Analista Kyc

2 semanas atrás

Berrini, São Paulo, Brasil Fato TI e Consultoria Tempo inteiro

Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.

Mandatório:
Inglês avançado ou intermediário

Experiência e conhecimentos:
Experiência com KYC (Conheça seu cliente)
Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),
CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)
Forte conhecimento em documentação e análise societária;
Experiência com análise de documentos cadastrais e societários

Atividades a serem desempenhadas:
Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.
Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.
Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.
Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro.

Local:
Berrini - (híbrido, 2x na semana presencial no cliente)
Projeto por tempo indeterminado.

Contratação:
PJ ou SCP

  • Analista Kyc

    2 semanas atrás

    Berrini, São Paulo, Brasil Fato TI e Consultoria Tempo inteiro

    Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.Mandatório: Inglês avançado ou intermediárioExperiência e conhecimentos:Experiência com KYC (Conheça seu cliente)Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)Forte conhecimento...

  • Analista de Riscos Financeiros Sênior

    2 semanas atrás

    Berrini, São Paulo, Brasil GROW RH Tempo inteiro

    _ANALISTA DE RISCOS FINANCEIROS SÊNIOR_ _-_Modelo Híbrido*Local: Berrini - São Paulo*Regime de contratação: CLTDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:Definição de política de Onboarding:Elaboração da política e diretrizes / requisitos para a aquisição de novos clientes, garantindoconformidade regulatória, estratégia e apetite a risco da FintechDefinição...

  • Analista Kyc

    2 meses atrás

    Berrini, Brasil Fato TI e Consultoria Tempo inteiro

    **Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.** **Mandatório: Inglês avançado ou intermediário** Experiência e conhecimentos: Experiência com KYC (Conheça seu cliente) Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978), CVM, normas internacionais (Diretivas da...

  • Analista Kyc

    4 semanas atrás

    Berrini, Brasil Fato TI e Consultoria Tempo inteiro

    **Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.** **Mandatório: Inglês avançado ou intermediário** Experiência e conhecimentos: Experiência com KYC (Conheça seu cliente) Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978), CVM, normas internacionais (Diretivas da...

  • Analista Kyc

    3 semanas atrás

    Berrini, Brasil Fato TI e Consultoria Tempo inteiro

    **Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.** **Mandatório: Inglês avançado ou intermediário** Experiência e conhecimentos: Experiência com KYC (Conheça seu cliente) Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978), CVM, normas internacionais (Diretivas da UE) Forte conhecimento em...

  • Analista de Riscos Financeiros Sênior

    3 semanas atrás

    Berrini, Brasil GROW RH Tempo inteiro

    _**ANALISTA DE RISCOS FINANCEIROS SÊNIOR**_ _-_**Modelo Híbrido** *Local:* Berrini - São Paulo *Regime de contratação:* CLT **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**:* Definição de política de Onboarding: Elaboração da política e diretrizes / requisitos para a aquisição de novos clientes, garantindo conformidade regulatória, estratégia e apetite a...