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Analista de Compliance PLD-FT
1 semana atrás
Você já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento?
Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.
Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade.
Main responsibilities- Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação;
- Difundir uma cultura de integridade para todos os níveis;
- Avaliar novos produtos e serviços, analisando os impactos de conformidade e regulatórios;
- Monitorar o ambiente regulatório, identificado leis e/ou PLS que impactam os negócios;
- Suporte no desenvolvimento de ações de conscientização sobre a cultura, revisão de normativos/manuais que suportam os processos;
- Realizar due diligences (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados;
- Monitorar, identificar e tratar transações atípicas;
- Acompanhar processos de listas restritivas/sancionadas;
- Elaborar dossiê de casos atípicos;
- Participar no estudo e implementação das regras de monitoramento;
- Desenvolver e realizar a manutenção de controles;
- Analisar riscos de PLD-FT em processos e tualizar materiais e documentações de PLD-FT;
- Realizar Comunicações ao COAF e reportes executivos referentes a transações atípicas;
- Participar de grupos de trabalhos e reuniões em diversos fóruns, como Febraban, ABBC, Acrefi entre outros;
- Elaborar e apresentar indicadores, atender o fluxo de auditorias Interna e Externa;
- Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.
- Conhecimento das regulamentações BACEN;
- Experiência no mercado financeiro e/ou fintechs;
- Pacote Office avançado;
- Vontade de se desenvolver na área, iniciativa, habilidades multidisciplinares e de comunicação com capacidade de envolver outras áreas.
Vaga para atuação no formato Hibrido na região de Alphaville - Barueri/SP.
#J-18808-Ljbffr
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Analista De Pld Jr
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroExperiência com PLD-FT;Conhecimento em legislação para empresas do segmento financeiro; - diferencial Conhecimento dos órgãos reguladores de uma adquirente; - diferencial Conhecimento em processos internos da área de Compliance.Entender todos os pilares de Compliance.Superior Completo em Direito, Finanças, Contabilidade, Administração e afins....
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Analista de Compliance PLD-FT
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiroO Digio é mais que um banco digitalSomos uma bantech:contamos com a solidez de um banco e a agilidade de uma fintech. Também somos apaixonados por tecnologia e, por meio dela, buscamos transformar a vida financeira de nossos clientes com segurança e transparência. + Eficiência - Burocracia Diariamente, criamos soluções digitais para descomplicar o...
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Analista de Compliance Pld-ft
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiroVocê já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento?Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e...
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Analista de Compliance Pl
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiroVem tornar novas conquistas possíveis com a genteA credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto.Responsabilidades e atribuições Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros...
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Gerente de Compliance e PLD
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiroQuem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente? Somos a credsystem . E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. De um jeito descomplicado, aberto e real....
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Gerente de Compliance e PLD
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil CredSystem Tempo inteiroVamos juntos conquistar novos desafios na credsystem, uma empresa que oferece soluções financeiras para clientes emergentes, não bancarizados e autônomos. Estamos em busca de um Gerente de Compliance e PLD para fazer parte do nosso time. O profissional será o ponto focal para assuntos regulatórios, interagindo diretamente com representantes de...
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Gerente De Compliance E Pld
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Credsystem Tempo inteiroVem tornar novas conquistas possíveis com a gente A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com vaga aberta para Gerente de Compliance e PLD. O profissional será o ponto focal para temas regulatórios, interagindo ativamente com representantes de órgãos reguladores como...
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Analista de Compliance Regulatório Sênior
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiroVem tornar novas conquistas possíveis com a genteA credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Regulatório Sênior, com foco em PLD em aberto.Responsabilidades e atribuiçõesInterpretar Leis e Normativos de Órgãos...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil CUP RH Boutique de Recursos Humanos Tempo inteiroResponsabilidades e atribuições: Execução de avaliações e pareceres com a perspectiva de compliance para processos, negócios, produtos e relações com terceiros. Apoiar nas interações com a equipe de Compliance do Grupo Europ Assistance, considerando os reportes periódicos de indicadores, e atividades de avaliações de controles do programa de...
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Analista de Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroA Celcoin, fundada em 2016, é uma infratech financeira para potencializar negócios. Fornecedora de infraestrutura de tecnologia completa e pioneira para empresas dos mais diversos segmentos de atuação, a Celcoin disponibiliza soluções para banking, crédito, cash management, Open Finance, retail e onboarding. Estão conectadas à plataforma da Celcoin...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Yssy Tecnologia Tempo inteiroSuporte ao Monitoramento de Conformidade: Auxiliar na execução de monitoramento e avaliação contínuos das atividades e operações da empresa para garantir a conformidade com as políticas e regulamentos estabelecidos;Auxílio na Manutenção de Políticas e Procedimentos;Contribuir para a atualização e manutenção de políticas e procedimentos...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Yssy Tecnologia Tempo inteiroSuporte ao Monitoramento de Conformidade: Auxiliar na execução de monitoramento e avaliação contínuos das atividades e operações da empresa para garantir a conformidade com as políticas e regulamentos estabelecidos;Auxílio na Manutenção de Políticas e Procedimentos;Contribuir para a atualização e manutenção de políticas e procedimentos...
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Analista de Riscos e Compliance Sr
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Vagas na Europ Assistance Brasil Tempo inteiroFundada em 1963, aEurop Assistanceélíder mundialemsoluções e serviços de assistênciae oferece suporte a clientes em mais de 190 países, com uma rede de 750 mil prestadores e 39 centros de assistência pelo mundo. São colaboradores trabalhando para que a companhia seja a maior e mais confiável em assistência no mundo. No Brasil desde 1996 como Europ...
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Analista De Riscos E Compliance Sr
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Europ Assistance Tempo inteiroJob descriptionA Europ Assistance Brasil considera a diversidade e a inclusão como valores a serem cultivados, fortalecendo a dignidade das pessoas e o respeito aos direitos humanos.Valorizamos as pessoas, encorajamos a diversidade, investimos no aprendizado contínuo e no crescimento por meio da criação de um ambiente de trabalho transparente, coerente e...
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Analista de Riscos e Compliance Sr
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Europ Assistance Tempo inteiroJob descriptionA Europ Assistance Brasil considera a diversidade e a inclusão como valores a serem cultivados, fortalecendo a dignidade das pessoas e o respeito aos direitos humanos.Valorizamos as pessoas, encorajamos a diversidade, investimos no aprendizado contínuo e no crescimento por meio da criação de um ambiente de trabalho transparente, coerente e...
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Analista de Riscos e Compliance Sr
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Vagas na Europ Assistance Brasil Tempo inteiroA Europ Assistance Brasil considera a diversidade e a inclusão como valores a serem cultivados, fortalecendo a dignidade das pessoas e o respeito aos direitos humanos.Valorizamos as pessoas, encorajamos a diversidade, investimos no aprendizado contínuo e no crescimento por meio da criação de um ambiente de trabalho transparente, coerente e...
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Analista de Compliance Regulatório Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiroQuem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente? Somos a credsystem . E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. De um jeito descomplicado, aberto e real....
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Principal Tempo inteiroBem-vindos à maior plataforma brasileira de tecnologiaÉ a maior plataforma, porque atua com mais de 100 multinacionais parceiras e tem a maior oferta em tecnologia, gestão, telecomunicação e agora, também, em educação.É brasileira, porque, além de seu nome oriundo do tupi-guarani, uma das principais raízes do nosso português, sua abrangência é...
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Analista de Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil doTERRA Brasil - Business Oficial Tempo inteiroIntegrará a área de Compliance no Brasil, com foco no combate às violações das políticas aplicáveis aos membros doTERRA, bem como no monitoramento e prevenção de fraudes.Responsabilidades e atribuições Atuação em investigações de descumprimentos de política, balizamento e aplicação de sanções; Condução de atividades destinadas ao...
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Analista de Compliance Regulatório
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil C&A Brasil Tempo inteiroTrabalhamos para você ser mais você em todos os momentos, começando pela sua carreiraReferência no varejo de moda, a C&A se orgulha de ter mais de 14 mil pessoas atuando em suas operações no Brasil para oferecer a melhor experiência para nossas clientesTrabalhar na C&A é fazer parte de um ambiente inovador e divertido, que estimula o desenvolvimento...