Kyc Cdd Bancário

2 semanas atrás

Santos, São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro
Empresa no segmento de serviços financeiros admite Kyc Cdd Bancário em Santos para atuar em Tempo integral, A combinar. Conduzir auditorias de conformidade e controle de risco para certificações internacionais, incluindo certificações individuais e empresariais.
Revisar e confirmar os resultados das verificações de listas negras de combate à lavagem de dinheiro e sanções econômicas.
Coordenar com outros departamentos os processos relacionados a KYC (Conheça Seu Cliente)e lidar com solicitações diárias.
Analisar as condições de auditoria dos fornecedores de KYC e buscar melhores soluções.
Auxiliar na implementação de políticas de combate à lavagem de dinheiro e outras políticas relacionadas a KYC e CDD.
Para atuação na cidade de Santos / SP.. É oferecido contrato Home Office, A combinar.

  • Kyc Cdd Bancário

    2 semanas atrás

    Santos, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Kyc Cdd Bancário em Santos para atuar em Tempo integral, A combinar.. Conduzir auditorias de conformidade e controle de risco para certificações internacionais, incluindo certificações individuais e empresariais. Revisar e confirmar os resultados das verificações de listas negras de combate à...

  • Comissário

    3 semanas atrás

    Santos, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Comissário em Santos para atuar em Tempo integral, A combinar.. Auditorias de Certificação de Conformidade e Controle de Riscos. Revisão de Resultados de Triagem de Listas Negras. Coordenação de Processos de Trabalho KYC/CDD. Otimização de Processos de KYC/CDD. Análise de Auditoria de...