Especialista em Gestão de Fraude

2 semanas atrás


São Paulo SP, Brasil Omie Tempo inteiro €40

A Omie tem como propósito trazer prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro. Por isso, buscamos por pessoas com mentalidade de crescimento, valorizando perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo e sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo.

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#VempraOmie

Responsabilidades e atribuições

É responsável por identificar, prevenir e mitigar atividades suspeitas ou fraudulentas que possam comprometer a integridade de instituições financeiras.

Foco no processo de Charge Back com as bandeiras de cartão de crédito.

  • Vigilância Contínua: Monitorar transações financeiras em tempo real ou quase real para identificar atividades suspeitas, bem como realizar os reportes necessários à pessoa gestora da área.
  • Análise de Dados: Utilizar ferramentas analíticas e software especializado para analisar grandes volumes de dados e identificar as transações que apresentem suspeitas, indícios ou padrões de fraude.
  • Identificação de Anomalias: Destacar transações ou comportamentos que se desviam do padrão normal e que podem indicar atividade suspeita ou fraudulenta.
  • Coleta de Evidências: Coletar e analisar os dados e evidências relacionadas a transações suspeitas.
  • Análise Forense: Realizar análises detalhadas para entender a natureza, a extensão e o método da fraude.
  • Entrevistas: Conduzir entrevistas com clientes, funcionários e outras partes envolvidas para obter informações adicionais.
  • Desenvolvimento de Políticas: Criar e implementar políticas e procedimentos para prevenir fraudes.
  • Educação e Treinamento: Treinar funcionários sobre os métodos de fraude mais recentes e como reconhecê-los.
  • Tecnologia e Sistemas: Implementar sistemas de detecção de fraude, como softwares de inteligência artificial e machine learning.
  • Colaboração Interna: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como compliance, auditoria interna e TI, para garantir uma abordagem coesa à prevenção de fraudes.
  • Coordenação com Autoridades: Conhecer o regulatório legais do Banco Central do Brasil e colaborar com as investigações de fraude.
  • Relatórios Internos: Comunicar descobertas e riscos de fraude à alta administração e ao conselho de administração.
  • Inovação Tecnológica: Avaliar e implementar novas tecnologias e ferramentas que possam melhorar a detecção e prevenção de fraudes.
  • Testes e Avaliações: Realizar testes de vulnerabilidade e auditorias regulares dos sistemas de prevenção de fraudes.

Requisitos e qualificações

  • Ensino Superior completo;
  • Profundo conhecimento das ferramentas, do desenvolvimento de metodologias e técnicas eficazes de prevenção à fraude, habilidades analíticas avançadas, familiaridade com regulamentações, especialmente voltadas ao mercado de meios de pagamentos e bancário (BCB, FEBRABAN, ANPD). Capacidade robusta de comunicação e coordenação.
  • Além disso, a contínua atualização sobre novas tecnologias e métodos de prevenção à fraude é essencial para o desempenho eficaz nessa função.

Informações adicionais

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    4 semanas atrás


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    Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos! Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras. Somos um dos maiores bancos...