Analista de Compliance Pleno

1 semana atrás

Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex:COAF no Brasil). Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios. Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro. 2. Background Check de Clientes e Fornecedores KYC (Know Your Customer):Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente. KYS (Know Your Supplier):Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros. Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras). Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude. Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas. 3. Monitoramento e Investigações Internas Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades. Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas. Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa. Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos. 4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado. Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras. Manutenção de registros e documentação de compliance. 5. Atualização Regulatória e Treinamentos Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações. Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade. Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas. Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

A combinar

Cargo:

Analista administrativo

Empresa:

Csu cardsystem

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Ramo:

Telecomunicação

(DF)

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 6 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 6 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista De Compliance Pleno

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu Digital Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil.Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista de Compliance Pleno – Desenvolvimento de Conformidade

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBee Careers Tempo inteiro

    Descrição do Cargo">O Analista de Compliance Pleno desempenha um papel fundamental na garantia da conformidade das operações da empresa com as regulamentações e leis aplicáveis. Essa função envolve monitorar e analisar transações financeiras suspeitas, implementar e manter políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 3 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    A Celcoin, fundada em 2016, é uma infratech financeira para potencializar negócios. Fornecedora de infraestrutura de tecnologia completa e pioneira para empresas dos mais diversos segmentos de atuação, a Celcoin disponibiliza soluções para banking, crédito, cash management, Open Finance, retail e onboarding. Estão conectadas à plataforma da Celcoin...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 3 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...