Analista de Compliance

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC; Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa. Responsabilidades: Análise e Monitoramento: Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes. Elaboração de Relatórios: Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios. Monitoramento de Políticas Internas: Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT. KYC / KYP: Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação. Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral. Gestão de Sistemas: Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance. Diferenciais: Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras; Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias; Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC); Conhecimento em LGPD e segurança da informação.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

A combinar

Cargo:

Analista administrativo

Empresa:

Camarmo Recrutamento e Seleção

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, seleção e agenciamento de mão-de-obra, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção

(ED)

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    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

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    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade **temporária com objetivo de cobrir licença maternidade**, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução.Como Analista de Compliance...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Brasif Máquinas Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Brasif Máquinas DESCRIÇÃO**Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil GOL Linhas Aéreas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Sênior de Compliance com ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de monitoramento e, garantir...

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    Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

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