![GRUPO EURO17](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior
2 semanas atrás
Responsabilidades:
• Conhecimento multidisciplinares, na aplicação conceitual e prática da metodologia/legislação de gestão de prevenção a fraudes, em uma abordagem de forma preventiva e corretiva;
• Expertise na análise da autenticidade de documentos;
• Conhecimento na estruturação e identificação dos riscos que afetem o negócio, na esfera legal, operacional, crédito e mercado, com viés aos produtos comercializados na companhia, tais como Empréstimo Pessoal, Consignado, Financiamentos Veículos e Imobiliários;
• Responsável pela aplicação e definição de indicadores chave, para mensuração e acompanhamento da performance dos produtos, nos diversos cenários existentes (fraudes), para retroalimenta as bases de segurança das empresas do Grupo;
• Responsável pelo seguimento das implantações e validações dos planos de ação que mitiguem os cenários de fragilidades;
• Responsável pela elaboração, implantação e aplicação de cursos de prevenção a fraudes;
• Elaboração de relatórios gerenciais de ocorrências especiais (fraudes internas e externas).
Requisitos:
• Ensino superior completo: Administração, Contabilidade, Economia, Finanças ou afins;
• Experiência (2 a 4 anos) nas áreas de gestão de riscos correlacionadas as ocorrências especiais (fraudes internas e externas);
• Experiência na identificação e definição de massa de análise, para identificação e apuração de fraudes, visão estratégica para oitivas e coleta de termos de confissão (presenciais ou a distância);
• Vivência na definição de fluxos operacionais e elaboração de manuais de procedimentos, bem como na reavaliação desses manuais e políticas;
• Experiência na interlocução/gestão de reuniões de trabalho;
• Conhecimento intermediário/avançado do Pacote Office;
• Habilidade na gestão de conflitos, será um diferencial;
• Conhecimento das funcionalidades da plataforma sistêmica TOTVS (Protheus), será um diferencial;
• Conhecimento na elaboração de planilhas (Macro – Excel ou Access) de consolidação/compilação de dados, será um diferencial.
Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
- Local de trabalho: São Paulo, SP
- Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
- Jornada: Período Integral
- Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Externa
- Nível hierárquico: Analista
- Prevenção a Fraude
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Analista de Prevenção a Fraudes SR
Há 2 dias
Jaguariúna, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP Tempo inteiroGeração de relatórios, levantamentos de informações e apoio em suspeitas de fraudes internas; Construção de dossiês em ocorrências especiais de Fraudes financeiras, através de correlação e interpretação de logs de sistemas internos, informações internas/externas e lastro financeiro, identificando causa raiz do incidente com as áreas...
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Analista de Prevenção a Fraudes SR
Há 7 dias
Jaguariúna, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP Tempo inteiroGeração de relatórios, levantamentos de informações e apoio em suspeitas de fraudes internas; Construção de dossiês em ocorrências especiais de Fraudes financeiras, através de correlação e interpretação de logs de sistemas internos, informações internas/externas e lastro financeiro, identificando causa raiz do incidente com as áreas...
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Analista De Prevenção A Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil The BIG Jobsite Tempo inteiroJá pensou em direcionar sua carreira para um projeto com MUITO propósito, transformando a maneira como os brasileiros consomem energia? Essa pode ser a sua chance Responsabilidades:Apoio operacional e supervisão da mesa de detecção de fraudes externa;Participação no fluxo de atualização de dados;Elaboração e atualização de normas e políticas...
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Analista de Prevenção a Fraude Sênior E-commerce
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraude Sênior | E-commerce Tempo integral Departamento: Finance Modelo de Trabalho: Home Tipo de Contrato: Regular Período de Trabalho: Full TimeDescrição da empresa:Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um...
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CAS Analista de Prevenção a Fraudes SR
Há 20 horas
Jaguariúna, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP Tempo inteiroGeração de relatórios, levantamentos de informações e apoio em suspeitas de fraudes internas; Construção de dossiês em ocorrências especiais de Fraudes financeiras, através de correlação e interpretação de logs de sistemas internos, informações internas/externas e lastro financeiro, identificando causa raiz do incidente com as áreas...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de ComplianceResponsabilidades: Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias; Atuação nos processos...
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Analista de Estratégia em Prevenção a Fraudes
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Estratégia em Prevenção a Fraudes Sênior Fulltime Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Information Technology & Systems Schedule: Full TimeCompany Description:Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a...
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Analista de Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Sol Agora Tempo inteiroJá pensou em direcionar sua carreira para um projeto com MUITO propósito, transformando a maneira como os brasileiros consomem energia? Essa pode ser a sua chance Responsabilidades: Apoio operacional e supervisão da mesa de detecção de fraudes externa; Participação no fluxo de atualização de dados; Elaboração e atualização de normas e...
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Analista Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de serviços financeiros Tempo inteiroEmpresa de serviços financeiros admite Analista Prevenção a Fraude em São Paulo. Principais Responsabilidades: Analisar Crédito de clientes novos e recorrentes, conforme política da KOIN.Detectar e prever fraudes através de ferramentas específicas visando identificar comportamentos fraudulentos e/ou suspeitos.Analisar o perfil completo do cliente...
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Analista De Prevenção A Fraude De Crédito Sênior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroÉ importante que você tenha:SQL avançado;Experiência em Prevenção a Fraude;Linguagem de ProgramaçãoSeria legal se você tivesse:Power BIPhytonGestão de Projetos Construção de apresentação/Dashboard; Gerenciamento de infraestrutura, envolvendo análise de tecnologia, sistemas, estudos de viabilidade financeira; Elaborar árvores de decisões para...
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Analista de Riscos Sênior prevenção à Fraudes
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros Fulltime Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full TimeCompany Description:A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de...
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Analista Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroOrientar a estratégia de acordo com o apetite de risco, estabelecendo limites, realizando análise de exposição e tendências, assim como a eficácia da Política de Prevenção a Fraude, garantindo o perfil de risco desejado e a rentabilidade adequada.Responsabilidades e atribuições Mapear riscos em novas operações/produtos e gerar estratégias de...
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Analista de Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiroNós somos a OpahIT e temos uma oportunidade como Analista de Prevenção a Fraude.Um pouco sobre nós:Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto.Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafiosTrabalhamos com profissionais capacitados e apaixonados por...
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Analista De Fraude Sr
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroPara participar do nosso processo você precisa ter:Escolaridade:Formação Superior completa.Desejado - Pós-Graduação / MBA em Direito, Seg Informação, Gestão Financeira, Economia, Ciência ContábeisHabilidades:Perfil analítico, planejamento, iniciativa, resiliência e discrição frente às informações confidenciais que este profissional...
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Anti-fraud Senior Analyst
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnti-Fraud Senior AnalystCountry: BrazilWHAT YOU WILL BE DOINGAnti-Fraud Senior AnalystJá pensou em trabalhar em um lugar em constante transformação, inovação, colaboração e crescimento? Aqui é o lugarCom sede mundial na Espanha, o Santander é o maior banco da zona do euro e um dos maiores do mundo. Em atividade no mercado local desde 1982, o...
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Anti-fraud Senior Analyst
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnti-Fraud Senior AnalystCountry: BrazilWHAT YOU WILL BE DOINGDesafio da PosiçãoDetecção de fraudes transacionais em canais digitaisPrincipais Atribuições e AtividadesConstruir análises para políticas antifraudes, criar relatórios, discutir e acompanhar resultados de modelos e acompanhar projetos.CompetênciasMandatóriasSQL avançado;Python...
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Analista de Fraudes Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil GM Financial Tempo inteiroWhy GMF?:About the role: Analisar os processos de compra de contrato em atraso para identificação de possíveis fraudes; realizar laudos de análise com registro de pesquisas e evidências dos casos suspeitos; Realizar análise de dados para identificar perfis comportamentais de fraudadores e implantar soluções que mitiguem a ocorrência de novas...
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Analista de Dados
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroAnalista de Dados - Prevenção à Fraude Department Operations LevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors...
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Especialista de Prevenção a Fraudes
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Porto Tempo inteiroJOB DESCRIPTION A área de Prevenção a fraudes é responsável por identificar e prevenir fraudes nas áreas de negócios, buscando mecanismos de proteção para os processos e operações do Grupo Porto Seguro. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Realizar estudos relacionados a fraudes, identificando fragilidades sistêmicas e operacionais,...
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Análise de Prevenção a Fraude Sênior/ Documentos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Tempo inteiroRequisitos: Inclusão e exclusão de dados cadastrais de Contas Pessoa Física Análise de documentos Pessoa Física especificamente RG e comprovante de residência.Para pessoa Jurídica, documentos de identificação e assinaturas.Suporte ao cliente interno para a inclusão.Análise de documentos em sistemaantifraude.Análise de Prevenção a Fraude...