Analista de Compliance Pleno

4 semanas atrás

Brazil, BR Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro Network

A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.

Responsabilidades

  • Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
  • Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
  • Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
  • Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
  • Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance
  • Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance
  • Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias
  • Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos

Requisitos:

  • Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs
  • Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
  • Familiaridade com processos de KYC e análise de risco
  • Capacidade analítica e atenção aos detalhes
  • Excelente comunicação escrita e verbal
  • Mentalidade proativa e senso de responsabilidade

Diferenciais:

  • Inglês intermediário ou avançado
  • Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais
  • Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras
  • Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)
  • Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)

O que mais valorizamos

Soft Skills:

  • Vontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução
  • Adaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente
  • Trabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento
  • Ética e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória
  • Organização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades
  • Pensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos

O que oferecemos

  • Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil
  • Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências
  • Ambiente de trabalho colaborativo e transparente
  • Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento
  • Trabalho remoto com flexibilidade


  • Analista de Governança Junior/Pleno

    4 semanas atrás

    Brazil, BR Avenue Code Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos profissional mid para atuar no time de governança e compliance da AI/R Company, onde empresa como Avenue Code, Compass UOL, Invillia e WebJump fazem parte, somos uma companhia de tecnologia em crescimento e com presença global. Você será responsável por:Elaboração, revisão e atualização de políticas corporativas, como...

  • Analista Pleno de Compliance

    Há 6 dias

    Brazil, BR Remessa Online Tempo inteiro

    Sua carreira com liberdade e propósito Na Remessa Online, não se trata apenas de transferências internacionais, criamos conexões que rompem fronteiras e transformam realidades. Somos movidos pela ousadia, respeito, colaboração, encantamento e responsabilidade.Nosso segredo? Trabalhar juntos com transparência, comprometimento e autonomia, sempre...

  • Analista Sênior de Compliance

    Há 6 dias

    Brazil, BR Remessa Online Tempo inteiro

    Sua carreira com liberdade e propósito Na Remessa Online, não se trata apenas de transferências internacionais, criamos conexões que rompem fronteiras e transformam realidades. Somos movidos pela ousadia, respeito, colaboração, encantamento e responsabilidade.Nosso segredo? Trabalhar juntos com transparência, comprometimento e autonomia, sempre...

  • Analista Pleno de Gerenciamento por Categorias

    Há 5 dias

    Brazil, BR Incube Metrics Tempo inteiro

    Vaga | Analista Pleno de Gerenciamento por Categorias (GC)São Paulo/SP | Híbrido (2x presencial por semana)A Incube Metrics é uma consultoria em rápido crescimento, referência em Inteligência de Execução, atuando na interseção entre dados, estratégia e execução no ponto de venda.Nossa missão é clara: ser a MELHOR consultoria de Inteligência...

  • Analista de Back Office Pleno

    1 semana atrás

    Brazil, BR VAROS Tempo inteiro

    Quem somosSomos a VAROS, um grupo de empresas que atua em três vertentes: Educacional, Research e Consultoria. Há 5 anos, ajudamos mais de 20 mil clientes a investir melhor, sempre com transparência, sem conflitos de interesse e com uma atuação 100% independente.Se você busca uma empresa com alto potencial de crescimento e um ambiente leve e...

  • Analista de Identidades Pleno

    Há 5 dias

    Brazil, BR Zarbe Arievilo Tempo inteiro

    Sobre a vagaNosso cliente busca um (a) Analista de Identidade Pleno para atuar em projetos de Gestão de Identidades e Acessos (IAM), com foco em implantação, integração, sustentação e evolução de soluções como Ping Identity (e similares). A pessoa atuará de forma colaborativa com a squad, executando atividades técnicas sob diretrizes...

  • Analista Pleno de Gerenciamento por Categorias

    Há 5 dias

    Brazil, BR Incube Metrics Tempo inteiro

    Vaga | Analista Pleno de Gerenciamento por Categorias (GC) / Trade CategoriaSão Paulo/SP | Híbrido (2x presencial por semana)A Incube Metrics é uma consultoria em rápido crescimento, referência em Inteligência de Execução, atuando na interseção entre dados, estratégia e execução no ponto de venda.Nossa missão é clara: ser a MELHOR consultoria...

  • Analista de Procedimentos e Governança

    3 semanas atrás

    Brazil, BR AML Reputacional Tempo inteiro

    Buscamos um(a) profissional com perfil analítico, organizado e orientado a processos para atuar na padronização, documentação e melhoria contínua dos fluxos internos da área de Marketing e Comunicação. O(a) Analista de Procedimentos será responsável por mapear, desenhar e formalizar os processos operacionais da área, assegurando eficiência,...

  • Analista Desenvolvedor de Sistemas

    4 semanas atrás

    Brazil, BR Matrix Saúde Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista Desenvolvedor de Sistemas FullStack Pleno para integrar nosso time de tecnologia.Procuramos um(a) profissional apaixonado(a) por desenvolvimento, com experiência sólida em .Net e Angular, capaz de atuar em todas as camadas da aplicação, desde o back-end até a interface com o usuário.Principais atividades:Desenvolver e...

  • Analista Programador Dynamics Pleno

    3 semanas atrás

    Brazil, BR SysMap Solutions Tempo inteiro

    Estamos contratando um Analista Programador Dynamics PL para integrar nossa equipe de tecnologia. O profissional será responsável por atuar no desenvolvimento e manutenção de soluções em Dynamics 365, garantindo alta performance e integração com diferentes plataformas. Buscamos alguém com sólida experiência em desenvolvimento C#, conhecimento em...