Analista de Compliance

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC; Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa. Responsabilidades: Análise e Monitoramento: Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes. Elaboração de Relatórios: Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios. Monitoramento de Políticas Internas: Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT. KYC / KYP: Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação. Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral. Gestão de Sistemas: Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance. Diferenciais: Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras; Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias; Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC); Conhecimento em LGPD e segurança da informação.


Formação Acadêmica:

Não informado


Salário:

A combinar


Cargo:

Analista administrativo


Empresa:

Camarmo Recrutamento e Seleção


Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, seleção e agenciamento de mão-de-obra, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.


Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção


(EJ)

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    São Paulo, São Paulo, Brasil GOL Linhas Aéreas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Sênior de Compliance com ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de monitoramento e, garantir...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiro

    Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade. Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade; Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA. Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$140.000

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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    OverviewAnalista de Compliance na Casa dos Ventos Energias Renováveis. Auxiliar na implementação do programa de Compliance e apoiar as áreas da empresa.ResponsabilidadesAcompanhar a revisão de documentos de Compliance, garantindo aderência às regulamentações internacionais, incluindo FCPA, UKBA, Loi Sapin e controles internos.Colaborar com a...