Estágio Prevenção a Fraude e Pld

Nesse papel, você terá como missão: Realizar tratamento e triagem de alertas de transações suspeitas de fraude. Realizar tratamento e triagem de casos de suspeita de fraude na validação cadastral. Atender às solicitações de fornecedores e departamentos internos referentes a casos suspeitos e sinalizações de fraudes. Utilizar sistemas internos...

Olá,*Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLDSeus novos desafios serão: Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR). Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC,...

Olá,Temos oportunidade para atuação como Estagiário no Departamento de PLD.Seus novos desafios serão, dar suporte:na realização das análises de aceitação/manutenção de relacionamento e de movimentações financeiras;- no cumprimento das ordens judiciais (bloqueio, desbloqueio e transferência) e quebra de sigilo bancário;- na atualização de...

Chegou a sua oportunidade de experimentar o que é fazer parte de uma das Melhores Empresas para se trabalhar em Minas.Estamos buscando pessoas que gostem de desafios, têm brilho nos olhos, alto engajamento, boa comunicação, proatividade e focados em resultado.O que você precisaSuperior completo.Conhecimento em análise de processos e produtos, análise...

Vem ser Inter com a genteConta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja.O que você irá fazer? Apoiar as áreas de...

Vem ser Inter com a gente Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja. Join us in Inter&Co Free digital...

Chegou a sua oportunidade de experimentar o que é fazer parte de uma das Melhores Empresas para se trabalhar em Minas.Estamos buscando pessoas que gostem de desafios, têm brilho nos olhos, alto engajamento, boa comunicação, proatividade e focados em resultado.O que você precisaSuperior completo em Administração, contabilidade, economia, engenharia e...

Chegou a sua oportunidade de experimentar o que é fazer parte de uma das Melhores Empresas para se trabalhar em Minas.Estamos buscando pessoas que gostem de desafios, têm brilho nos olhos, alto engajamento, boa comunicação, proatividade e focados em resultado.O que você precisaSuperior em andamento e/ou completoDesejável em:Administração,...

Vem ser Inter com a gente Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja. Join us in Inter&Co Free digital...

Descrição:Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução e...

#VEMSERMERCANTILEi, você Ser desafiado diariamente é algo que te motiva? Se a resposta for sim, vem ser Mercantil O que não faltam aqui são oportunidades de estágio para vivenciar novos desafios e ser protagonista de sua carreira, tudo isso em uma das Melhores Empresas para se trabalhar em Minas Gerais.E essa combinação fica ainda mais perfeita se...

VAGA DE ESTÁGIO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES- Estar cursando Técnico em Edificações;:- Domínio em AutoCad;:- Conhecimento e leitura de projetos arquitetônicos;:Residir em Belo Horizonte e região;:- Ser uma pessoas comunicativa e dinâmica;:- Trabalhar em equipe;:- Habilitação categoria B.Tipo de vaga: Estágio / TraineeDuração do contrato: 06...

REQUISITOS:Curso Técnico Eletricista;- NR 10;: Residir em Belo Horizonte e região;: Ser uma pessoa comunicativa e dinâmica;: Trabalhar em equipe;: Habilitação categoria B.*SOBRE A VAGA:- Instalações elétricas pertinentes ao sistema contra incêndio: Ligação de quadro de bomba.DIFERENCIAL Conhecimento em sistema de Prevenção e Combate a...

Descrição:Apoiar o setor de compliance e setor antifraude na detecção, prevenção e mitigação de fraudes através da implementação de mecanismos de validação de dados, criação de indicadores, monitoramento e fluxos processuais e integração a serviços terceirizados.Apoiar o time de infraestrutura no levantamento de vulnerabilidades, mapeamento...

REQUISITOS:Curso Técnico Eletricista;- NR 10;:- Residir em Belo Horizonte e região;:Ser uma pessoa comunicativa e dinâmica;:- Trabalhar em equipe;:- Habilitação categoria B.SOBRE A VAGA:- Instalações elétricas pertinentes ao sistema contra incêndio:Ligação de quadro de bomba.DIFERENCIAL- Conhecimento em sistema de Prevenção e Combate a...

Pré-requisitos: Ensino Médio Completo Maior de 18 anosE vai se destacar se apresentar: Ter atitude Inovadora; Ser obcecado por progresso; Gostar de superar desafios; Agir como dono do negócio; Ser disposto a trocar conhecimentos; Fazer mais com menosPrincipais Atividades do Cargo: Atuar nas ações preventivas para controle de movimentação de...

Faça parte de uma Startup inovadora, que transforma a vida de milhões de brasileiros e empresas com o desenvolvimento de tecnologias para as áreas que mais crescem nos últimos anos: Open Finance e Open Banking.Pioneira na área, a Celcoin surgiu em 2016 e se tornou a maior plataforma de Open Finance do Brasil. Temos a missão de criar uma rede de...

O Minas Tênis Clube é um dos mais tradicionais e modernos clubes sociodesportivos do BrasilAtuamos em 4 pilares:educação, lazer, cultura e esportes. Somos considerados um celeiro de atletas, com um vasto histórico de títulos nacionais, internacionais e olímpicos. A educação também está no DNA do Minas, que oferece 27 modalidades de cursos para...

Estágio - Técnico Segurança do Trabalho (MTC 2)Workplace: Belo Horizonte - MG Belo Horizonte - MG O Minas Tênis Clube é um dos mais tradicionais e modernos clubes sociodesportivos do BrasilAtuamos em 4 pilares:educação, lazer, cultura e esportes. Somos considerados um celeiro de atletas, com um vasto histórico de títulos nacionais, internacionais e...

O Fiscal de Prevenção de Perdas cuida para que nada seja roubado, estragado ou perdido, ajudando a empresa a manter seus lucros e seus produtos seguros.Responsabilidades:Monitoramento do ambiente;Implementar estratégias para reduzir roubo, fraude e danos aos produtos;Manter registros precisos dos incidentes.Requisitos:Ensino médio completoDisponibilidade...