Analista de Compliance Pleno

1 dia atrás

Brazil, BR Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro Network

A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.

Responsabilidades

  • Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
  • Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
  • Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
  • Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
  • Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance
  • Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance
  • Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias
  • Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos

Requisitos:

  • Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs
  • Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
  • Familiaridade com processos de KYC e análise de risco
  • Capacidade analítica e atenção aos detalhes
  • Excelente comunicação escrita e verbal
  • Mentalidade proativa e senso de responsabilidade

Diferenciais:

  • Inglês intermediário ou avançado
  • Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais
  • Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras
  • Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)
  • Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)

O que mais valorizamos

Soft Skills:

  • Vontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução
  • Adaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente
  • Trabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento
  • Ética e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória
  • Organização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades
  • Pensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos

O que oferecemos

  • Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil
  • Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências
  • Ambiente de trabalho colaborativo e transparente
  • Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento
  • Trabalho remoto com flexibilidade


  • Analista de Governança Junior/Pleno

    Há 3 dias

    Brazil, BR Avenue Code Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos profissional mid para atuar no time de governança e compliance da AI/R Company, onde empresa como Avenue Code, Compass UOL, Invillia e WebJump fazem parte, somos uma companhia de tecnologia em crescimento e com presença global. Você será responsável por:Elaboração, revisão e atualização de políticas corporativas, como...

  • Analista de Trafego Pago Pleno

    3 semanas atrás

    Brazil, BR BYB - Boost Your Biz Tempo inteiro

    Analista de Marketing Pleno, especialista em Gestão de Tráfego, com experiência.Modelo de contratação: CLTSalário: R$ 3.500,00Benefícios: Vale alimentação (~R$440) e Plano de SaúdeModalidade: 100% remotoDedicação exclusiva à BYBBuscamos um profissional que saiba criar estratégias, planos de mídia, interpretar dados e apresentar resultados de...

  • Analista de Testes Manuais Pleno

    3 semanas atrás

    Brazil, BR Conquest One Tempo inteiro

    Analista de QA Pleno – Funcional Manual Vaga 100% Remota — trabalhe de onde quiser! Se você é apaixonado por qualidade, curte garantir que tudo funcione com excelência e gosta de atuar em projetos de grande porte, essa oportunidade pode ser sua! O que buscamos: Experiência com testes de requisitos não funcionais e técnicos — performance/carga,...

  • Analista de Requisitos Pleno

    3 semanas atrás

    Brazil, BR Unisys Tempo inteiro

    A Unisys valoriza a Inclusão e Diversidade, assim, nossas vagas estão abertas para todas as pessoas, incluindo Público LGBTQIAPN+, Mulheres, Pessoas com Deficiência, Pessoas Pretas, entre outros grupos. Como será seu dia a dia:Planejar e executar o gerenciamento de requisitos/regras de negócios.Aplicar técnicas de elicitação de requisitos mais...

  • Analista Desenvolvedor de Sistemas

    Há 3 dias

    Brazil, BR Matrix Saúde Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista Desenvolvedor de Sistemas FullStack Pleno para integrar nosso time de tecnologia.Procuramos um(a) profissional apaixonado(a) por desenvolvimento, com experiência sólida em .Net e Angular, capaz de atuar em todas as camadas da aplicação, desde o back-end até a interface com o usuário.Principais atividades:Desenvolver e...

  • Desenvolvedor .net pleno

    4 semanas atrás

    Brazil, BR Stefanini Brasil Tempo inteiro

    Somos a maior multinacional brasileira e estamos entre as 100 maiores empresas de TI do mundo. Estamos presentes em 41 países com mais de 30 mil colaboradores. A Stefanini tem como principal objetivo auxiliar os clientes a encontrar, por meio de soluções personalizadas, a maneira ideal para alcançar seus desafios, impulsionando a inovação digital. E...

  • Desenvolvedor(a) de Chatbot Pleno

    Há 3 dias

    Brazil, BR Neppo Tempo inteiro

    Nós da Neppo, empresa do Grupo Sankhya, temos uma grande oportunidade para você, que quer atuar no mercado de TI como Desenvolvedor(a) de Chatbot Pleno, tendo como missão desenvolver e evoluir chatbots inteligentes e integrações eficientes, garantindo uma experiência conversacional de qualidade para o usuário, com foco em performance,...

  • Analista de Produtos e dados

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    Brazil, BR Maitha Tech Tempo inteiro

    Vaga: Analista de Produtos e dados | Maitha TechEstamos em busca de um(a) Product Owner de Dados para atuar de forma estratégica na evolução dos produtos de dados da organização. Essa pessoa será responsável por transformar necessidades de negócio em soluções que geram impacto real, influenciando roadmap, governança e direcionamento técnico,...

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    Brazil, BR CAST Tempo inteiro

    Cargo: CONSULTOR SAP PM PLENO Já pensou em trabalhar em uma das maiores empresas de Tecnologia do Brasil? Então a CAST é o lugar certo para você! Todas as nossas vagas são afirmativas ✊️ !!! Local de Atuação: Brasil Modelo de Trabalho: Remoto O QUE BUSCAMOS Estamos em busca de um Consultor SAP PM PL para atuar na sustentação, melhoria...

  • Analista de Implantação de ERP júnior

    4 semanas atrás

    Brazil, BR Maxiprod Informática Industrial Tempo inteiro

    Responsabilidades:Implantar o ERP MAXIPROD nos clientes, tanto de forma remota, quanto presencial;Apresentar soluções técnicas para os desafios que surgirem, a partir do domínio do funcionamento do sistema;Ter disponibilidade para viagens;Capacitar os usuários para o uso eficaz do sistema, promovendo autonomia e confiança na utilização do...