Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex:COAF no Brasil). Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios. Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro. 2. Background Check de Clientes e Fornecedores. KYC (Know Your Customer):Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente. KYS (Know Your Supplier):Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros. Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras). Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude. Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas. 3. Monitoramento e Investigações Internas. Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades. Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas. Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa. Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos. 4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores. Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado. Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras. Manutenção de registros e documentação de compliance. 5. Atualização Regulatória e Treinamentos. Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações. Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade. Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas. Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Csu cardsystem
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Ramo:
Telecomunicação
(DF)
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Analista de Compliance Pleno
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVaga: Analista de Compliance Pleno – Fintech em Rápido CrescimentoLocal: São Paulo/SP | Híbrido (modelo flexível)Nosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...
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Há 2 dias
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3 semanas atrás
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Analista Compliance Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiroRealizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade. Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade; Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA. Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação...
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3 semanas atrás
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4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Amil Tempo inteiroOverview Analista Compliance Pleno - Morumbi, São Paulo Transformar vidas com saúde é o que nos move. Atuamos em todo o Brasil por meio de duas unidades de negócios, Amil e Rede Total Care, com mais de 1.500 hospitais credenciados e uma rede própria de hospitais, clínicas, centros de tratamento, home care e transporte médico. Temos uma missão clara e...
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4 semanas atrás
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2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro R$8.000 - R$20.000 por anoEstamos em busca de um profissional apaixonado porética, transparência e conformidadepara fortalecer nosso time de Compliance. Essa posição terá papel estratégico naanálise de Due Diligence, avaliação de riscos e elaborar planos de mitigação, além de atuar como referência técnica para orientar analistas júnior e revisar relatórios.Se você é...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Riachuelo Tempo inteiroAqui na Riachuelo a gente se conecta com @vc #CarreiraQueConectaExistimos para conectar desejos a realizações. E você escolher a Riachuelo para fazer a sua carreira acontecer é uma realização para a gente Aqui, nossos milhares de RCHLOVERS encontram o melhor ambiente para se transformarem e se desenvolverem junto com a gente. Afinal, somos moda,...
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4 semanas atrás
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