Analista de Cadastro Sr

4 semanas atrás

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

Principais Atividades

  • Analisar cadastros de novos clientes PF, PJ e parceiros, validando documentação, perfil de risco e capacidade financeira;
  • Verificar a autenticidade, integridade e conformidade dos documentos conforme normas internas e regulamentações cambiais;
  • Realizar diligência cadastral e avaliação de riscos, identificando possíveis inconformidades;
  • Identificar, reportar e acompanhar atividades suspeitas ou indícios de fraude documental;
  • Controlar e acompanhar pendências documentais, utilizando sistemas internos, planilhas e painéis de Power BI;
  • Apoiar a equipe comercial com informações sobre pendências, documentos vencidos e prazos de regularização;
  • Prestar suporte às áreas internas e parceiros sobre documentação necessária e dúvidas cadastrais;
  • Atender auditorias internas e externas, levantando e organizando documentações solicitadas;
  • Garantir a confidencialidade e segurança das informações, conforme diretrizes de proteção de dados;
  • Atuar em projetos de melhoria contínua, contribuindo para a padronização de processos e disseminação de conhecimento;
  • Cumprir e zelar pelas normas de Compliance, comunicando eventuais desvios ou vulnerabilidades.


Requisitos

Obrigatórios

  • Ensino superior completo em Administração, Direito ou áreas correlatas;
  • Vivência com processos de Compliance, PLD/FT e auditorias;
  • Certificação ABT1ou ABT2
  • Conhecimento em documentação de Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
  • Domínio do Pacote Office (Word, Excel, Outlook e Internet).



Habilidades Comportamentais

  • Forte capacidade analítica;
  • Atenção a detalhes e organização;
  • Boa comunicação verbal e escrita;
  • Capacidade de identificar riscos e agir de forma preventiva;
  • Perfil colaborativo e orientado a processos.

  • Analista de folha de pagamento

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Sr Tempo inteiro R$3.200

    Conhecimento em cálculos de folha de pagamento, férias, 13º salário, adiantamento, PLR, cálculos de horas extras e salários, acompanhamento de CCT, afastamento, (conhecimento no sistema sénior - rubi será um diferencial)Formação Acadêmica:Não informadoSalário:3200Cargo:Analista de folha de pagamentoEmpresa:SrTerceirização de mão de...

  • Analista de folha de pagamento

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Sr Tempo inteiro R$3.200

    Conhecimento em cálculos de folha de pagamento, férias, 13º salário, adiantamento, PLR, cálculos de horas extras e salários, acompanhamento de CCT, afastamento, (conhecimento no sistema sénior - rubi será um diferencial)Formação Acadêmica:Não informadoSalário:3200Cargo:Analista de folha de pagamentoEmpresa:SrTerceirização de mão de...

  • Analista de Recursos Humanos Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Ello Seleção de Pessoal Ltda Tempo inteiro

    RECRUTADOR (ANALISTA SR. ) Vaga temporária – 6 meses , com grande chance de efetivação Salário:a combinar Escala:3x2 (podendo ser ajustada conforme necessidade) Local:Nova Iguaçu/RJ Atuação:Todo o estado do Rio de Janeiro Atividades:Condução de processos de recrutamento e seleção em nível nacional, com gestão de grandes volumes. Utilização...

  • Analista de Planejamento Comercial Sr.

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Planejamento Comercial Sr. Tempo inteiro

    Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Principais desafios:Liderar a preparação e governança de dados (coleta, tratamento e disponibilização) garantindo qualidade e confiabilidade para consumo estratégico pelas áreas de negócio.Estruturar e manter relatórios e dashboards...

  • Analista de Cadastro

    21 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gi Group Tempo inteiro

    Cargo: Analista de Cadastro (Técnico de credito)Contrato: Temporário de 6 meses podendo prorrogarLocal: Jabaquara - SPModelo: Híbrido (3X presenciais seg, ter e qua)Principais responsabilidades:Suportar atividade de usados com monitoramento e acompanhamento do estoque dos concessionários indicados para a operação.• Atuar no processo de marcação e...

  • Analista Fiscal Sr

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Matriz Tempo inteiro

    A Randstad é líder global em soluções de Recursos Humanos.Estamos contratando profissional para vaga EFETIVA para a função de Analista Fiscal SRVaga: Analista Fiscal Sênior.Tipo de contrato: CLT - Efetivo pela EmpresaSalário: R$8.000,00Benefícios:Vale Refeição: R$ 824,00 mensais; Vale Alimentação R$500,00 mensais; Vale Transporte: (desconto de...

  • Analista Fiscal Sr.

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Matriz Tempo inteiro

    A Randstad é líder global em soluções de Recursos Humanos.Estamos contratando profissional para vaga EFETIVA para a função de Analista Fiscal SRVaga: Analista Fiscal Sênior.Tipo de contrato: CLT - Efetivo pela EmpresaSalário: Pretensão Salarial (Faixa de R$ 6.000,00 - R$ 6.500,00)Benefícios:Vale Refeição: R$ 824,00 mensais; Vale Alimentação...

  • Analista Projetos Sr

    17 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Allcare Gestora de Saúde Tempo inteiro

    Somos uma gestora de saúde especializada no desenvolvimento, distribuição e gestão de serviços e produtos de saúde em todo o país.Por aqui oRespeito e valorização de pessoas,Foco no Cliente,Melhoria ContínuaeÉtica e integridadesão os nossosvaloresinegociáveis.Você tem paixão por tecnologia, transformação digital e gestão de projetos...

  • Analista de Governança Corporativa Sr

    16 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Neo Negócios & Carreira Tempo inteiro

    Nível: AnalistaÁreas: Controladoria , Engenharia, Novos Negócios, Prevenção a fraude, Riscos, Sistema de Segurança, Tecnologia da InformaçãoEscolaridade: Graduação - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, Information Systems, Software Engineering - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: De segunda a sábado - 8hs por diaDisponibilidade...

  • Sr Business Analyst

    3 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Randstad Brasil Tempo inteiro

    Estamos buscando um Sr Business Analyst para uma importante empresa multinacional em São Paulo!Modelo de trabalho : Híbrido - com dias presenciais nos escritórios na Grande São Paulo - Região Oeste.Coordenador de Analistas de Negócios - Job DescriptionMissão do CargoLiderar a equipe de Analistas de Negócios garantindo a integração entre áreas de...