: Full-timeCAI Software is a leading provider of manufacturing ERP and production software solutions to more than fifteen vertical end markets in the process (food & beverage and chemicals), discrete (A&D, automotive parts) and distribution (food)...

  • Analista De Compliance Pleno

    Há 3 dias

    Salvador, Brasil Grupo Newchase Tempo inteiro

    Somos um grupo multimarcas que atua na comercialização de veículos novos, seminovos, acessórios, consórcios, frota, seguros e pós-vendas realizado na nossa rede de concessionárias além do serviço de locação (mobilidade).Buscamos um **Analista de Compliance**para Prestar suporte à gestão de riscos, proteção de dados e prevenção de atividades...

  • Professor de Governança Corporativa

    Há 5 dias

    Salvador, BA, Brasil beBeeGovernança Tempo inteiro

    Buscamos um profissional para atuar em nossa equipe de governança e compliance. O que você vai fazer: Elaboração, revisão e atualização de políticas corporativas . Com isso, garantiremos que nosso negócio esteja alinhado às melhores práticas de gestão. Apoio no cumprimento de exigências legais e regulatórias. Isso envolve a análise e...

  • Gerente de Anti-Lavagem

    3 semanas atrás

    Salvador, BA, Brasil beBeeAntiLavagem Tempo inteiro

    Perfil do Candidato Nossa empresa busca um profissional experiente para ocupar o cargo de Gerente de Política de Lavar Dinheiro (PLD). O candidato deve ter habilidades e conhecimentos avançados em análise de risco, compliance e liderança. Habilidades Requeridas: Análise de risco e desenvolvimento de políticas; Liderança e gestão de equipes;...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Salvador, Bahia, Brasil Grupo NewChase Tempo inteiro

    Somos um grupo multimarcas que atua na comercialização de veículos novos, seminovos, acessórios, consórcios, frota, seguros e pós-vendas realizado na nossa rede de concessionárias além do serviço de locação (mobilidade).Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para prestar suporte à gestão de riscos, proteção de dados e prevenção de...