Especialista de Financial Economic Crimes

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

Descrição Sumária:


A pessoa especialista de Client Due Diligence é responsável pelo análise de riscos de integridade de Crimes Financeiros, Sanções e Sócio Ambientais.

É ponto focal e peça chave no time, dando o apoio necessário à gestão.

Atua em diversas frentes, como:
análises investigativas, gerenciamento de demandas, comitê de clientes, implementação de mudanças regulatórias e gestão de projetos.

Como gatekeepers do mercado financeiro, a pessoa especialista é empoderada para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de PLD locais e globais.

Se você tem bom conhecimento em PLD, espírito investigativo, é cooperativo e se identificou com a descrição da vaga, venha desenvolver um mundo melhor junto com o Rabobank

Principais Requisitos:

  • Gestão independente e controle de demandas, apoiando a gestão no acompanhamento de vencimentos e KPIs;
  • Gestão de projetos e implementação de mudanças regulatórias no que tange a sistemas, procedimentos, instruções de trabalho e treinamentos;
  • Confecção de documentos, formulários, pautas e atas de apresentação em Comitê de Clientes, com visão crítica de riscos;
  • Boa comunicação com o time comercial e demais stakeholders do processo (locais e globais);
  • Realizar cobranças e escalonamentos sob demanda;
  • Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
  • Manter acompanhamento das mudanças de processos e procedimentos locais e globais relacionadas ao diaadia;
  • Análise de Alertas de Name Screening Diários, incluindo listas de informações adversas, sanções, PEP, socioambientais;
  • Realizar pesquisas investigativas aprofundadas sobre empresas e indivíduos, utilizando listas e mídias restritivas;
  • Manter registros completos e documentações suporte para todas as investigações;
  • Produzir relatórios detalhados e de alta qualidade que forneçam avaliações sobre riscos regulatórios e de reputação, incluindo crimes financeiros, sanções e socio ambientais;
  • Avaliação de Documentação Cadastral, Contrato Social, Atas de Eleição, Estrutura Acionária;
  • Avaliação de riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas do Rabobank;
  • Garantir que os riscos sejam avaliados de acordo com as políticas e procedimentos da empresa e os procedimentos globais;
  • Aprofundarse nas políticas locais e globais relacionados ao trabalho diário;
  • Manter acompanhamento das mudanças de processos e procedimentos locais e globais relacionadas ao diaadia;
  • Suporte para confecção de estudos em potenciais projetos e apresentações locais e globais;
  • Reprodução de informações sobre histórico de mercado, métricas financeiras, setores e países de atuação;
  • Avaliação de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
  • Coleta e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza.

Principais Requisitos:

  • Bons conhecimentos no regulatório local e global (Cadastro, KYC, PLD/CFT);
  • Fortes habilidades de comunicação (apresentações orais e escritas);
  • Inglês Fluente;
  • Espanhol desejável;
  • Experiência em atividades de due dilligence;
  • Resiliência e espírito cooperativo, com foco em solução de problemas;
  • Fortes habilidades organizacionais e multitarefas;
  • Habilidades no uso de planilhas, power point e outras ferramentas da Microsoft;
  • Espírito investigativo e capacidade analítica;
  • Boa habilidade escrita para reprodução de informações e elaboração de pareceres;
  • Bom julgamento profissional no que se refere a riscos de integridade (PLD/CFT);
  • Perfil cooperativo, engajado, resiliente, parceiro e ágil para atividades de rotina e task forces.
**Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.

  • Financial Crimes Investigator

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bank of America Tempo inteiro

    At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day.One of the keys to driving Responsible Growth is being a great place to work for our teammates...

  • Manager Financial Crimes, Cyber

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mastercard Tempo inteiro

    Our PurposeWe work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Financial Crime Prevention Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil Compliance Group FunctionsJob Reference #BRCity Sao PauloJob Type Full TimeYour role Do you have sharp annalistic skills? Are you a stickler for getting things right? We are looking for someone like that to:Responsible for the review and approval of KYC Know Your Clients for the WM Wealth Management and IB Investment Banking business divisions...

  • executivo(a) financial lines sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Randstad Tempo inteiro

    job detailsRandstad em parceria com AON contrataEstamos em busca de talentos incríveis para integrar a equipe de excelência da AON Junte-se a nósNa Aon, contribuímos para moldar decisões empresariais para melhor.Acreditamos que as empresas alcançam o sucesso quando as comunidades que atendem e as pessoas que empregam também prosperam.Trabalhamos lado...

  • executivo financial lines sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Randstad Tempo inteiro

    job details Randstad em parceria com AON contrataEstamos em busca de talentos incríveis para integrar a equipe de excelência da AON Junte-se a nósNa Aon, contribuímos para moldar decisões empresariais para melhor.Acreditamos que as empresas alcançam o sucesso quando as comunidades que atendem e as pessoas que empregam também prosperam. ... ...

  • Especialista de Melhoria Contínua

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GM Financial Tempo inteiro

    Why GMF? A GM Financial International Operations conduz negócios na América Latina e na China. A International Operations oferece uma ampla variedade de produtos de financiamento automotivo no atacado e no varejo para revendedores e seus clientes. A força do negócio internacional reside em sua capacidade de adaptar seus produtos para atender às...

  • Especialista Financial Services

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil KION South America Ltda Tempo inteiro

    What we offer:Especialista Financial Services - Presencial - São Bernardo do Campo/SPFormação acadêmica, Qualificações exigidas para posição:Superior completo; Conhecimento de produtos financeiros; Idioma Inglês (intermediário/avançado); Conhecimento em sistema integrado; Disponibilidade para viagens; Pacote office;Tasks and Qualifications:...

  • Compliance, Avp

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil HSBC Tempo inteiro

    Job descriptionThe Financial Crime Compliance Manager is responsible, along with theHead of Compliance, for supporting the First LOD (business and functions) on their responsibilities to manage financial crime risks, and will be focused on ensuring that businesses are effective in countering financial crime riskResponsibilities include: Working closely with...

  • Financial Analyst Iii

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Thermo Fisher Scientific Tempo inteiro

    :Support the preparation of annual strategic plan, annual operating plan and monthly / quarterly forecastsPerform monthly results analysis (actual x plan), Develop, standardize, and improve regular analyses and reports to share business and financial insightsCollaborate with business partners to generate key assumptions and drivers for decision...

  • Financial Analyst III

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Thermo Fisher Scientific Tempo inteiro

    : Support the preparation of annual strategic plan, annual operating plan and monthly / quarterly forecasts Perform monthly results analysis (actual x plan), Develop, standardize, and improve regular analyses and reports to share business and financial insights Collaborate with business partners to generate key assumptions and drivers for decision...

  • Financial Analyst Iii

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Thermo Fisher Scientific Inc. Tempo inteiro

    Work ScheduleStandard (Mon-Fri)Environmental ConditionsOfficeJob Description Key Responsibilities: Support the preparation of annual strategic plan, annual operating plan and monthly / quarterly forecasts Perform monthly results analysis (actual x plan), Develop, standardize, and improve regular analyses and reports to share business and financial insights...

  • Financial Coordinator

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nuvei Tempo inteiro

    The world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners, to help them grow.WE ARE NUVEI. Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei's modular, flexible and scalable technology allows leading companies to accept next-gen...

  • Financial Analyst Iii

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Thermo Fisher Scientific Tempo inteiro

    Key Responsibilities:Support the preparation of annual strategic plan, annual operating plan and monthly / quarterly forecastsPerform monthly results analysis (actual x plan),Develop, standardize, and improve regular analyses and reports to share business and financial insightsCollaborate with business partners to generate key assumptions and drivers for...

  • Financial Engineer

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SS&C Technologies Holdings Tempo inteiro

    Job Description Financial EngineerLocation: Sao Paolo, BrazilGet To Know The Team: SS&C is a global provider of investment, financial services and software for the financial services and healthcare industries. Named to Fortune 1000 list as top U.S. company based on revenue, SS&C is headquartered in Windsor, Connecticut and has 20,000+ employees in over 90...

  • Financial Analyst

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Snaphunt Tempo inteiro

    The Offer A role that offers a breadth of learning opportunities Flexible working options Fantastic work culture The Job You will be responsible for : Analyze financial data and build complex financial forecasts with accuracy Organize data into accessible reports and perform various types of analysis using key metrics such as yearly growth, return on assets,...

  • Financial Asset Management Intern

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Recurrent Energy Tempo inteiro

    Financial Asset Management InternAbout the CompanyRecurrent Energy is one of the world's largest and most geographically diversified utility-scale solar and energy storage project development, ownership and operations platforms. With an industry-leading team of in-house energy experts, we are a wholly-owned subsidiary of Canadian Solar Inc. and function as...

  • Professor Segurança da Informação

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing Tempo inteiro

    Disciplina: Segurança da Informação / Crimes Digitais e Fraudes Principais atividades: Fornecer conhecimento para os alunos sobre os desafios e técnicas de Segurança da Informação, enfatizando a prevenção e detecção de crimes digitais e fraudes no contexto atual; Lecionar sobre os fundamentos da Segurança da Informação, abordando temas como...

  • Professor Segurança da Informação

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing Tempo inteiro

    Disciplina: Segurança da Informação / Crimes Digitais e Fraudes Principais atividades: Fornecer conhecimento para os alunos sobre os desafios e técnicas de Segurança da Informação, enfatizando a prevenção e detecção de crimes digitais e fraudes no contexto atual; Lecionar sobre os fundamentos da Segurança da Informação, abordando temas como...

  • Financial Asset Management Intern

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Recurrent Energy Tempo inteiro

    Financial Asset Management Intern About the Company Recurrent Energy is one of the world’s largest and most geographically diversified utility-scale solar and energy storage project development, ownership and operations platforms. With an industry-leading team of in-house energy experts, we are a wholly-owned subsidiary of Canadian Solar Inc. and function...

  • Financial Asset Management Intern

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Recurrent Energy Tempo inteiro

    Financial Asset Management Intern About the Company Recurrent Energy is one of the world’s largest and most geographically diversified utility-scale solar and energy storage project development, ownership and operations platforms. With an industry-leading team of in-house energy experts, we are a wholly-owned subsidiary of Canadian Solar Inc. and function...