Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
Analista Pleno de Prevenção a Fraudes
- atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.
- será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável.
- deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas.
- acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco.
Horário de Atuação:
- Dias úteis: 19h00 às 08h00
- Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil)
Responsabilidades Principais:
- Monitorar alertas nas ferramentas “BMP Prevenção à Fraudes” e “DeLorean”.
- Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento.
- Registrar todas as ações e evidências no sistema
Conhecimentos Técnicos Necessários:
- Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados:
- BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).
- DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas).
- Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento
- Experiência em conferência de extratos e validação de saldos”
- DBS (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc).
- Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos).
- Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD).
Conhecimentos Técnicos Necessários:
- DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção.
- Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes
- Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office
- Processo seletivo:
- Prevenção a Fraudes -1 entrevista online
- Início previsto: 05/01
- Regime: CLT + Benefícios
- Modelo de trabalho: 100% Presencial
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